证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４８９ 证券简称：浙江永强 公告编号：２０１２－００６

浙江永强集团股份有限公司

二届十二次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于２０１２年３月５日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于２０１２年３月１５日在公司会议室召开。应到董事１１人，实到董事１１人，其中独立董事王东兴、方燕、王艳以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、 以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议２０１１年度总经理工作报告的议案》；

第二项、 以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议２０１１年度财务决算的议案》；

２０１１年度实现营业收入２，８６４，６７１，１９６．３３元，实现归属于母公司股东的净利润 ２６６，１５０，６２８．２９元。２０１１年末公司总资产３，９４３，７６１，０７２．０４元，净资产 ３，０８３，０５５，８３６．３２元。

公司２０１１年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。内容请见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第三项、 以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议２０１１年度利润分配预案的议案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司２０１１年度实现净利润２６６，１５０，６２８．２９ 元，归属母公司股东的净利润２６６，１５０，６２８．２９元；母公司实现净利润２５７，０９０，９５３．１５ 元。

根据公司章程的规定，按２０１１年度母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润，扣除支付的２０１０年度现金股利２４，０００万元，实际可供股东分配的利润为４７７，８３１，９６６．０１元。

本着积极回馈全体股东的原则，公司本年度利润分配预案为：按照２０１１年１２月３１日公司股本总数２４，０００万股为基数，向全体股东按每１０股派发现金股利１０元（含税），共计派发２４，０００万元，公司剩余未分配利润２３７，８３１，９６６．０１元结转至下一年度。同时进行资本公积转增股本，每１０股转增１０股，共计转增２４，０００万股，转增后公司总股本将增加到４８，０００万股。

经讨论研究，公司董事会认为：公司实际控制人谢建勇先生提议的２０１１年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第四项、 以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议２０１１年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；

公司独立董事对该报告出具了独立意见；天健会计师事务所有限公司出具了天健审［２０１２］１０１０号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于浙江永强集团股份有限公司持续督导期相关事项的意见》。详细内容请见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第五项、 以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司独立董事对该报告出具了独立意见；天健会计师事务所有限公司出具了天健审［２０１２］１００９号《关于浙江永强集团股份有限公司内部控制的鉴证报告》，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于浙江永强集团股份有限公司持续督导期相关事项的意见》。详细内容请见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第六项、 以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘用审计机构的议案》；

拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构，并授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关审计服务协议，并确定具体的审计费用及相关工作安排事宜。

独立董事关于聘用审计机构发表意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务多年，其出具的审计报告能够真实地反映出公司的财务状况及经营业绩情况，同时该事务所能够为公司日常经营提供有效的财务咨询意见。同意继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１２年度审计机构。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第七项、 以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议２０１１年度董事会工作报告的议案》；

２０１１年度董事会工作报告详细内容请见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第八项、 以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议２０１１年年度报告及摘要的议案》；

２０１１年年度报告全文及摘要详细内容请见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第九项、 以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》；

鉴于公司原内部审计机构负责人王永风先生已经离职，会议决定聘任杨光先生为内部审计机构负责人。杨光先生简历附后。

第十项、 以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议２０１２年度财务预算的议案》；

公司预计２０１２年营业收入约３３亿元，净利润约３亿元。

本财务预算并不代表公司对２０１２年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。请特别注意。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第十一项、 以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议２０１２年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；

预计２０１２年度公司及全资子公司流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、保函、远期结售汇等授信业务总额度最高不超过１６．６亿元。

根据公司与各主要合作银行的初步沟通，及各银行对公司及全资子公司的授信额度，２０１２年度信贷计划安排如下：

此项议案尚须提交股东大会审议。

第十二项、 以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于注销上海卡迪休闲用品有限公司的议案》；

为提高工作效率，董事会会议决定注销全资子公司上海卡迪休闲用品有限公司，并授权公司管理层负责办理上海卡迪清算、注销的有关工作。

《关于注销子公司上海卡迪休闲用品有限公司的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

第十三项、 以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议社会责任报告的议案》；

《浙江永强集团股份有限公司２０１１年度社会责任报告》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

第十四项、 以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；

一、修改公司章程第六条：

原文为：“公司注册资本为人民币２４０００万元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币４８０００万元。”

二、修改公司章程第十九条：

原文为：“公司股份总数为２４０００万股，全部为普通股。”

现修改为：“公司股份总数为４８０００万股，股权结构如下表：

。”

具体注册资本将根据２０１１年年股东大会审议通过的２０１１年度利润分配方案进行调整。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第十五项、 以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。

会议决定于２０１２年４月９日在公司会议室召开公司２０１１年年度股东大会，股权登记日２０１２年４月５日。

《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○一二年三月十五日

附：简历

杨光，男，生于１９５９年１１月，毕业于中央广播电视大学，大专学历，会计专业。２００４年至２０１１年２月任公司监察部经理，２０１１年２月至２０１２年２月任公司采购中心经理。

证券代码：００２４８９ 证券简称：浙江永强 公告编号：２０１２－００７

浙江永强集团股份有限公司

二届十一次监事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于２０１２年３月５日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于２０１２年３月１５日在公司会议室召开。应到监事３人，实到监事３人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席罗帮仁先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、 以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议２０１１年度总经理工作报告的议案》；

第二项、 以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议２０１１年度财务决算的议案》，并同意提交股东大会审议；

第三项、 以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议２０１１年度利润分配预案的议案》，并同意提交股东大会审议；

第四项、 以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议２０１１年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》，并同意提交股东大会审议；

第五项、 以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意提交股东大会审议；

经认真审核，监事会成员一致认为：公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

第六项、 以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘用审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议；

第七项、 以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议２０１１年度监事会工作报告的议案》，并同意提交股东大会审议；

第八项、 以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议２０１１年年度报告及摘要的议案》，并同意提交股东大会审议；

经认真审核，监事会成员一致认为：

董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第九项、 以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》；

经认真审核，监事会成员一致认为：

一、本次监事会聘任内部审计机构负责人的程序规范，符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规要求及《公司章程》、《内部审计制度》等相关规定。

二、经过对杨光先生有关学习及工作经历的了解，认为杨光先生具备担任公司内部审计机构负责人所需要的专业知识及工作经验。

第十项、 以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议２０１２年度财务预算的议案》，同意提交股东大会审议；

第十一项、 以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议２０１２年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》，同意提交股东大会审议；

第十二项、 以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于注销上海卡迪休闲用品有限公司的议案》；

第十三项、 以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议社会责任报告的议案》；

经认真审核，监事会成员一致认为： 公司编制的２０１１年度社会责任报告，真实、准确、完整地反映公司现实情况。

第十四项、 以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，同意提交股东大会审议。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○一二年三月十五日

证券代码：００２４８９ 证券简称：浙江永强 公告编号：２０１２－００９

浙江永强集团股份有限公司

关于注销子公司上海卡迪休闲用品有限公司

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据经营需要，经公司二届十二次董事会审议通过，公司决定注销全资子公司上海卡迪休闲用品有限公司（以下简称“上海卡迪”），其债权债务均由本公司承继。

上海卡迪为公司全资子公司，成立于２００３年１１月５日，注册资本２００万元人民币，注册地址为上海市卢湾区绍兴路１７弄３号－４号Ｙ１０室，经营范围为家居用品、旅游休闲用品、酒店设备、伞具、工艺品、饰品的生产（限委托）和销售（涉及行政许可的凭许可证经营）。

截止２０１１年１２月３１日，上海卡迪资产总计９，１７６，６６２．６１元，其中：货币资金１，５９７，８６７．６３元，应收账款３，０９０，９９５．３６元，预付账款４３８，１６２．３２元，其他应收款５４４，７０８．１７元，库存商品３，２３９，２８３．５９元，固定资产净值９１，６４５．５４元；负债总计１２，３１３，６１３．２９元，其中：应付账款１１，８９３，９５５．８４元，预收账款２５６，９２７．４４元，应付职工薪酬５，７０９．１９元，其他应付款５７，１３９．７５元。所有者权益总计－３，１３６，９５０．６８元，其中：实收资本２，０００，０００元，未分配利润－５，１３６，９５０．６８元。

２０１１年，上海卡迪实现营业收入１３，３７３，１５８．５２元，净利润－２，３９３，２６２．４０元。

经公司评估，清算并注销上海卡迪有利于节约资源，减少核算单位，提高管理效率和运营效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。

为提高工作效率，董事会决定授权公司管理层负责办理上海卡迪清算、注销有关工作。

公司董事会将随时关注相关事项的进展，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二○一二年三月十五日

证券代码：００２４８９ 证券简称：浙江永强 公告编号：２０１２－０１０

浙江永强集团股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会

２、会议时间：２０１２年４月９日上午上午１０：００－１１：００

３、会议地点：浙江省临海市前江南路１号浙江永强集团股份有限公司会议室

４、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式

５、出席对象：

（１）截止２０１２年４月５日１５时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

（２）本公司董事、监事及高管人员。

（３）保荐机构、公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

１、 审议《关于审议２０１１年度财务决算的议案》；

２、 审议《关于审议２０１１年度利润分配预案的议案》；

３、 审议《关于审议２０１１年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；

４、 审议《关于审议２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》；

５、 审议《关于聘用审计机构的议案》；

６、 审议《关于审议２０１１年度董事会工作报告的议案》；

７、 审议《关于审议２０１１年度监事会工作报告的议案》；

８、 审议《关于审议２０１１年年度报告及摘要的议案》；

９、 审议《关于审议２０１２年度财务预算的议案》；

１０、 审议《关于审议２０１２年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；

１１、 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

上述议案已经二届十二次董事会、二届十一次监事会审议通过，详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本次会议还将听取独立董事述职报告。

三、会议登记事项

１、登记方式

（１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（３）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。（股东参会登记表式样附后）。

２、登记时间：２０１２ 年４月６日（９：００—１１：３０、１３：００—１５：３０）

３、登记地点：浙江省临海市前江南路１号浙江永强集团股份有限公司证券投资部

四、其他事项

１、联系方式

联系人：胡婷、王洪阳

电话：０５７６－８５９５６８６８

传真：０５７６－８５９５６２９９

联系地址：浙江省临海市前江南路１号浙江永强集团股份有限公司证券投资部

邮编：３１７００４

２、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此通知。

浙江永强集团股份有限公司

二○一二年三月十五日

附件１：股东参会登记表

附件２：授权委托书

授权委托书

本人／本公司（股东账户号码： ），持有浙江永强集团股份有限公司Ａ股股票（证券代码：００２４８９） 股，现授权委托 （先生／女士）（身份证号码： ）代表本人／本公司出席浙江永强集团股份有限公司２０１１年年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。

注：请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。

注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。

证券代码：００２４８９ 证券简称：浙江永强 公告编号：２０１２－０１１

浙江永强集团股份有限公司

关于举办２０１１年年度报告网上说明会的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

《浙江永强集团股份有限公司２０１１年年度报告》经公司二届十二次董事会审议通过，全文刊登于巨潮咨询网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

根据《深圳证券交易所中小企业版块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于２０１２年３月２３日（星期五）下午１５：００—１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１２年年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事、副总经理谢建平、谢建强先生；公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人沈文萍女士；独立董事林忠先生；保荐机构代表人江荣华先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○一二年三月十五日