证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号： 2012-002 四川泸天化股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司董事会四届十九次会议于2012年3月5日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于2012年3月16以通讯方式如期召开。会议由董事长邹仲平先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议审议通过了以下议案：
一、《关于转让四川泸天化弘旭工程建设有限公司股权的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
此次交易为关联方交易，2名关联董事邹仲平、王一回避表决，3名非关联董事宁忠培、张忠、黄友全票表决通过。
本公司与四川化工控股集团有限责任公司签订了《股权转让协议书》。化工控股公司拟以自有资金1,683万元人民币，收购本公司持有的四川泸天化弘旭工程建设有限责任公司股权，占弘旭公司总股本的34.64％。具体内容详见《关于转让四川泸天化弘旭工程建设有限公司股权的公告》,该公告随后披露。
二、《关于收购四川天华富邦化工有限责任公司股权的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
此次交易为关联方交易，2名关联董事邹仲平、王一回避表决，3名非关联董事宁忠培、张忠、黄友全票表决通过。
本公司的控股子公司四川天华股份有限有限公司与泸天化（集团）有限责任公司签订了股权转让协议书，拟收购泸天化集团持有的四川天华富邦化工有限责任公司19,266万股股权，占天华富邦总股本的18.17％，收购金额约为19，555万元。
具体内容详见《关于收购四川天华富邦化工有限责任公司股权的公告》,该公告随后披露。
第一、二两议案尚需股东大会审议通过，具体股东大会召开的事宜另行公告。
三、《关于聘任四川川达律师事务所为我公司法律顾问的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
四川泸天化股份有限公司
董事会
2012年3月16日
本版导读：
| 吉林制药股份有限公司 公告（系列） | 2012-03-17 | |
| 沈阳金山能源股份有限公司公告（系列） | 2012-03-17 | |
| 骅威科技股份有限公司 公告（系列） | 2012-03-17 | |
| 宋都基业投资股份有限公司公告（系列） | 2012-03-17 | |
| 四川泸天化股份有限公司 董事会四届十九次会议决议公告 | 2012-03-17 | |
| 国投瑞银稳定增利债券型 证券投资基金恢复大额申购 （转换转入、定期定额投资）公告 | 2012-03-17 | |
| 永泰能源股份有限公司 关于公司股份质押情况的公告 | 2012-03-17 | |
| 荣盛房地产发展股份有限公司 关于控股股东所持部分股份解除质押及质押的公告 | 2012-03-17 | |
| 关于基金经理秦海燕休假 由他人代为履行职责的公告 | 2012-03-17 |
