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  证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2012-018

  山东益生种畜禽股份有限公司

  睢宁种鸡产业化项目投资进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示：

  1、合同中约定的项目投资，在正式实施前，需向国家相关部门进行立项审批，并根据土地现场情况和当地的建筑市场资源情况进行具体测算，在项目完成前，存在不确定性。

  2、该合同履行对公司本年度经营成果无重大影响。

  3、项目实施周期较长，存在因相关产业政策变更导致净利润减少的风险。项目建设过程中融资渠道、信贷政策等情况发生变化，将会使公司承担一定的资金财务风险。

  4、由于项目需要一定的建设期和达产期，产生预期收益需要一定的时间，公司净利润的增长在短期内不能与公司净资产增长保持同步，可能导致产生净资产收益率下降的风险。

  2011年11月29日, 公司发布《关于签署投资框架协议的公告》（公告编号：2011-027），公告中披露山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"或"益生股份"）与江苏省睢宁县林牧渔业局（以下简称"睢宁林牧局"）签署了《父母代肉种鸡养殖项目投资框架协议》。公司在睢宁投资肉种鸡饲养项目，总投资预计约2.2亿元以上，2.5亿元以下，具体投资额将根据土地现场情况和当地的建筑市场资源情况进行测算。现将对外投资进展情况披露如下：

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况：

  2012年03月15日，益生股份与睢宁林牧局签署了《种鸡产业化项目投资协议书》（以下简称 "协议"），益生股份在睢宁投资种鸡产业化项目，固定资产及生物资产总投资32,459万元。

  2、董事会审议情况：

  2012年03月16日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于投资建设睢宁种鸡产业化项目的议案》。依据本公司章程的规定，本次对外投资行为在董事会权限内，无需履行股东大会审批程序。

  3、是否构成关联交易：

  睢宁林牧局与本公司及本公司股东均无关联关系，故本次对外投资不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、协议主要内容：

  （一）项目基本情况

  公司在睢宁投资种鸡产业化项目，固定资产及生物资产总投资32,459万元。建设内容如下：

  1、种鸡养殖项目：新建9个种鸡场，固定资产及生物资产总投资24,633万元。每场饲养父母代种鸡10万套，共90万套。育雏场3个，每场固定资产2,137万，包括鸡舍及附属房屋投资1,292万元、设备投资845万元。产蛋场6个，每场固定资产2,037万，包括鸡舍及附属房屋投资1,255万元、设备投资782万元。

  2、孵化场：新建孵化场一处，年孵化商品肉鸡雏鸡 7,800万羽以上。投入固定资产为5,426万元，其中孵化车间以及附属房为1,453万元，设备为3,973万元。

  3、饲料加工：新建饲料厂一处，年加工饲料30万吨。投入固定资产为2,400万元。

  4、项目建设周期24个月。

  （二）双方权利和义务

  1、睢宁林牧局的权利和义务

  （1）协助公司申请办理项目的立项、鸡场建设用地备案、转让土地购置及相关手续、环评、工商注册、税务登记等相关手续。

  （2）协助公司做好防疫、检疫，为公司经营提供技术服务。

  （3）帮助公司协调各方关系，为公司创造优良的投资和生产经营环境。协助公司申报农业龙头企业，并协助争取省、市和中央相关项目资金支持。

  （4）按照睢发[2012]15号招商引资优惠政策文件相关规定，地方政府给予公司征用地价"一事一议"。

  （5）在公司排放达标前提下，睢宁林牧局应保障渠道畅通、正常排放。

  2、公司的权利和义务

  （1）按照本合同约定的投资内容和建设周期进行投资建设。

  （2）依法享有充分的建设、生产、经营的权利，本项目在建设及经营期间享受睢发[2012]15号招商引资优惠政策文件相关规定。

  （3）在本项目建设和生产经营期内，做好安全生产和环境保护工作，排污达到国家环保排放标准。

  （三）、违约责任

  1、因睢宁林牧局原因影响公司开工建设或正常投产，睢宁林牧局应赔偿公司相应经济损失；

  2、因公司原因未能完成项目建设任务，按国家相关政策法规和投资协议办理。

  （四）、招商引资合同的修改、变更与解除

  1、对本协议及其附件的修改，须经双方书面协议。

  2、因政策调整导致无法履行本协议，双方可协商变更或解除。

  （五）、协议生效及其他

  1、具体建设项目与企业落地所在镇、园区另行签定投资合同。

  2、本协议一式两份，甲、乙各执一份。

  3、本协议经各方签字、盖章，并在公司按照法律规定和其公司章程的规定取得其董事会同意本次交易的决议后生效。

  四、与原披露事项发生变化的情况及原因

  公司在【2011-027】号公告中披露公司在睢宁投资肉种鸡饲养项目，总投资预计约2.2亿元以上，2.5亿元以下，与本公告披露的固定资产及生物资产总投资32,459万元形成差异。【2011-027】号公告披露的投资数额未考虑生物资产投资，以及饲料厂为满足项目需求而增加产能，并结合当地建筑市场的资源情况，董事会对本项目的投资额予以修正。

  公司董事会对因本次差异修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。

  五、对公司的影响

  1、项目的实施将进一步扩展公司商品肉鸡雏鸡的生产规模，使公司生产能力和市场份额得以巩固和扩大；增加公司商品肉鸡雏鸡的业务比重，使公司产业延伸战略和经营规模扩张战略得以实现。

  2、"种鸡产业化项目"达产后，在父母代肉种鸡饲养规模得到提升的同时，相应地增加了对公司生产的父母代肉种雏鸡的需求，进一步降低了经营风险。

  3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

  六、备查文件

  1、《种鸡产业化项目投资协议书》。

  2、第二届董事会第十五次会议决议。

  山东益生种畜禽股份有限公司

  董事会

  2012年03月17日

  证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2012-019

  山东益生种畜禽股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  2012年03月16日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"或"益生股份"）第二届董事会第十五次（临时董事会）会议在公司以通讯方式召开。会议通知已于2011年03月13日通过通讯送达方式送达给董事。会议应到董事九人，实到董事九人。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以通讯表决方式，通过决议如下：

  审议通过《关于投资建设睢宁种鸡产业化项目的议案》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  为了进一步扩展公司商品肉鸡雏鸡的生产规模，增加公司商品鸡雏鸡的业务比重，使公司产业延伸战略和经营规模扩张战略得以实现。公司在睢宁投资种鸡产业化项目，固定资产及生物资产总投资32,459万元。建设内容如下：

  1、种鸡养殖项目：新建9个种鸡场，固定资产及生物资产总投资24,633万元。每场饲养父母代种鸡10万套，共90万套。育雏场3个，每场固定资产2,137万，包括鸡舍及附属房屋投资1,292万元、设备投资845万元。产蛋场6个，每场固定资产2,037万，包括鸡舍及附属房屋投资1,255万元、设备投资782万元。

  2、孵化场：新建孵化场一处，年孵化商品肉鸡雏鸡7,800万羽以上。投入固定资产为5,426万元，其中孵化车间以及附属房为1,453万元，设备为3,973万元。

  3、饲料加工：新建饲料厂一处，年加工饲料30万吨。投入固定资产为2,400万元。

  4、项目建设周期24个月。

  公司董事会授权董事长曹积生先生签署各项协议等法律文件。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  三、备查文件

  第二届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  山东益生种畜禽股份有限公司董事会

  2012年03月17日