证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东三维石化工程股份有限公司（以下简称为"公司"）2011年年度股东大会会议通知已于2012年2月22日分别在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告，会议于2012年3月16日上午9:30在山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店迎宾楼三楼会议室召开。

  一、重要提示

  （一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  （二）本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。

  二、会议召开和出席情况

  （一）会议召开时间：2012年3月16日上午9:30

  （二）股权登记日：2012年3月9日

  （三）会议召开地点：山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店迎宾楼三楼会议室

  （四）表决方式：现场投票表决

  （五）召集人：公司董事会

  （六）主持人：董事长曲思秋先生

  （七）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  （八）出席本次会议的股东及股东代表共14人，代表公司有表决权的股份42,911,635股，占公司股份总额112,614,895股的38.10％。公司部分董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

  三、议案的审议和表决情况

  （一）本次股东大会对议案均以现场书面记名投票方式进行表决。

  （二）本次股东大会形成决议如下：

  1、审议通过《2011年度董事会工作报告》

  同意42,911,635股，占出席会议股东所持股份数的100％；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％。

  2、审议通过《2011年度监事会工作报告》

  同意42,911,635股，占出席会议股东所持股份数的100％；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％。

  3、审议通过《2011年年度报告及摘要》

  同意42,911,635股，占出席会议股东所持股份数的100％；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％。

  4、审议通过《2011年度财务决算报告》

  同意42,911,635股，占出席会议股东所持股份数的100％；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％。

  5、审议通过《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》

  同意42,911,635股，占出席会议股东所持股份数的100％；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％。

  6、审议通过《关于改聘2012年度审计机构的议案》

  同意42,911,635股，占出席会议股东所持股份数的100％；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％。

  7、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

  同意42,911,635股，占出席会议股东所持股份数的100％；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％。

  8、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

  同意42,911,635股，占出席会议股东所持股份数的100％；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％。

  9、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

  同意42,911,635股，占出席会议股东所持股份数的100％；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％。

  10、审议通过《防范控股股东及其关联方资金占用制度》

  同意42,911,635股，占出席会议股东所持股份数的100％；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％。

  11、审议通过《控股股东内幕信息管理制度》

  同意42,911,635股，占出席会议股东所持股份数的100％；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％。

  12、审议通过《对外投资管理制度》

  同意42,911,635股，占出席会议股东所持股份数的100％；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％。

  13、审议通过《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  同意42,911,635股，占出席会议股东所持股份数的100％；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％。

  14、审议通过《关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》

  同意42,911,635股，占出席会议股东所持股份数的100％；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％。

  四、独立董事述职情况

  本次股东大会上，公司独立董事作了2011年度述职报告。《独立董事述职报告》全文已于2011年2月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  山东文康律师事务所何欣蔚、王莉律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  （一）山东三维石化工程股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  （二）山东文康律师事务所关于山东三维石化工程股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  山东三维石化工程股份有限公司董事会

  二0一二年三月十六日