证券时报多媒体数字报

  证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2012-003

  南通富士通微电子股份有限公司关于柏木茂雄先生辞去公司董事职务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2012年3月16日，公司董事会接到柏木茂雄先生的书面辞职报告。柏木茂雄先生因工作原因，无法继续担任南通富士通微电子股份有限公司董事一职，请求辞去公司副董事长及董事职务。辞职后，柏木茂雄先生将不在公司工作。

  柏木茂雄先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，该辞职报告自送达董事会时生效。

  柏木茂雄先生自2009年12月8日起担任公司董事以来，一直忠实、勤勉的履行职责，为公司的发展作出了很大贡献。

  公司董事会尊重柏木茂雄先生的辞职请求，并对柏木茂雄先生在职期间的勤勉工作深表感谢！

  特此公告。

  南通富士通微电子股份有限公司董事会

  2012年3月16日

  证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2012-004

  南通富士通微电子股份有限公司

  关于选举董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  鉴于：柏木茂雄先生辞去了公司董事一职。

  公司需重新选举一名非独立董事。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现将选举非独立董事基本情况、非独立董事候选人的提名、本次选举非独立董事的程序、非独立董事任职资格等公告如下：

  一、选举非独立董事基本情况

  本次将选举一名非独立董事，新任非独立董事的任期至公司第四届董事会任期届满时止。

  根据《公司章程》的规定，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

  二、非独立董事候选人的提名

  1．本公司董事会、监事会有权提名非独立董事候选人；

  2．截至2012年3月16日收市后，单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权提名非独立董事候选人。

  三、本次选举非独立董事的程序

  1．提名人在本公告发布之日起7天内（即2012年3月17日至3月23日）按本公告约定的方式向本公司提名非独立董事候选人并提交相关文件；被提名的非独立董事候选人需作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

  2．提名时间届满后，本公司将对被提名的非独立董事候选人进行资格审查，对于符合资格的非独立董事候选人，将提交本公司董事会。

  3．本公司董事会确定非独立董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

  四、非独立董事任职资格

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司董事为自然人，凡具有下列情形之一的，不能担任本公司的董事：

  1．无民事行为能力或者限制民事行为能力；

  2．因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

  3．担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

  4．担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

  5．个人所负数额较大的债务到期未清偿；

  6．被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

  7．法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

  五、关于提名人应提供的相关文件说明

  1．提名人提名非独立董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：

  ①非独立董事候选人提名文件（原件，格式见附件）；

  ②提名的非独立董事候选人的身份证明复印件（需提供原件备查）；

  ③提名的非独立董事候选人的学历、学位证书复印件（需提供原件备查）；

  ④被提名非独立董事候选人的书面承诺（原件，格式见附件）；

  ⑤能证明符合本公司公告规定条件的其他文件。

  2．若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

  ①如是个人股东，需提供其身份证明复印件（需提供原件备查）；

  ②如是法人股东，需提供其营业执照复印件（需提供原件备查）；

  ③股票帐户卡复印件（需提供原件备查）；

  ④截至2012年3月16日收市后的持股凭证复印件（需提供原件备查）。

  3．提名人提名非独立董事候选人的方式如下：

  ①本次提名仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

  ②如采取亲自送达方式，必须在2012年3月17日至3月23日期间将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效；

  ③如采取邮寄方式，必须在2012年3月17日至3月23日（以实际收到邮寄资料为准）将相关文件邮寄至本公司指定联系人处方为有效。

  六、联系方式

  联系人：董事会秘书：王宏宇；证券事务代表：丁燕

  电话：0513-85058919；传真：0513-85058929

  本公司地址：江苏省南通市崇川路288号

  邮编：226006

  特此公告。

  南通富士通微电子股份有限公司董事会

  2012年3月16日

  附件：

  （一）对非独立董事的提名

  南通富士通微电子股份有限公司董事会：

  现提名 先生／女士为南通富士通微电子股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人， 先生／女士的简历如下：

  ×××

  （简历内容应至少包括：出生年月；教育背景、工作经历、兼职等个人情况；与本公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有本公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；电话、传真、电子信箱等联系方式）

  该候选人不存在《中华人民共和国公司法》第147条和《公司章程》第94条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。

  提名人：×××（签章）

  提名时间：×年×月×日

  （二）非独立董事候选人的承诺

  本人 ，同意接受 的提名，作为南通富士通微电子股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人。

  本人承诺：

  1．本人不存在《中华人民共和国公司法》第147条和《公司章程》第94条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。

  2．提名人 披露的关于本人的资料真实、完整。

  3．本人当选董事后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行董事职责，维护公司的合法利益。

  承诺人：×××（签字）

  ×年×月×日