证券时报多媒体数字报

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知情况

  公司于2012年2月29日发出了《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》，该会议通知已于2012年3月1日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公开披露。

  二、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：

  （1）现场会议时间：2012年3月16日（星期五）下午14:30

  （2）网络投票时间：2012年3月15日-3月16日

  其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2012年3月15日15：00至2012年3月16日15：00期间的任意时间。

  3、会议主持人：由于公司董事长侯毅先生出差，会议由公司副董事长张原先生主持。

  4、会议召开地点：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室

  5、召开方式：本次会议采取现场召开与网络投票相结合的方式

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共9名，代表有表决权的股份数为91,429,389股，占公司股份总数的62.4518%，其中出席现场会议的股东及股东代表6名，代表有表决权的股份数为91,363,285股，占公司股份总数的62.4066%；通过网络投票的股东3名，代表有表决权的股份数为66,104股，占公司股份总数的0.0452%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

  四、会议表决情况

  与会股东代表经过认真审议，经合并统计现场和网络投票表决结果，形成如下决议：

  一、逐项审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》。

  （一）发行数量

  表决结果：同意91,429,389股，占本次参与表决权股份总数的100%；反对0股，占本次参与表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次参与表决权股份总数的0%。

  （二）定价基准日、发行价格及定价原则

  表决结果：同意91,429,389股，占本次参与表决权股份总数的100%；反对0股，占本次参与表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次参与表决权股份总数的0%。

  （三）募集资金数额及用途

  表决结果：同意91,429,389股，占本次参与表决权股份总数的100%；反对0股，占本次参与表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次参与表决权股份总数的0%。

  二、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

  表决结果：同意91,429,389股，占本次参与表决权股份总数的100%；反对0股，占本次参与表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次参与表决权股份总数的0%。

  三、审议通过了《关于修订深圳市新纶科技股份有限公司非公开发行股票预案的议案》。

  表决结果：同意91,429,389股，占本次参与表决权股份总数的100%；反对0股，占本次参与表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次参与表决权股份总数的0%。

  四、审议通过了《深圳市新纶科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》。

  表决结果：同意91,429,389股，占本次参与表决权股份总数的100%；反对0股，占本次参与表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次参与表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见

  北京市国枫(深圳)律师事务所指派律师见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定；本次临时股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次临时股东大会的表决结果合法有效。

  特此公告。

  深圳市新纶科技股份有限公司

  董事会

  二〇一二年三月十七日

  备查文件：

  1、深圳市新纶科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市国枫(深圳)律师事务所出具的法律意见书。