证券时报多媒体数字报

  证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2012-016

  浙江华峰氨纶股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第四届监事会任期即将届满，2012年 3 月15 日经公司2012年第一次职工代表大会民主选举，费长书、李娟（女）担任公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会任期一致。

  特此公告

  浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

  2012年3月16日

  附简历：

  费长书 男，1967 年11 月出生，大学文化。2002 年进入本公司，现任公司

  主任工程师。与公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李娟 女，1981 年11 月出生，大学文化。2003 年进入本公司，现任公司

  生产调度主管。与公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2012-017

  浙江华峰氨纶股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江华峰氨纶股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2012年3月6日以电子邮件或专人送达的方式发出会议通知，2012年3月16日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于信息披露的整改措施公告》。

  《关于信息披露的整改措施公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.http://www.cninfo.com.cn）。

  浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

  2012年3月16日

  证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2012-018

  浙江华峰氨纶股份有限公司

  关于信息披露的整改措施公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年3月5日收到深圳证券交易所中小板公司管理部发来的《关于对浙江华峰氨纶股份有限公司的监管函》【2012】第18号（以下简称"监管函"）。收到监管函后，公司对此高度重视，及时向董事、监事和高级管理人员传达了监管函内容，并召集公司相关负责人召开专题会议，对照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露制度》、《中小板企业的信息披露业务备忘录第1号：业绩预告、业绩快报及其修正》等，制定相应整改措施并予以及时落实、整改。

  一、存在的问题

  公司于2012年2月29日披露2011年度报告，在年报摘要中未同时披露2012年第一季度业绩预告，而于2012年3月1日发布2012年第一季度业绩预告，2012年第一季度业绩预告时间晚于年报信息披露时间，信息披露不及时。

  二、自查情况

  自2012年3月5日晚上收到《监管函》后，公司董事会于2012年3月6日上午召集公司相关负责人专题会议组织展开自查。经过自查，董事会认为造成上述问题的主要原因是年报制作人员对相关信息披露规则的学习不够，没能掌握最新的信息披露要求，导致信息披露不及时。

  三、整改措施

  1、及时采取补救措施。公司已于2012年3月1日在指定的信息披露媒体披露了《2012年第一季度业绩预告》。

  2、强化信息披露管理。一是充实董事会办公室专业力量配置，不断提高信息披露工作质量；二是完善发布公告的内部审核程序，确保公告程序、内容合法合规；三是加强相关部门间沟通协作，明确信息披露各环节的责任人及重大事项报告的第一责任人及其义务；四是加强现有工作人员的学习培训，确保及时掌握最新监管要求。

  3、启动责任追究机制。公司将根据《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》宣贯落实信息披露工作问责制。公司董事会已责令本次年报制作人员作出检讨，并重申今后凡在信息披露工作上出现差错给公司和资本市场造成不良影响的，将根据情节轻重给予处罚，从而确保信息披露质量的不断提高，充分保障投资者知情权。

  4、整改责任人：董事会秘书。

  5、整改完成期限：2012年3月31日。

  6、整改要求：长期落实，持续规范。

  公司董事会对于信息披露不及时给广大投资者带来的不便深表歉意。通过对本次问题的充分自查与及时整改，公司更加深刻地认识到信息披露工作的真实性、及时性、准确性和完整性对于改善公司治理的重要性，公司将以此为契机，认真、全面地落实整改措施，持续改善公司治理，健全内部控制制度，提升规范运作水平，不断提高公司经营质量，进一步提高信息披露水平，为股东创造更大价值。

  特此公告

  浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

  2012年3月16日

  证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2012-019

  浙江华峰氨纶股份有限公司

  关于15000吨耐高温薄型面料

  专用氨纶技改项目试生产公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司四届董事会四次会议审议通过了《关于投资建设年产15000 吨耐高温薄型面料专用氨纶技改项目的议案》，具体内容详见2010年4月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。

  "15000 吨耐高温薄型面料专用氨纶技改项目" 已于2012年3月投入试生产。该项目达产后，公司氨纶年产能将达到57000吨，将进一步扩大公司氨纶业务，提高产品差别化率，对提高公司规模效益和市场份额带来积极的影响。

  特此公告

  浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

  2012年3月16日

  证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2012-020

  浙江华峰氨纶股份有限公司复产公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  由于氨纶市场持续疲软，氨纶产品价格下行，结合公司生产线技改检修计划，公司自2011年12月开始对部分生产线实行停产检修改造。停产公告详见2011年12月3日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  自减产之日起，公司对停产的生产线进行了检修改造，目前已全部完成。近期，公司根据产品结构调整、市场情况陆续安排复产，截止目前公司停产检修改造的生产线已全部复产。

  特此公告

  浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

  2012年3月16日