证券时报多媒体数字报

证券代码：００００６２ 证券简称：深圳华强 编号：２０１２—００２

深圳华强实业股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳华强实业股份有限公司于２０１２年３月１６日在公司总部会议室召开董事会会议，本次会议于２０１１年３月５日以电子邮件、书面、电话等方式通知各位董事，应到董事９人，现场出席７人，通讯方式１人（独立董事李敬和因公出差，以通讯方式参加会议并表决），委托他人１人（独立董事金耀江因公出差，委托独立董事周钰林对会议议案代为表决），会议由董事长胡新安先生主持，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：

一、审议通过了公司《２０１１年年度报告》正文及摘要；

投票结果为９票赞成，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了公司《２０１１年度财务决算报告》

根据深圳市鹏城会计师事务所出具的审计报告，截止２０１１年１２月３１日，公司合并总资产４，６６３，７９５，６７３．５５元，总负债２，８９３，９８２，２６０．１７元，归属于母公司的股东权益１，７２０，３２８，０６６．８６元，公司２０１１年度共实现合并净利润４９，５５３，０８９．０５元，归属于母公司净利润４９，４１４，７１８．５８元。

投票结果为９票赞成，０票反对，０票弃权。

三、审议通过了公司《２０１１年度利润分配预案》

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告，２０１１年度公司实现的归属上市公司净利润４９，４１４，７１８．５８元，母公司净利润 １４，０５４，８７８．４７元，提取１０％法定盈余公积金１，４０５，４８７．８５元，加上年初未分配利润 ６５４，５８４，１４３．８４元，减去２０１０年度分配的利润３３，３４７，４８２．１９元（２０１１年已实施），母公司可供股东分配的利润为６３３，８８６，０５２．２７元。结合公司发展规划，公司董事会决定本年度不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本，将利润留存公司进行生产经营。

投票结果为９票赞成，０票反对，０票弃权。

四、审议通过了《深圳华强实业股份有限公司内部控制自我评价报告》（具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳华强实业股份有限公司内部控制自我评价报告》）。

投票结果为９票赞成，０票反对，０票弃权。

五、审议通过了《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘请深圳市鹏城会计师事务所为本公司２０１２年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定审计报酬等事项。

投票结果为９票赞成，０票反对，０票弃权。

六、审议通过了《２０１２年日常关联交易预计的议案》。该议案的具体内容详见本日刊登在证券时报上的《深圳华强实业股份有限公司２０１２年日常关联交易预计的公告》。预计２０１２年公司日常关联交易额约为６１６７．４５万元，占公司２０１１年末经审计净资产的比例为３．５９％。

因涉及关联交易，共有７名非关联董事投票表决，另外２名关联董事胡新安、方德厚因在交易对方或交易对方的实际控制人单位担任职务而对该事项予以回避表决。

投票结果为７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

七、审议通过了《关于会计差错更正的说明》。详见同日《证券时报》本公司的《关于会计差错更正的公告》。

投票结果为９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

以上第二、三、五项议案尚需提交本公司２０１１年年度股东大会审议通过。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

２０１２年３月１７日

证券代码：００００６２ 证券简称：深圳华强 编号：２０１２—００３

深圳华强实业股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳华强实业股份有限公司于２０１２年３月１６日在公司会议室召开监事会会议，本次会议于２０１１年３月５日以电子邮件、书面、电话等方式通知各位监事，应到监事３人，实到３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以３票赞成全票通过以下事项：

一、审议通过了公司《２０１１年年度报告》正文及摘要；

经审核，监事会认为公司董事会编制的《深圳华强实业股份有限公司２０１１年年度报告》正文及摘要内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，包含信息真实、准确、完整，编制及审议程序符合法律法规的相关规定。

二、审议通过了公司《２０１１年年度报告》中的监事会报告，对公司２０１１年度有关事项的独立意见如下：

１、２０１１年，公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范运作。公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。２０１１年，公司各项决策完全合法，没有发现公司董事、经理及其他高管人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

２、报告期内，监事会对公司的财务情况进行了认真检查。公司２０１１年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为，公司的会计报告真实公允地表达了公司２０１１年的财务状况和经营成果，符合《中华人民共和国会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定。

３、公司９８年配股募集的２．２ 亿元资金已全部用完，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更。

４、本报告期，公司收购或出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

５、公司关联交易均以市场价格为基础，交易公平合理，没有发现损害上市公司利益的行为。

三、审议通过了公司《２０１１年度财务决算报告》

根据深圳市鹏城会计师事务所出具的审计报告，截止２０１１年１２月３１日，公司合并总资产４，６６３，７９５，６７３．５５元，总负债２，８９３，９８２，２６０．１７元，归属于母公司的股东权益１，７２０，３２８，０６６．８６元，公司２０１１年度共实现合并净利润４９，５５３，０８９．０５元，归属于母公司净利润４９，４１４，７１８．５８元。

四、审议通过了公司《２０１１年度利润分配预案》

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告，２０１１年度公司实现的归属上市公司净利润４９，４１４，７１８．５８元，母公司净利润 １４，０５４，８７８．４７元，提取１０％法定盈余公积金１，４０５，４８７．８５元，加上年初未分配利润 ６５４，５８４，１４３．８４元，减去２０１０年度分配的利润３３，３４７，４８２．１９元（２０１１年已实施），母公司可供股东分配的利润为６３３，８８６，０５２．２７元。结合公司发展规划，公司董事会决定本年度不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本，将利润留存公司进行生产经营。

五、对《深圳华强实业股份有限公司内部控制自我评价报告》发表意见如下：

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司２０１１年年报披露工作的通知》有关规定，监事会对董事会编制的关于公司２０１１年度内部控制的自我评价报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。２０１１年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

六、对公司《关于会计差错更正的说明》发表意见如下：

公司董事会对以前年度会计差错的追溯调整，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的按前述内容进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护股东的权益。

上述二、三、四项议案内容尚需提交本公司２０１１年度股东大会审议通过。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司监事会

２０１２年３月１７日

证券代码：００００６２ 证券简称：深圳华强 编号：２０１２—００５

深圳华强实业股份有限公司

２０１２年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、２０１２年日常关联交易预计的基本情况

１、关联交易概述

２０１２年预计全年日常关联交易额６１６７．４５万元占公司２０１１年经审计净资产的比例为３．５９％。

上述关联交易已经２０１２年３月１６日召开的董事会会议审议通过，共有７名非关联董事投票表决，另外２名关联董事胡新安、方德厚对该事项予以回避表决，投票结果为７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

上述关联交易在董事会的权限内，无需提交股东大会审议。

２、２０１２年全年预计日常关联交易的情况及２０１１年日常关联交易实际完成情况

３、本年已发生日常关联交易情况

截止２０１２年２月２９日，本公司与关联方的物业租赁收入为１８４．０９万元，支付给关联方的物业、水费为５４４．９４万元，华强广场酒店对各关联方的营业收入２５．１４万元，向各关联方采购货物７５．１６万元，向关联方销售商品７．０６万元，向关联方收取电费收入为８．８９万元。

二、关联方介绍及关联关系

履约能力分析：上述日常关联交易中，与深圳华强集团有限公司（以下简称华强集团）、深圳华强联合计算机工程有限公司（以下简称计算机公司）、深圳华强数码电影有限公司（以下简称数码公司）、深圳华强智能技术有限公司（以下简称智能公司）、方特投资发展有限公司（以下简称方特公司）、深圳华强数字动漫有限公司（以下简称动漫公司）、深圳华强文化产品发展有限公司（以下简称文化产品公司）、深圳华强供应链管理有限公司（以下简称供应链公司）、深圳华强物流发展公司（以下简称物流公司）、深圳华强通信技术有限公司（以下简称通信技术公司）、深圳华强能源技术有限公司（以下简称能源技术公司）、深圳华强物业管理有限公司（以下简称物业公司）、深圳华强文化科技集团股份有限公司（以下简称文化科技集团）、深圳华强方特电视节目制作有限公司（以下简称方特电视）、深圳华强工程设计院有限公司（以下简称工程设计院）、深圳华强游戏软件有限公司（以下简称游戏软件公司）、深圳华强投资担保有限公司（以下简称投资担保公司）、景丰投资有限公司（以下简称景丰）、深圳华强商城股份有限公司（以下简称商城）等１９家公司发生的日常关联交易均为该１９家公司２０１２年继续租用本公司的物业用作其办公或经营的场所，新增的租赁方深圳华强新城市发展有限公司（以下简称新城市）、深圳华强鼎信投资有限公司（以下简称鼎信投资）为华强集团的子公司。该等公司长期以来一直租用本公司物业用于其办公或经营的场所，按时足额支付租金。该等公司目前生产、经营情况正常，财务状况良好，不存在向本公司支付的款项形成坏帐的可能性。

公司与物业公司发生的日常关联交易为本公司及子公司向其支付物业管理费，因此该关联交易不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能性。

各关联方在公司拥有的酒店进行消费，根据协议在规定时间内结算，目前该等公司生产、经营情况正常，财务状况良好，不存在向本公司支付的款项形成坏帐的可能性。

公司及子公司与各关联方之间发生零星采购事项，主要是公司子公司深圳华强电子世界网络技术有限公司的日常经营业务，往年此类款项未出现拖欠，该等公司生产、经营情况正常，预计２０１２年也会按照合同支付款项，不存在形成坏账的可能性。

三、关联交易主要内容

１、关联交易主要内容

以上关联交易均为本公司经营中的正常业务。

（１）房屋租赁业务方面，该等公司长期以来一直租用本公司物业用于其办公或经营的场所（公司为其代收代付电费），长期以来按照合同按时足额支付租金，均采取银行或结算中心扣款的方式进行结算。其租赁价格确定均以市场价格为依据。

（２）物业公司对公司及子公司提供物业管理服务（同时提供水电费代收代付），物业管理费以市场价为依据。结算方式为银行转账或扣款。

（３）各关联方在公司拥有的酒店进行住宿、餐饮等消费，均为市场价格。结算方式为银行转账。

（４）公司子公司深圳华强电子交易网络有限公司预计于２０１２年开展电源管理集成电路、通用逻辑集成电路等产品的代理业务，拟委托深圳华强供应链管理有限公司为其提供进出口代理服务，代理费按照合同含税总额的１．５％进行支付。

（５）我公司子公司深圳华强电子世界网络技术有限公司经营网络销售服务业务，关联方深圳华强物流发展有限公司向其提供物流、仓储、配送等专业服务，双方按照行业标准签订相关合同。

（６）公司子公司深圳华强广场控股有限公司将深圳华强广场酒店委托给关联方深圳华强酒店管理公司经营，系参照行业标准签订委托管理合同，具体委托管理费用如下：基本管理费用按照营业收入的１．５％按年支付，效益管理费用按经审计毛利润的３％按年支付（属于行业内一般或较低标准）。

（７）公司子公司深圳华强电子世界管理有限公司向深圳华强集团有限公司租用佳和华强大厦裙楼第３、６层，用于开办电子专业市场，租金按照评估价支付。

（８）上市公司及子公司与各关联方之间发生零星采购事项等日常经营业务，交易价格均完全参照市场价格水平制定。

２、关联交易协议签署情况

（１）华强集团、计算机公司、数码公司、智能公司、方特公司、动漫公司、文化产品公司、供应链公司、物业公司、文化科技集团、游戏软件公司、投资担保公司等１９家公司２０１２年仍将继续租用本公司物业，租金价格与上年相同，租期为一年。新城市、鼎信投资自２０１２年起租用本公司物业。截止目前，全部２１家公司与本公司２０１２年的租赁协议已签订。各家公司都签定了三方委托划款协议对使用费进行收付结算。

（２）公司及子公司２０１２年预计向物业公司支付的管理费及水费为２，４５１．４２万元。按照约定，本公司及本公司的子公司每月按合同及实际发生金额向其支付。

（３）公司子公司与深圳华强酒店管理公司的委托管理合同已签订。

（４）公司子公司与深圳华强物流发展有限公司的网货物流服务协议已签订。

（５）公司子公司向深圳华强集团有限公司租用佳和华强大厦裙楼的合同已签订。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与华强集团、计算机公司、数码公司、智能公司、方特公司、动漫公司、文化产品公司、供应链公司、物业公司、文化科技集团、游戏软件公司、投资担保公司等２１家公司发生的日常关联交易均为该２１家公司２０１２年租用本公司的物业用于其办公或经营的场所。该等公司绝大部分多年来一直租用本公司物业用于其办公或经营的场所，为上市公司带来稳定的租金收益和资产回报，且均属本公司的正常业务范围。预计在今后的经营中，此类关联交易仍会持续。

本公司及子公司与关联方之间的物业管理、委托经营、进出口代理、物流运输等业务，均非我公司的主营业务，此举有利于公司集中资源和精力发展主业，有利于优化资源配置，突出专业优势，通过合理的方式快速获得较高水平的非主营业务能力是符合公司股东利益的。

我公司租用深圳华强集团有限公司位于华强北片区的物业用于开办电子专业市场，目的在于做大做强主营业务，并避免了潜在的同业竞争。

上述交易价格与市场价格水平相当，是在平等、互利的基础上进行的，没有损害上市公司的利益，对公司２０１２年度财务状况、经营成果不会产生不利影响，也不会影响公司独立性。

五、独立董事意见

本公司三名独立董事已事前审阅了本次关联交易的有关材料，同意将本次关联交易提交公司董事会审议，并对本次关联交易发表独立意见如下：

１、上述关联交易已获得公司董事会批准，关联董事在董事会上履行了回避表决义务。根据《股票上市规则》规定，上述关联交易无需获得股东大会的批准。为此，我们认为深圳华强实业股份有限公司上述关联交易的表决程序是合法合规的。

２、上述日常关联交易大都为公司的关联方租用公司的物业用于其办公或经营的场所（公司为其代收代付电费），且已租用多年，预计２０１２年仍将继续租用。该等关联交易均属上市公司的正常业务范围，且其租赁价格与市场价格水平相当，是在平等、互利的基础上进行的。物业公司对公司及子公司提供物业管理服务（同时提供水电费代收代付），有利于公司日常经营，有利于优化资源配置，突出专业优势，提高后勤服务质量和效率，促进公司朝专业化发展。各关联方在公司拥有的酒店进行酒店住宿、餐饮等的消费，均为市场价格。此外，还包括上市公司子公司向关联方支付进出口代理服务费、物流运输费、委托经营费，上市公司及子公司与各关联方之间发生零星采购事项等日常经营业务，交易价格均完全参照市场价格水平制定。上市公司子公司租用关联方的物业用于开办电子专业市场，租金为评估价，有利于公司拓展主营业务。

３、各项关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

本独立董事认为，上述关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益和中小股东的权益。

六、备查文件

１、董事会决议；

２、独立董事事前认可的书面文件、独立董事意见。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

２０１２年３月１７日

证券代码：００００６２ 证券简称：深圳华强 编号：２０１２—００６

深圳华强实业股份有限公司

关于会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１１年年度报告披露工作的通知》及中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号—财务信息的更正及相关披露》的要求，经公司董事会审议，同意对公司会计报表有关会计差错更正事项说明如下：

一、董事会关于重要前期会计差错事项的性质、原因及更正的说明

１、根据深圳市保税区地方税务局２００２３２５３２号土地增值税清算通知书的要求，公司子公司深圳华强广场控股有限公司对房地产项目华强广场销售的土地增值税进行清算，经计算公司应计提１２６，９８２，３７９．４０元土地增值税，公司以前年度已预提１１４，１９３，８３０．９２元，差额１２，７８８，５４８．４８元按前期差错对２０１０年度比较会计报表进行追溯调整，调增应交税费土地增值税１２，７８８，５４８．４８元。

２、公司子公司深圳华强广场控股有限公司在２００６年至２００７年度预提的土地增值税４６，６７２，１３９．７０元因以前年度已作营业税金及附加处理，但实际未缴纳，以前年度也未做纳税调整，确认纳税调增４６，６７２，１３９．７０元，经审核后公司２０１０年企业年度所得税汇算清缴应纳企业所得税９，５９０，１６６．５７元。

二、本次前期会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响

上述１、２税项按前期差错对２０１０年度比较会计报表进行追溯调整调增递延所得税资产１０，７０２，２２５．０７元，调增应交税费２２，３７８，７１５．０５元，调增当期营业税金及附加１２，７８８，５４８．４８元，调增当期所得税费用９，５９０，１６６．５７元，调减递延所得税费用１０，７０２，２２５．０７元；调减归属于母公司的股东权益８，１７３，５４２．９９元，调减少数东股东权益３，５０２，９４６．９９元。

上述更正事项对本公司？２０１０？年合并资产负债表及合并利润表的影响如下：

合并资产负债表调整比较表

２０１０年１２月３１日

编制单位：深圳华强实业股份有限公司

单位：人民币元

合并资产负债表调整比较表（续）

２０１０年１２月３１日

编制单位：深圳华强实业股份有限公司

单位：人民币元

合并利润表调整比较表

２０１０年度

编制单位：深圳华强实业股份有限公司

单位：人民币元

深圳市鹏城会计师事务所有限公司对以上会计报表差错更正发表了专项说明，详见同日披露在巨潮资讯网的《会计师事务所对会计报表差错更正事项的说明》。

三、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明

公司董事会、监事会、独立董事均对本次会计差错更正事项出具了书面报告。

董事会发表意见如下：公司本次根据有关会计准则和制度的规定进行更正，恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。

公司独立董事认为：上述会计差错更正处理，是由于收到税务局清算通知对土地增值税进行清算，符合行业特点，符合公司实际经营和财务状况，对会计差错的会计处理也符合有关财务规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。该事项没有对广大投资者、特别是中小投资者的利益造成损害，同意该项会计差错更正的处理。

公司监事会认为：公司董事会对以前年度会计差错的追溯调整，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的按前述内容进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护股东的权益。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司

董事会

２０１２年３月１７日