证券时报多媒体数字报

  股票简称：桐君阁 股票代码：０００５９１ 公告编号：２０１２－０１

  重庆桐君阁股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆桐君阁股份有限公司第七届董事会第２次会议于２０１２年３月１５日上午９：３０在公司五楼会议室以现场的形式召开。会议现场应到董事１５人 ，实到董事 １４人，董事钟浩先生因出差未出席本次会议，特委托董事陈川先生代为行使表决权，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高管列席了本次会议。会议由董事长王小军先生主持。会议经记名投票，审议通过了以下议案：

  一、《公司２０１１年度董事会工作报告》；

  同意１５票 反对０票 弃权０票 回避０票

  表决结果：通过

  二、《重庆桐君阁股份有限公司独立董事２０１１年度述职报告》 ；

  同意１５票 反对０票 弃权０票 回避０票

  表决结果：通过

  三、《公司２０１１年度报告和报告摘要》；

  同意１５票 反对０票 弃权０票 回避０票

  表决结果：通过

  四、《公司２０１１年度财务决算报告》；

  同意１５票 反对０票 弃权０票 回避０票

  表决结果：通过

  五、《公司２０１１年度利润分配预案》；

  经天健正信会计师事务所有限公司审计，截止２０１１年１２月３１日，公司母公司实现净利润８，４１４，３５２．８４元，加上年初未分配利润９９，８２２，５８０．７１元，提取１０％法定盈余公积金８４１，４３５．２８元，由于２０１１年５月对２０１０年利润进行权益分配实施，应付普通股股利１９，６１６，４９８．８０元，，转作股本的普通股股利７８，４６５，９９５．００元，最终２０１１年度可供投资者分配的利润为９，３１３，００４．４７元。

  本次利润分配预案拟定为不分配利润，也不进行资本金转增。

  未分配利润原因：根据公司战略，计划加大对零售终端的开发和控制力度，需要大量资金 。银行控制贷款规模，对公司资金面有一定影响。

  未分配利润使用计划：补充流动资金；用于终端零售药店的扩展、建设。

  同意１５票 反对０票 弃权０票 回避０票

  表决结果：通过

  六、《关于聘请公司２０１２年度财务审计机构的议案》；

  天健正信会计师事务所具有证券从业资格，该事务所在公司历年年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。近日天健会计师事务所管理有限公司内部的天健正信会计师事务所（以下简称“天健正信”）和天健会计师事务所（以下简称“天健”）进行了内部整合。鉴于公司原聘任的财务审计承办机构天健正信会计师事务所有限公司重庆分所已与天健会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并后的审计机构名称为天健会计师事务所（特殊普通合伙），具备证券、期货审计业务资格。同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构。

  同意１５票 反对０票 弃权０票 回避０票

  表决结果：通过

  七、《２０１２年日常关联交易议案》

  同意１５票 反对０票 弃权０票 回避０票

  表决结果：通过

  八、《公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》

  同意公司为控股子公司成都西部医药营有限公司在光大银行成都分行的综合授信提供不超过３５３３．５９万元的抵押担保，担保期一年；在华夏银行成都红星支行的综合授信提供不超过４９００万元的信用担保，担保期一年；在招商银行成都分行科华路支行的综合授信提供不超过２０００万元的信用担保，担保期一年；在东亚成都分行的综合授信提供不超过５０００万元的信用担保，担保期一年；在渤海银行成都分行的综合授信提供不超过５０００万元的信用担保，担保期一年；在深发展成都武侯支行的综合授信提供不超过８０００万元的信用担保，担保期一年；在上海浦发银行成都分行的综合授信提供不超过３０００万元的信用担保，担保期一年。

  同意１５票 反对０票 弃权０票 回避０票

  表决结果：通过

  九、《公司２０１１年内部控制自我评价报告》

  同意１５票 反对０票 弃权０票 回避０票

  表决结果：通过

  十、关于《公司内部控制规范实施工作方案》的议案

  为贯彻实施财政部、审计署、中国保监会、中国银监会、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》，（以下简称《内控规范》），并根据重庆证监局渝证监局［２０１２］３号文《关于做好重庆辖区上市公司内部控制规范实施工作的通知》的要求，重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”）为实现内控体系建立健全、有效实施和制度完善工作，公司董事会决定自２０１２年１月１日起在本公司施行《内部控制规范》。为顺利推进本项工作，公司制订了内部控制规范实施方案。

  同意１５票 反对０票 弃权０票 回避０票

  表决结果：通过

  十一、《重庆桐君阁股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》（修订稿）

  同意１５票 反对０票 弃权０票 回避０票

  表决结果：通过

  十二、《关于聘请公司雷荣先生为公司副总经理的议案》

  根据工作需要，经总经理余勇先生提名，公司拟聘任陈雷荣先生为公司副总经理。

  雷荣先生简历

  雷荣：男，５２岁，本科学历，国际商务师，中共党员。曾任重庆医药保健品进出口公司副总经理、重庆医药保健品进出口有限公司董事长、重庆桐君阁股份有限公司董事等职务。

  雷荣先生与公司控股股东、实际控制人、持有 ５％以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系，非公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，未发现有《公司法》第１４７ 条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司高管的条件。

  同意１５票 反对０票 弃权０票 回避０票

  表决结果：通过

  十三、《关于聘请公司苏书女士为公司副总经理的议案》

  根据工作需要，经总经理余勇先生提名，公司拟聘任陈苏书女士为公司副总经理。

  苏书女士简历

  苏书：女，３２岁，中共党员，曾任桐君阁大药房连锁公司科长，重庆桐君阁医药批发分公司科长、副总经理、总经理、重庆桐君阁股份有限公司监事。

  苏书女士与公司控股股东、实际控制人、持有 ５％以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系，非公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，未发现有《公司法》第１４７ 条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司高管的条件。

  同意１５票 反对０票 弃权０票 回避０票

  表决结果： 通过

  十四、《关于公司副总经理陈代光先生辞职的议案》

  重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副总经理陈代光先生的辞职申请，由于工作调动原因，请求辞去公司副总经理职务，辞职生效日期于本议案公告之日起。辞职后，陈代光先生不在本公司担任任何职务。

  公司对陈代光先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  同意１５票 反对０票 弃权０票 回避０ 票

  表决结果：通过

  十五、《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》

  现定于２０１１年４ 月１２日下午２：３０于重庆市渝中区解放西路１号公司会议室召开２０１１年年度股东大会，审议年报相关议案。

  同意１５票 反对０票 弃权０票 回避０票

  表决结果：通过

  以上议案相关内容详见２０１２年３月１７日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年度报告摘要》（编号２０１２－２）、《重庆桐君阁股份有限公司对外担保公告》（编号２０１２－０５）、《重庆桐君阁股份有限公司日常关联交易公告》（编号２０１２－０４）、《重庆桐君阁股份有限公司２０１１年度股东大会通知》（编号２０１２－０６）、

  以上第一、二、三、四、五、六、七、八项议案，需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  重庆桐君阁股份有限公司董事会

  二○一二年三月十七日

  股票简称：桐君阁 股票代码：０００５９１ 公告编号：２０１２—０３

  重庆桐君阁股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  ２０１２年３月１５日重庆桐君阁股份有限公司第七届监事会第二次会议在公司会议室准时召开，会议通知已于２０１２年２月２２日以书文件方式发出。出席会议监事应到７名，实到７名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由罗晓燕女士主持。到会监事经记名投票表决，均以７票同意，０票反对，０票弃权通过以下议案：

  一、审议通过了公司２０１１年度监事会工作报告；

  二、审议通过了公司２０１１年度报告和报告摘要；

  三、审议通过了公司２０１１年度财务决算报告；

  四、审议通过了公司２０１１年度利润分配预案；

  五、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》

  公司监事会对公司２０１１年内部控制自我评价发表意见如下：

  （１）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

  （２）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

  （３）自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  六、审议通过了《监事会对公司２０１１年年度报告出具的审核意见》

  公司２０１１年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内控制度的有关规定；公司２０１１年年度报告所载资料充分反映了２０１１年公司整体经营情况，年报的内容真实、准确、完整。报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  七、审议通过了公司《关于苏书女士辞去监事及监事会召集人的议案》

  苏书女士因为工作变动的原因，特向监事会提出辞去公司监事及监事会召集人一职。

  八、审议通过了《关于增补胡尚峰先生公司监事的议案》

  根据相关法律法规及公司章程规定，提名胡尚峰先生为公司监事。

  胡尚峰，男，３５岁，大学本科，中共党员。历任上海太极医药物流有限公司董事长、重庆桐君阁股份有限医药批发分公司常务副总，现任重庆桐君阁股份有限医药批发分公司总经理。

  不存在《公司法》第１４７ 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

  九、审议通过了公司《关于选举公司监事会召集人的议案》

  经监事会全体监事一致推举罗晓燕女士为公司监事会主席（召集人）

  罗晓燕：女，３６岁，硕士，中共党员，曾任天津桐君阁大药房总经理、北京桐君阁大药房总经理、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司三分公司经理，现任重庆西部医药商城有限责任公司董事长。

  经审核，罗晓燕女士为公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司监事的行为。

  以上议案均刊登于２０１２年３月１７日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

  以上一、二、三、四、八项议案尚须提请公司股东大会审议通过。

  重庆桐君阁股份有限公司监事会

  二○一二年三月一十七日

  证券代码：０００５９１ 证券简称：桐君阁 公告编号：２０１２－０４

  重庆桐君阁股份有限公司

  ２０１２年度日常关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、预计全年日常关联交易的基本情况（单位：万元）

  二、关联方介绍和关联关系

  １、重庆太极实业（集团）股份有限公司

  （１）注册资本：４２６８９．４０万元

  （２）住所：重庆市涪陵区太极大道１ 号

  （３）法定代表人：白礼西

  （４）企业类型：股份有限公司（上市公司）

  （５）经营范围：许可经营项目：中成药、西药加工、销售（有效期至２０１５年１２月２１日止），销售副食品及其他食品（限分支机构）， 汽车二级维护及其以下作业，印制印刷品，住宿（限分支机构）

  一般经营项目：保健用品加工、销售；医疗器械销售（仅限Ｉ类）；医疗包装制品加工，百货，五金，交电，化工（不含化学危险品），工艺美术品（不含金银首饰），机械设备，建筑材料销售（不含危险化学品和木材），机械零部件加工，中草药种植，水产养殖（国家有专项规定的除外），商品包装，旅游开发，房地产开发（取得相关行政许可后方可执业），自有房屋、土地出租，贸易经纪与代理以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营。

  （６）与公司关系：母公司

  ２、太极集团有限公司

  （１）注册资本：３４２３３．８０万元

  （２）住所：重庆市涪陵区太极大道１ 号

  （３）法定代表人：白礼西

  （４）企业类型：有限责任公司（国有独资）

  （５）经营范围：许可经营项目：销售：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品、中药材、中药饮片（有效期至２０１６年８月４日止）、保健食品（有效期至２０１２年９月１日止）；以下限分支机构经营：饮品、医疗器械

  一般经营项目：销售：保健用品，医疗包装制品加工；货物、技术进出口业务（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的取得许可后经营）；中草药种植；旅游开发；房地产开发（凭资质证书执业）

  （６）与公司关系：公司母公司的母公司

  ■

  ３、西南药业股份有限公司：

  （１）注册资本：２９０１４．６２万元

  （２）住所：沙坪坝区天星桥２１号

  （３）法定代表人：李标

  （４）企业类型：股份有限公司（上市公司）

  （５）经营范围：生产、销售（限本企业自产）片剂（含青霉素类、头孢菌素类、激素类）、胶囊剂（含青霉素类、头孢菌素类）、颗粒剂、粉针剂（青霉素类、头孢菌素类）、冻干粉针剂、大容量注射剂（多层共挤输液袋、玻璃输液瓶）、小容量注射剂（含激素类、抗肿瘤类）、口服溶液剂、糖浆剂、酊剂、软胶囊剂、滴丸剂（含外用）、原料药（扎来普隆、盐酸托烷司琼、盐酸西布曲明、双氯芬酸钾、利福昔明、那格列奈、辛伐他汀、盐酸伐昔洛韦、盐酸氟西汀、盐酸特比萘芬）、麻醉药品、精神药品、药品类易制毒化学品，销售化工原料（不含化学危险品）、包装材料。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（按资格证书核定的事项从事经营），房地产开发。

  （６）与公司关系：同一母公司

  三、定价政策和定价依据

  关联交易以市场价格和公允的协商价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则。

  三、交易目的和交易对上市公司的影响

  公司董事会认为该项关联交易的实施，可实现资源的优化配置，增强公司的核心竞争力，规避与集团的同业竞争，避免与控股股东之间的重复建设，做到优势互补，降低采购成本，扩大经营规模，提高经济效益。因此，该项交易符合公司的最大利益，不会损害非关联股东的利益。

  四、审议程序

  １、公司第七届董事会第２次会议审议通过了上述关联交易，具体表决情况详见公司第七届董事会第２次会议决议公告。

  ２、公司独立董事事前认可了上述关联交易，同意将该议案提交本次董事会审议。并就该事项发表独立意见如下：

  公司２０１２年度日常关联是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的，关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，执行了关联董事回避制度，本次关联交易符合市场交易原则，有利于公司发展，不会损害广大中小股东利益。

  ３、上述关联交易尚须获得股东大会的批准。与该项关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。

  五、关联交易协议签署情况

  公司于２００１年５月２９日与重庆太极实业（集团）股份有限公司签订了《委托加工合同》，与太极集团重庆销售有限责任公司签订了委托销售《协议书》，于２００２年８月１６日与重庆太极实业（集团）股份有限公司和西南药业股份有限公司签订了《产品委托代理销售协议》。上述协议长期有效。

  六、备查文件

  １、第七届董事会第２次会议决议

  ２、协议书

  ３、独立董事意见

  重庆桐君阁股份有限公司董事会

  二○一二年三月一十七日

  股票代码：０００５９１ 股票简称：桐君阁  编号： ２０１２－０５

  重庆桐君阁股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及其董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  经本公司２０１２年３月１５日第七届董事会第２次会议审议通过，同意为公司控股子公司成都西部医药经营有限公司提供综合授信金额合计不超过３１４３３．５９万元的担保。

  上述担保尚须提交股东大会审议批准。

  二、被担保人情况

  １、 成都西部医药经营有限公司

  （１）注册资本：５２０７．０６万元

  （２）住所：成都市金牛区五块石蓉北商贸大道二段２２８号

  （３）法定代表人：彭启源

  （４）企业类型：有限公司

  （５）经营范围：批发第二类精神药品、生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、中成药、化学药制剂、抗生素制剂（凭许可证经营，有交期至２０１４年１０月１９日）；预包装食品销售（含保健食品）（凭许可证经营，有效期至２０１２年６月９日）；销售医疗器械三类及二类（凭许可证经营，有效期至２０１２年７月２５日）。销售：健身器材、化妆品、消毒产品、保洁用品、日化用品、保健用品、百货；设计、制作、发布各类广告（气球广告除外）；会议服务，展览展示服务；仓储服务（不含危险品）。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，涉及资质证的凭资质证经营）。

  （６）与公司关系：公司控股子公司；公司持股比例为９５％，公司控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司持股５％。

  截至２０１１年１２月３１日，成都西部医药经营有限公司资产总额６３，８７１．５３总负债为５６，２３４．０１万元，净资产为７，２６９．３０万元，营业收入为２３３，４４６．０５万元，利润总额为７１６．１９万元，净利润为５５２．８３万元。

  三、担保协议主要内容

  为成都西部医药经营有限公司提供综合授信金额合计不超过３１４３３．５９万元的担保，担保协议主要内容如下

  １．担保单位：重庆桐君阁股份有限公司

  被担保单位：成都西部医药经营有限公司

  担保金额：３５３３．５９万元

  担保期限：一年

  担保性质：抵押担保

  担保物：成都市锦江区东大街上东大街段２３２号一层

  借款银行：光大银行成都分行

  ２． 担保单位：重庆桐君阁股份有限公司

  被担保单位：成都西部医药经营有限公司

  担保金额：４９００万元

  担保期限：一年

  担保性质：信用担保

  担保物：信用连带责任担保

  借款银行：华夏银行成都红星支行

  ３． 担保单位：重庆桐君阁股份有限公司

  被担保单位：成都西部医药经营有限公司

  担保金额：２０００万元

  担保期限：一年

  担保性质：信用担保

  担保物：信用连带责任担保

  借款银行：招商银行成都分行科华路支行

  ４． 担保单位：重庆桐君阁股份有限公司

  被担保单位：成都西部医药经营有限公司

  担保金额：５０００万元

  担保期限：一年

  担保性质：信用担保

  担保物：信用连带责任担保

  借款银行：东亚银行成都分行

  ５． 担保单位：重庆桐君阁股份有限公司

  被担保单位：成都西部医药经营有限公司

  担保金额：５０００万元

  担保期限：一年

  担保性质：信用担保

  担保物：信用连带责任担保

  借款银行：渤海银行成都分行

  ６． 担保单位：重庆桐君阁股份有限公司

  被担保单位：成都西部医药经营有限公司

  担保金额：８０００万元

  担保期限：一年

  担保性质：信用担保

  担保物：信用连带责任担保

  借款银行：深发展成都武侯支行

  ７． 担保单位：重庆桐君阁股份有限公司

  被担保单位：成都西部医药经营有限公司

  担保金额：３０００万元

  担保期限：一年

  担保性质：信用担保

  担保物：信用连带责任担保

  借款银行：上海浦发银行成都分行营业部

  四、董事会意见

  公司对控股子公司成都西部医药经营有限公司进行的担保，其持股的其他方也为公司控股子公司，公司对成都西部医药经营有限公司为间接持股１００％。公司对控股子公司经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，担保风险小。本次担保为控股子公司充实了流动资金，满足了经营工作需要，保障了股东利益。

  ２、独立董事意见：经审慎核查，公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制对外担保风险，截至２０１１年１２月３１日公司没有发生违规担保事项。我们认为，公司对控股子公司的担保符合法律、法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险已充分揭示，同意将本议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

  五、２０１１年对外担保金额

  截止２０１１年１２月３１日公司担保总额５４３０３．００万元，其中，为控股子公司提供最高额担保２８８９０．００万元，占母公司净资产的７５．４０％；为具有控制关系的关联方、其他关联方及其他单位提供最高额担保２５４１３．００万元，占合并归属于母公司净资产的６６．３３％。

  六、备查文件

  第七届董事会第２次会议决议

  被担保人营业执照复印件

  特此公告。

  重庆桐君阁股份有限公司董事会

  二○一二年三月十七日

  股票简称：桐君阁 股票代码：０００５９１ 公告编号：２０１２－０６

  重庆桐君阁股份有限公司关于召开

  公司２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  １、股东大会届次：２０１１年年度股东大会

  ２、股东大会的召集人：经重庆桐君阁股份有限公司董事会７届次第２次会议审议通过召开此次年度股东大会。

  ３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

  ４、会议召开时间：２０１２年４月１２上午９：３０。

  ５．会议的召开方式：现场表决的方式。

  ６．出席对象：

  （１）２０１２年４月６日下午３时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师。

  ７．会议地点：重庆市渝中区解放西路１号公司会议室

  二、会议审议事项

  １、《公司２０１１年度董事会工作报告》；

  ２、 《重庆桐君阁股份有限公司独立董事２０１１年度述职报告》；

  ３、 《公司２０１１年度报告和报告摘要》；

  ４、 《公司２０１１年度财务决算报告》；

  ５、 《公司２０１１年度利润分配预案》；

  ６、 《关于聘请公司２０１２年度财务审计机构的议案》；

  ７、 《２０１２年日常关联交易议案》；

  ８、 《公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》；

  ９、 《公司２０１１年度监事会工作报告》；

  １０、《关于增补公司监事的议案》

  以上议案内容刊登于 ２０１２年３月１７日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

  三、会议登记方法

  １、 拟出席现场会议的社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

  ２、法人股东持法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

  ３、登记时间：２０１２年４月１１日上午９：００－１２：００，下午２：００－５：３０

  四、其他事项

  １、会期半天，与会股东交通及食宿自理；

  ２、联系地址：重庆市渝中区解放西路１号重庆桐君阁股份有限公司证券部

  邮编：４０００１２ 联系电话：（０２３）８９８８５２０８ ８９８８５２４３

  传真：（０２３）８９８８５２３９ 联系人： 程耕 徐丽

  五、备查文件

  公司董事会７届２次会议决议

  重庆桐君阁股份有限公司董事会

  ２０１２年３月１７日

  附件一：授权委托书

  兹全权委托 先生／女士代表本人（本单位）出席重庆桐君阁股份有限公司２０１１年年度股东大会，并对会议所有方案行使表决权。

  注、委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

  委托人签名： 身份证号码：

  代理人签名： 身份证号码：

  委托人持股数： 委托人证券账户号：

  委托日期： 委托有效期：

  注１、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√” ；

  ２、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。