证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天马微电子股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于2012年03月09日（星期五）以书面和邮件方式发出，会议于2012年03月16日（星期五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员7人，实际参会的董事7人，分别为：吴光权先生、蔡展生先生、由镭先生、汪名川先生、邹雪城先生、陈少华先生、章成先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

  会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

  表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

  同意聘任耿言安先生为公司财务总监。

  特此公告。

  附件：耿言安个人简历

  天马微电子股份有限公司董事会

  二○一二年三月十七日

  附件：

  耿言安个人简历

  耿言安，男，1982年出生，本科学历，2003年毕业于安徽工业大学会计学专业，2007年至2008年，进修于上海财经大学经济学院。2006年在艾尔法软件科技（上海）有限公司担任ORACLE ERP财务顾问，2007年加入天马公司，历任上海天马微电子有限公司财务主管，成都天马微电子有限公司财务经理、财务副总监，上海中航光电子有限公司财务副总监。

  耿言安先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司及本公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。