证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  康力电梯股份有限公司2011年年度股东大会会议通知于2012年02月25日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网、《证券日报》以及《证券时报》上发出，会议于2012年03月16日上午09：30在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共有14名，代表公司股份137,616,998股，占公司总股本的54.51%，代表有表决权股份137,616,998股，占公司股份总数的54.51%，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长王友林先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师对本次会议予以现场见证。

  二、议案审议情况

  1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意137,616,998股,占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意137,616,998股,占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《2011年度财务决算报告》；

  表决结果：同意137,616,998股,占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《2011年年度报告及摘要》；

  表决结果：同意137,616,998股,占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  5、审议通过了《2011年度利润分配方案预案的议案》；

  公司以总股本252,480,000股为基准，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计分配现金红利7,574.40万元；并且每10股以资本公积金转增5股。

  股东大会授权董事会办理因2011年度利润分配方案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容：

  根据公司股东大会审议的《2011年度利润分配方案预案》的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

  表决结果：同意137,616,998股,占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  6、审议通过了《关于公司审计机构2011年度审计工作评价及续聘的议案》；

  表决结果：同意137,616,998股,占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  以上议案具体内容详见2012年02月25日刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

  三、律师出具的法律意见书

  本次大会由江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司2011年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

  四、备查文件

  1、公司2011年年度股东大会决议；

  2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2011年年度股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  康力电梯股份有限公司董事会

  2012年03月 17日