证券时报多媒体数字报

股票代码：０００４１０ 股票简称：沈阳机床 公告编号：２０１２－１０

沈阳机床股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１．本次董事会会议通知于２０１２年３月５日以电子邮件方式发出。

２．本次董事会于２０１２年３月１５日以现场方式召开。

３．本次董事会应出席董事９人，实到７人，独立董事林木西由于其他工作安排，无法亲自出席，委托独立董事方红星代为表决，董事车欣嘉因公出差，委托董事李双山代为表决。

４．本次董事会由董事长关锡友先生主持。部分监事、部分高管列席了本次董事会。

５．本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案：

１．《２０１１年度董事会工作报告》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

２．《２０１１年度总裁工作报告》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

３．《２０１１年度财务决算报告》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

４．《２０１１年度报告及摘要》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

５．《２０１１年度利润分配预案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

为更好的回报股东，本年度拟进行如下利润分配：以５４５，４７０，８８４股为基数，按每１０股派发现金股利０．６元（含税）。

６．《２０１１年度独立董事述职报告》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

详细内容请参见公司《２０１１年度独立董事述职报告》

７．《２０１１年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

详细内容请参见公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

８．《２０１２年度日常关联交易报告》

董事会关联董事关锡友先生、张伟明先生、孙纯君先生、唐华女士回避本项议案的表决，非关联董事一致通过本项议案。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

详细内容参见公司同日发布的《日常关联交易公告》。

９．《关于授权经理层办理２０１２年度银行融资授信额度的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

根据公司２０１１年总授信情况，结合２０１２年经营计划，授权经理层在１１４．５亿元总额度内办理融资事宜。该融资授信事项为银行给予公司的总授信额度，主要包括流动资金贷款、承兑汇票及保理业务。公司年度融资情况将受实际生产经营状况和宏观经济政策影响。

授权期限一年，自２０１１年度股东大会通过日起至２０１２年度股东大会召开日期间有效。为提高决策效率，１１４．５亿元授信额度内的每笔融资项目，除非银行特殊需求，否则将不提交董事会及股东大会审议。经理层可在１１４．５亿元的总额度内，根据市场和公司的实际情况，在各银行间进行额度调剂。

该议案将提交股东大会审议，股东大会审议时将进行网络投票。

１０．《关于续聘大华会计师事务所为公司２０１２年度审计机构的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

根据《关于印发＜财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定＞的通知》（财会［２０１０］１２号）的规定，大华会计师事务所有限公司实施特殊普通合伙会计师事务所转制，转制工作现已完成，转制后的事务所全称为“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”。

公司２０１２年度财务报告审计机构和内控报告审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。预计２０１２年度财务报告审计费用为１０５万元，内控报告审计费用为６９万元。

１１．《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

详细内容请参见公司《计提资产减值准备的公告》。

１２．《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

上述一、三、四、五、八、九、十、十一项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月十五日

股票代码：０００４１０  股票简称：沈阳机床 公告编号：２０１２－１１

沈阳机床股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司第六届监事会第三次会议的通知于２０１２年３月５日以电子邮件形式发出，会议于２０１２年３ 月１５日在公司主楼Ｖ１－０２会议室以现场形式召开。会议应到监事５人，出席５人。会议由监事会主席李文华先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

一、审议《公司二○一一年度监事会工作报告》

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

二、审议《公司二○一一年度报告及年报摘要》

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

三、审议《公司二○一一年度利润分配方案》

２０１１年度公司利润分配预案为：以截止２０１１年１２月３１日的总股本５４５，４７０，８８４股为基数，向全体股东每１０股派发现金０．６元（含税）。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

四、审议《关于二〇一一年财务决算报告的议案》

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

五、审议《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

六、审议《关于续聘大华会计师事务所为公司二〇一二年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为２０１２年度报告审计机构和内控报告审计机构，年度报告审计费用为１０５万元，内控报告审计费用为６９万元。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

七、审议《公司二〇一二年日常关联交易报告》

具体内容详见公司同日发布的《２０１２年日常关联交易公告》。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

八、审议《公司内部控制自我评估报告》

根据《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，公司监事会对公司２０１１？年度内部控制自我评价如下：

按照国家相关法规和证券监管部门的要求，公司结合生产经营的实际，形成了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；公司始终坚持规范运作，使决策程序合法有效，强化了对内控制度的检查，有效防范了经营决策及管理风险，确保了公司的稳健经营。

监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

上述一、二、三、四、五、六、七项议案需提交２０１１年度股东大会讨论通过。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司监事会

二〇一二年三月十五日

证券代码：０００４１０ 证券简称：沈阳机床 公告编号：２０１２－１２

沈阳机床股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据公司二○一一年度关联交易情况，结合二○一二年度生产经营计划，预计二○一二年度日常关联交易基本情况如下：

预计二〇一二年度发生关联交易合计１９，５７５．３２万元。包括向沈阳机床（集团）希斯有限公司采购滑枕、立铣头等高端零部件４，０００万元；向沈阳床（集团）希斯有限公司采购机床５，５００万元；向云南ＣＹ集团有限公司销售刀架类配件１，０００万元； 向沈阳床（集团）希斯有限公司销售产品１，５００万元；接受沈阳机床（集团）有限责任公司委托开发科技项目５００万元；租赁沈阳机床（集团）有限责任公司土地及房屋，租赁费为７，０７５．３２万元。

１． 董事会审议情况：公司第六届董事会第五次会议于２０１２年３月１５日召开，会议审议并通过了公司《２０１２年日常关联交易》的议案。

２．回避表决的董事姓名：表决时董事关锡友先生、张伟明先生、孙纯君先生、唐华女士（四位董事为本次交易关联董事）进行了回避。

３．此项关联交易尚须获得股东大会批准，在股东大会上公司关联股东沈阳机床（集团）有限责任公司应回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

本年年初至披露日与前述关联人没有发生关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

１．基本情况。

（１）沈阳机床股份有限公司：

工商登记类型：股份有限公司

注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路１７甲１号

法定代表人：关锡友

注册资本： ５４，５４７万元

主营业务：机械设备制造、机床制造、机械加工、进出口贸易（持证经营） 。

沈阳机床股份有限公司截止２０１１年１２月３１日营业收入为９６１，０８４．２９万元，净利润１１，００８．２１万元，总资产为１，２３５，５３０．４１万元，净资产为１６２，８２６．５３万元。

（２）沈阳机床（集团）有限责任公司 （以下简称“沈机集团”）

工商登记类型：有限责任

注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路１７甲１号

法定代表人：关锡友

注册资本：１５５，６４８ 万元

主营业务：金属切削机床，数控系统及机械设备制造；国内一般商业贸易，技术贸易；房屋租赁等

沈阳机床（集团）有限责任公司截止２０１０年１２月３１日营业收入为１，１２２，０３７．０５万元，净利润２３，３６９．１６万元，总资产为 １，８１５，０００ 万元，净资产为３７４，０１７．５８万元。

（３）云南ＣＹ集团有限公司（以下简称“ＣＹ公司”）

法定代表人：高明辉

注册资本： ３，０００万元

主营业务：金属加工机械的制造、销售、安装、调试、维修、服务；货物进出口业务。

公司类型：有限责任公司

注册地址：昆明经济技术开发区昆岭路１４号。

云南ＣＹ集团有限公司截止２０１１年１２月３１日营业收入为１２０，７１２万元，净利润５，１１０万元，资产为９９，４８３万元，净资产为１０，９２５万元。

（４）沈阳机床（集团）德国希斯有限责任公司（以下简称“希斯公司”）

注册资本： １，５００万欧元

注册地址：德国萨克森．安哈特州阿瑟斯雷本市

法定代表人：Ｍｒ Ｔｏｒｓｔｅｎ Ｂｒｕｍｍｅ

办公地点：德国萨克森．安哈特州阿瑟斯雷本市

实际控制人：沈阳机床（集团）有限责任公司

主营业务：机床销售及加工。

备注：境外公司

希斯公司截止２０１０年１２月３１日营业收入为４７，０５６万元，净利润６６０万元，总资产为１０９，５８８万元，净资产为２７，３８７万元。

２．与上市公司的关联关系

沈机集团为公司控股股东，符合《股票上市规则》１０．１．（一）规定的关联方关系，为公司关联方。

希斯公司、ＣＹ公司符合《股票上市规则》１０．１．３（二）规定的关联方关系，为公司关联方。

３．履约能力分析

上述关联方经营状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

１．关联交易主要内容

公司与关联方所涉及的交易价格均比照市场同类产品的价格进行定价，且交易价格均不高于市场同类产品的平均价格，关联股东没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益之情形，该项关联交易对非关联股东是公平合理的。

公司于２００７年与沈机集团签订土地房屋租赁框架协议，并于２００９年签署了土地房屋租赁补充协议，租赁单价为０．４０３元／㎡／天。本次集团公司与公司对租赁面积进行了重新确认，经确认新增部分办公区域、毛坯存放厂房、成品存放场地、铁屑存放场地等，租赁单价仍为０．４０３元／㎡／天，年度租金调整为７，０７５．３２万元。

２．关联交易协议签署情况

公司与沈机集团已签署《土地房屋租赁协议》，其他日常关联交易在实际发生交易时签署协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司根据生产经营及重大项目基地建设需要向关联方采购设备及零部件，公司根据ＣＹ公司需要向其销售配件，根据希斯公司生产需求向其销售防护拉板、液压系统等产品，上述交易均为正常销售行为。公司租赁沈机集团土地及房屋，土地及房屋为公司生产经营所需基本场所与必要条件。在经营稳健情况下，将会持续关联方间的公平合作。上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益。上述关联交易金额公允，对上市公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。

五、独立董事意见

公司２０１２年日常关联交易事项是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，交易价格依据公司与关联方签订的相关协议以市场价格进行，不存在损害中小股东权益的情况，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件

１．董事会决议；

２．《土地房屋租赁协议》

３．独立董事意见。

沈阳机床股份有限公司董事会

二○一二年三月十五日

股票代码：０００４１０ 股票简称：沈阳机床 公告编号：２０１２－１３

沈阳机床股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为真实反映公司截至 ２０１１年１２月３１ 日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》（证监公司字［１９９９］１３８号）规定，经过认真分析，公司拟计提坏账准备１１，９５４．７３万元，存货跌价准备２，７４２．６２万元，固定资产减值准备８１３．１６万元，合计计提资产减值准备１５，５１０．５２ 万元，本次计提减值准备不涉及到关联交易。

表１．计提准备明细表

单位：万元

一、应收账款计提减值准备情况

１．本公司坏账准备的确认标准、计提方法

（１）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

单项金额重大的具体标准为：金额在１００万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

（２）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

表２．按账龄计提比例表

（３）单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收账款单项计提方法：与单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法一致。

２．本报告期，公司提取坏账准备１１，９５４．７３万元。

（１）应收账款本年转回９５１．９２万元；

（２）应收账款本年核销９８．０８万元；

表３．应收账款计提坏账准备明细表

单位：元

二、计提存货跌价准备情况

１．公司存货跌价准备计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

２．本报告期，公司提取存货减值准备２，７４２．６２万元。

表４．存货计提跌价准备明细表

单位：元

三、固定资产计提减值情况

２０１１年末，公司根据事实判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，共提取固定资产资产减值准备８１３．１６万元，均为对固定资产中机器设备计提的减值准备。

四、董事会关于公司计提减值准备的合理性说明

公司２０１１年度计提减值准备共计１５，５１０．５２ 万元，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司资产价值更加真实准确。

五、计提准备的会计处理方法及对公司财务状况的影响

公司计提坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备时，借记“资产减值损失”，贷记“应收账款减值准备”、“存货跌价准备”、“固定资产减值准备”科目。

公司计提坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备共计影响当期利润１５，５１０．５２ 万元。

六、独立董事意见

公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的资产信息，没有损害公司及中小股东利益。同意公司２０１１年度计提资产减值准备共计１５，５１０．５２ 万元。

七、监事会意见

公司监事会认为：公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，监事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司

董事会

二○一二年三月十五日

股票代码：０００４１０ 股票简称：沈阳机床 公告编号：２０１２－１４

沈阳机床股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：本次股东大会为公司二〇一一年度股东大会。

２、股东大会召集人：公司董事会。

３、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

４、召开时间：

（１）现场会议召开时间２０１２年４月１０日（星期二）下午１４：００ 。公司将于２０１２年４月７日发布股东大会提示性公告。

（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为？２０１２年４月１０日９∶３０－１１∶３０和１３∶００－１５∶００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年４月９日１５∶００至２０１２年４月１０日１５∶００期间的任意时间。

５、召开方式：现场投票和网络投票。本次股东大会提供网络投票方式的，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

６、出席对象：

（１）本次股东大会的股权登记日为２０１２年４月５日。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司现任董事、现任监事、高级管理人员

（３）本公司聘请的见证律师

７、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼ｖ１－０２会议室。

二、会议审议事项

１．审议《２０１１年度董事会工作报告》

２．审议《２０１１年度监事会工作报告》

３．审议《２０１１年财务决算报告》

４．审议《２０１１年度报告及摘要》

５．审议《２０１１年度利润分配预案》

６．审议《２０１２年度日常关联交易报告》

７．审议《关于授权经理层办理２０１２年度银行融资授信额度的议案》

８．审议《关于续聘大华会计师事务所为公司２０１２年度审计机构的议案》

９．审议《关于计提资产减值准备的议案》

１０．审议《关于修改公司章程的议案》

１１．审议《关于增补公司第六届董事会董事的议案》

１２．审议《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》

１３．审议《关于重新制定＜融资与对外担保管理办法＞的议案》

议案披露情况：

上述议案内容详见２０１２年２月２５日、２０１２年３月１７日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第６届董事会第４次会议决议公告及公司第６届董事会第５次会议决议公告。

三、股东大会会议登记方法

１、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

２、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。

３、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

４、异地股东可以信函或传真方式登记。

５、登记时间：２０１２年４月６日至２０１１年４月９日

６、登记地点：公司财务管理部上市业务室

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６０４１０

２、投票简称：“沈机投票。”。

３、投票时间： ２０１２ 年 ４月 １０ 日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４、在投票当日，“沈机投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号， １００元代表总议案，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。本次只审议一项议案， １．００元代表本议案，例示如下：

（３）对于不采取累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

（４）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年４月９ 日下午３：００，结束时间为２０１２ 年４月１０日下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东获取身份认证的具体流程

①申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电子邮件地址：ｃａ＠ｓｚｓｅ．ｃｎ

３、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“沈阳机床２０１１年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其它事项

１、公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路１７甲１号

２、邮编：１１０１４２

３、电话：（０２４）２５１９０８６５

４、传真：（０２４）２５１９０８７７

５、联系人：林晓琳、石苗苗

６、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。

附件：授权委托书

沈阳机床股份有限公司董事会

二○一二年三月十五日

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席沈阳机床股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人持股数：

委托人股东账户号：

委托人身份证号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日