证券时报多媒体数字报

  股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2012-10

  天津中环半导体股份有限公司

  关于对外担保事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述：

  1、担保事项的简要情况

  公司全资子公司天津环鑫科技发展有限公司（以下简称"环鑫公司"）、天津环欧国际硅材料有限公司（以下简称"环欧国际"），拟向天津银行股份有限公司第三中心支行，分别申请流动资金贷款1,500万元人民币和3,000万元人民币，银行贷款期限一年，贷款利率为银行同期贷款基准利率上浮10%，用于补充公司的流动资金，以上贷款由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

  公司与天津银行股份有限公司第三中心支行不存在关联关系，此事项还需经公司股东大会审议批准。

  本次担保前，公司累计对外担保金额为人民币110,740.00万元，实际累计对外担保额为100,133.39 万元。

  2、本次披露的对外担保进展情况

  本次担保的相关议案《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》已经公司2012年3月16日召开的第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过。此事项表决时，公司全部四名独立董事投票同意。

  二、被担保人基本情况：

  1、环鑫公司为公司全资子公司，2008年6月注册成立。

  名称：天津环鑫科技发展有限公司

  住所：华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座907室

  法人代表：初亚东

  注册资本：贰仟万元人民币

  经营范围：半导体材料、半导体器件的技术开发、销售；货物及技术的进出口业务；以下限分支机构经营：半导体材料、半导体器件的制造（国家有专项专营规定的，按规定执行。）

  截至2011年9月30日，该公司的资产总额为4,630.61万元，净资产2,060.52万元，2011年1-9月实现收入3,811.53万元，净利润34.34万元（以上数据未经审计）。

  2、环欧国际为公司全资子公司，2011年7月注册成立

  名称：天津环欧国际硅材料有限公司

  住所：天津东疆保税港区美洲路一期封关区内联检服务中心六层6026-33

  法人代表：汪雨田

  注册资本：陆仟万元人民币

  业务范围：法律、法规禁止的不得经营；应经审批的未获批准的不得经营；法律法规未规定审批的自主经营。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理)***

  截至2011年9月30日，该公司的资产总额为 14,850.03 万元、净资产6,170.60万元；2011年1-9月实现收入17,106.47万元，净利润 170.60万元 （以上数据未经审计）。

  三、进行担保的目的及对上市公司的影响情况

  本次贷款主要是环鑫公司、环欧国际补充流动资金的需要,是根据其经营目标及资金需求情况确定的。

  四、独立董事意见

  1、公司《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。

  2、公司为全资子公司环鑫公司、环欧国际贷款提供担保，促进了两公司的流动资金周转，不存在侵占中小股东利益的情形。

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截止本公告日，除本次担保，公司累计对外担保额为110,740.00 万元 ，实际累计对外担保额为100,133.39 万元。本次担保后，公司累计对外担保金额为人民币115,240.00 万元，全部都是为公司的子公司提供的担保，占2010年末公司经五洲松德联合会计师事务所审计的净资产的比例为 67.99%。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第十七次(临时)会议决议

  2、公司独立董事意见

  特此公告

  天津中环半导体股份有限公司董事会

  2012年3 月16日

  股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2012-11

  天津中环半导体股份有限公司

  第三届董事会第十七次（临时）会议决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津中环半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次（临时）会议于2012年3月16日（星期五）召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会 11人，实际参会11人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

  1、审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》；

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外担保事项的公告》。

  本议案还需经公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

  表决票 11票，赞成票 11票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  2、审议通过《关于公司向金融机构融资的议案》；

  公司拟向兴业国际信托有限公司融资30,000万元人民币，用于生产经营，期限一年，贷款利率为7.2%。

  公司拟向中国光大银行天津空港支行申请流动资金贷款2,000万元人民币，贷款利率为银行同期贷款基准利率上浮10%，银行承兑、贸易融资5,000万元人民币，期限一年，用于补充流动资金。

  表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告

  天津中环半导体股份有限公司

  董事会

  2012年3月16日