证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2012年第一次临时股东大会于2012年3月16日上午9：30在公司办公楼二楼第二会议室以现场投票表决方式召开。出席本次会议的股东及股东代表共8名，代表股份63024850股，占公司股份总数的52.5207%。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事刘延华先生主持了本次会议。公司董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场表决的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

  1、审议并通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

  表决结果：同意24850股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东蓝帆集团股份有限公司（持股数量6300万股）回避表决。

  2、审议并通过了《关于公司申请2012年度银行授信及相关授权的议案》。

  表决结果：同意63024850股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由山东文康律师事务所赵春旭律师、孙凯律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  该法律意见书全文刊登于2012年3月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件

  1、2012年第一次临时股东大会决议；

  2、山东文康律师事务所关于山东蓝帆塑胶股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  山东蓝帆塑胶股份有限公司

  董事会

  二〇一二年三月十七日