证券时报多媒体数字报

  证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2012-020

  珠海港股份有限公司第七届董事局

  第五十三次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事局第五十三次会议通知于2012年3月14日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2012年3月16日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。审议通过了如下议案。

  一、关于为全资子公司珠海港物流发展有限公司增资的议案

  为支持全资子公司珠海港物流发展有限公司的发展，公司拟以现金方式为其增加注册资本金5000万元，增资完成后其注册资本金为16500万元。具体事项请详见刊登于2012年3月17《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司为全资子公司珠海港物流发展有限公司增资的公告》。

  参与该项议案表决的董事11人，同意11人，反对0人，弃权0人。

  二、关于整合公司内部资产的议案

  根据公司"合并同质业务，体现规模协同效益"的管理思路，结合企业实际情况，拟同意公司全资子公司珠海港物流发展有限公司以自有资金按评估价格收购公司全资子公司珠海港通投资发展有限公司持有的珠海港达供应链管理有限公司、珠澳跨境工业区通海供应链管理有限公司100%股权。

  收购完成后，珠海港物流发展有限公司将拥有珠海汇通物流有限公司、珠海市集装箱运输公司、珠海港晟物流有限公司、珠海港达供应链管理有限公司、珠澳跨境工业区通海供应链管理有限公司等五家全资子公司，统一负责经营管理公司物流运输和仓储业务。

  参与该项议案表决的董事11人，同意11人，反对0人，弃权0人。

  三、关于对港达供应链增资的决议

  为支持公司全资企业珠海港达供应链管理有限公司（以下简称"港达供应链"）发展，结合其经营需要，公司拟同意港达供应链以未分配利润100万元转增实收资本100万元。使其注册资本由900万元增加至1000万元。

  参与该项议案表决的董事11人，同意11人，反对0人，弃权0人。

  珠海港股份有限公司董事局

  2012年3月17日

  证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2012-021

  珠海港股份有限公司关于

  为全资企业增资的公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  （一）为支持全资子公司珠海港物流发展有限公司的发展，公司用自有资金以现金方式为其增加注册资本金5000万元，增资完成后其注册资本金为16500万元。

  该事项已经公司2012年3月16日召开的第七届董事局第五十三次会议审议，参与该项议案表决的董事11人，同意11人，反对0人，弃权0人。该事项无需要提交股东大会或政府有关部门批准。

  （二）为支持公司全资企业珠海港达供应链管理有限公司（以下简称"港达供应链"）发展，结合其经营需要，公司拟同意港达供应链以未分配利润100万元转增实收资本100万元。转赠后其注册资本将由900万元增加至1000万元。

  该事项已经公司2012年3月16日召开的第七届董事局第五十三次会议审议，参与该项议案表决的董事11人，同意11人，反对0人，弃权0人。该事项无需要提交股东大会或政府有关部门批准。

  二、投资标的基本情况

  （一）珠海港物流发展有限公司

  珠海港物流发展有限公司成立于1992年，法定代表人：胡军；注册资本：人民币11500万元；注册地：珠海。截止2011年底经审计总资产19223.58万元，总负债7508.34万元，净资产11715.24万元，净利润450.66万元，营业收入7970.10万元。

  珠海港物流发展有限公司现持有珠海汇通物流有限公司、珠海市集装箱运输公司、珠海港晟物流有限公司100%股权，为进一步实现公司港口物流运输、仓储服务业务的协同管理，公司拟同意其收购全资子公司珠海港通投资发展有限公司持有的珠海港达供应链管理有限公司、珠澳跨境工业区通海供应链管理有限公司100%股权。为顺利实施此次收购，公司拟以现金方式为其增加注册资本金5000万元。

  （二）珠海港达供应链管理有限公司

  珠海港达供应链管理有限公司成立于2000年，法定代表人：胡军；注册资本：人民币900万元；注册地：珠海。截止2011年底经审计总资产3298.52万元，总负债467.16万元，净资产2831.36万元，净利润512.25万元，营业收入2864.75万元。

  珠海港达供应链管理有限公司2005年获得拱北海关批准，成为珠海第一家具有公共保税仓资质的企业，且是珠海目前唯一一家被海关评为AA级诚信资质的公共保税仓企业。主营业务是为珠海和邻近地区的加工贸易企业提供第三方VMI（供应商管理的库存）模式下的精益化仓储服务和JIT（实时配送）、成品物流、报关报检、国际货代等全程供应链管理服务。主要服务于松下、佳能、飞利浦等加工贸易企业。

  三、本次增资对公司的影响

  珠海港物流发展有限公司和珠海港达供应链管理有限公司是公司物流运输和仓储业务的重要业务平台，本次增资有助于减少其融资成本，更好推动业务发展。

  四、其他

  公司将根据增资进展情况及时予以披露。

  珠海港股份有限公司董事局

  2012年3月17日