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证券代码：000953 证券简称：ST河 化 公告编号：2012-006 广西河池化工股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司临时董事会会议于2012年3月16日在公司本部三楼会议室召开，会议于2012年3月5日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
一、审议通过了公司《内控规范实施工作方案》。
为了进一步加强和规范公司内部控制、提高公司经营管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展，根据相关文件精神，公司制定了内控规范实施工作方案，在公司董事会审议通过后，由公司经理层负责具体实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
方案内容详见同日刊登于巨潮网站www.cninfo.com.cn上的《广西河池化工股份有限公司内控规范实施工作方案》。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司
董事会
二O一二年三月十六日
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