证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３３１ 证券简称：皖通科技 公告编号：２０１２－０１１

安徽皖通科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于２０１２年３月２０日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于２０１２年３月８日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事９人，实到董事９人，会议由公司董事长王中胜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司２０１１年年度报告及摘要》

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司２０１１年年度报告及摘要》刊登于２０１１年３月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《安徽皖通科技股份有限公司２０１１年年度报告摘要》刊登于２０１１年３月２１日《证券时报》、《中国证券报》。

二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

全文详见公司《安徽皖通科技股份有限公司２０１１年年度报告》。

公司独立董事李永铎先生、蒋敏先生、姚禄仕先生向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。

《安徽皖通科技股份有限公司２０１１年度独立董事述职报告》详见２０１２年３月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司２０１１年度总经理工作报告》

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司２０１１年度财务决算报告》

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司２０１１年度利润分配预案》

公司第二届董事会第十五次董事会会议审议，经大华会计师事务所审计，公司（母公司）２０１１年度实现净利润４１，１２４，０３８．６３元，加年初未分配利润６５，３９９，３５２．９９元，减去２０１１年度提取的法定公积金４，１１２，４０３．８６元，减去２０１０年度现金分红１４，２８２，３２０．００元，可供分配的利润为８８，１２８，６６７．７６元。

公司本年度进行利润分配，以２０１１年１２月３１日的总股本１３３，９１０，３８８．００股为基数，向全体股东按１０股派发现金股利人民币１．５元（含税），共派发现金２０，０８６，５５８．２０元。剩余未分配利润６８，０４２，１０９．５６元暂不分配。

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司２０１１年内部控制自我评价报告》

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。独立董事就此议案发表了同意意见，详见２０１２年３月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、审议通过《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》

２０１１年１１月２２日，公司２０１１年第二次临时股东大会决定聘任大华会计师事务所为公司２０１１年度财务报告的审计机构。

２０１２年２月９日，大华会计师事务所有限公司完成特殊普通合伙会计师事务所转制，转制后全称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司。

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司为公司２０１２年度财务报告的审计机构。

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《皖通科技：关于所聘审计机构转制的公告》详见２０１２年３月２１日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事就此议案发表了同意意见，详见２０１２年３月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、审议通过《关于２０１１年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司关于２０１１年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见２０１２年３月２１日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《关于安徽皖通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（大华核字（２０１２）１９６３号）详见２０１２年３月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、审议通过《关于向招商银行合肥分行申请综合授信额度的议案》

公司拟向招商银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度人民币壹亿元，授信期限为壹年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

十、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司２０１１年度社会责任报告》

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

《安徽皖通科技股份有限公司２０１１年度社会责任报告》详见２０１２年３月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十一、审议通过《关于安徽皖通科技股份有限公司收购烟台华东电子软件技术有限公司的资产在２０１１年度实际盈利数与利润预测数差异情况的鉴证报告》

２０１１年预测效益数１，６３６．４４万元，实际盈利数（净利润）１，７１３．９０万元，差异７７．４６万元。

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

《关于安徽皖通科技股份有限公司收购烟台华东电子软件技术有限公司的资产在２０１１年度实际盈利数与利润预测数差异情况的鉴证报告》（大华核字［２０１２］１９６４号），详见２０１２年３月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司股东大会议事规则》

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司股东大会议事规则》详见２０１２年３月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司董事会议事规则》

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司董事会议事规则》详见２０１２年３月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十四、审议通过《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》

公司将于２０１２年４月１２日召开安徽皖通科技股份有限公司２０１１年年度股东大会。审议上述一、二、四、五、七、八、十二、十三项议案。

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会的通知》详见２０１２年３月２１日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月２０日

证券代码：００２３３１ 证券简称：皖通科技 公告编号：２０１２－０１２

安徽皖通科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于２０１２年３月２０日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于２０１２年３月８日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事３人，实到监事３人，会议由公司监事会主席张汀先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司２０１１年年度报告及摘要》

监事会认为董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限公司２０１１年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司２０１１年年度报告及摘要》刊登于２０１１年３月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《安徽皖通科技股份有限公司２０１１年年度报告摘要》刊登于２０１１年３月２１日《证券时报》、《中国证券报》。

二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》

本议案同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

全文详见公司《安徽皖通科技股份有限公司２０１１年年度报告》。

三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司２０１１年度财务决算报告》

本议案同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司２０１１年度利润分配议案》

公司第二届董事会第十五次董事会会议审议，经大华会计师事务所审计，公司（母公司）２０１１年度实现净利润４１，１２４，０３８．６３元，加年初未分配利润６５，３９９，３５２．９９元，减去２０１１年度提取的法定公积金４，１１２，４０３．８６元，减去２０１０年度现金分红１４，２８２，３２０．００元，可供分配的利润为８８，１２８，６６７．７６元。

公司本年度进行利润分配，以２０１１年１２月３１日的总股本１３３，９１０，３８８．００股为基数，向全体股东按１０股派发现金股利人民币１．５元（含税），共派发现金２０，０８６，５５８．２０元。剩余未分配利润６８，０４２，１０９．５６元暂不分配。

本议案同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司２０１１年内部控制自我评价报告》

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案同意３票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》

２０１１年１１月２２日，公司２０１１年第二次临时股东大会决定聘任大华会计师事务所为公司２０１１年度财务报告的审机构。

２０１２年２月９日，大华会计师事务所有限公司完成特殊普通合伙会计师事务所转制，转制后全称“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”。

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司为公司２０１２年度财务审计机构。

本议案同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《皖通科技：关于所聘审计机构转制的公告》详见２０１２年３月２１日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、审议通过《关于２０１１年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

本议案同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司关于２０１１年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见２０１２年３月２１日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《关于安徽皖通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（大华核字（２０１２）１９６３号），详见２０１２年３月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司２０１１年度社会责任报告》

本议案同意３票，反对０票，弃权０票。

《安徽皖通科技股份有限公司２０１１年度社会责任报告》详见２０１２年３月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、审议通过《关于安徽皖通科技股份有限公司收购烟台华东电子软件技术有限公司的资产在２０１１年度实际盈利数与利润预测数差异情况的鉴证报告》

本议案同意３票，反对０票，弃权０票。

《关于安徽皖通科技股份有限公司收购烟台华东电子软件技术有限公司的资产在２０１１年度实际盈利数与利润预测数差异情况的鉴证报告》（大华核字［２０１２］１９６４号），详见２０１２年３月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司监事会议事规则》

本议案同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司监事会议事规则》详见２０１２年３月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

监 事 会

２０１２年３月２０日

证券代码：００２３３１ 证券简称：皖通科技 公告编号：２０１２－０１３

安徽皖通科技股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：２０１１年年度股东大会；

（二）股东大会召集人：本次股东大会的召开经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，由公司董事会召集；

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（四）会议召开的日期、时间：２０１２年４月１２日上午９：３０；

（五）会议的召开方式：现场方式；

（六）出席对象：

１、在股权登记日持有公司股份的股东：截止２０１２年４月９日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的律师；

（七）现场会议地点：安徽省合肥市高新区梦园路７号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》；

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

（二）《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》；

（三）《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》；

（四）《关于公司２０１１年年度报告及摘要的议案》；

（五）《关于公司２０１１年度利润分配的议案》；

（六）《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》；

（七）《关于２０１１年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

（八）《安徽皖通科技股份有限公司股东大会议事规则》；

（九）《安徽皖通科技股份有限公司董事会议事规则》；

（十）《安徽皖通科技股份有限公司监事会议事规则》。

以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见２０１２年３月２１日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

三、会议登记方法

（一）会议登记时间：２０１２年４月１１日上午９：３０－１１：３０、下午１４：００－１７：００；

（二）登记地点：公司二楼董事会办公室；

（三）登记方式：

１、自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；

２、法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；

３、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。（须在２０１２年４月１１日下午１７：００前送达或传真至公司），公司不接受电话登记，授权委托书见附件。

四、其他事项

（一）本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理；

（二）联系方式：

会议联系人：陈延风

联系电话：０５５１－５３１８６６６

传真号码：０５５１－５３１１６６８

联系地址：安徽省合肥市高新区梦园路７号安徽皖通科技股份有限公司董事会办公室

邮政编码：２３００８８

邮 箱：ｗｔｋｊｆｚ＠ｍａｉｌ．ｈｆ．ａｈ．ｃｎ

五、备查文件

１、安徽皖通科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；

２、安徽皖通科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董 事 会

０１２年３月２０日

附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１２年４月１２日召开的安徽皖通科技股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止。

委托日期： 年 月 日

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２３３１ 证券简称：皖通科技 公告编号：２０１２－０１５

安徽皖通科技股份有限公司

关于举行２０１１年年度报告网上说明会的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年３月２２日（星期四）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：总经理杨世宁先生、财务总监张友兵先生、独立董事李永铎先生、副总经理兼董事会秘书陈新先生、保荐代表人王钢先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月２０日

证券代码：００２３３１ 证券简称：皖通科技 公告编号：２０１２－０１６

安徽皖通科技股份有限公司

２０１１年度募集资金存放与实际使用

情况专项报告

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，编制了截至２０１１年１２月３１日止的“募集资金存放与实际使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督管理委员会以证监许可［２００９］１３５５号《关于核准安徽皖通科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）１，４００万股，每股面值１．００元，发行价格每股２７．００元，收到社会公众股股东缴入的出资款人民币３７８，０００，０００．００元，扣除部分证券承销费和保荐费２２，８８６，１５２．００元后，余额３５５，１１３，８４８．００元已由主承销商国元证券股份有限公司于２００９年１２月２８日汇入本公司在中信银行合肥分行财富广场支行的的验资专用账户内（账号７３２６８１０１８２６００００１５１３），再扣减审计费、律师费、路演费用等自行支付的中介机构费和其他发行相关费用合计１０，６１１，６７８．６７元后，本公司实际募集资金净额为３４４，５０２，１６９．３３元。上述募集资金到位情况，业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验字（２００９）第１－０４４号《验资报告》。

经公司２０１０年第三次临时股东大会审议通过，公司于２０１０年７月２８日与烟台华东电子科技有限公司签订的非公开发行股份购买资产协议约定，公司向烟台华东电子科技有限公司按１３．６７元／股的发行价格，定向发行股份为１２，５１０，６６８股，购买其持有烟台华东电子软件技术有限公司１００％股权，并于２０１１年９月１５日经中国证监会以证监许可［２０１１］１４４１号《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向烟台华东电子科技有限公司发行股份购买资产的批复》核准。公司申请新增的注册资本为人民币１２，５１０，６６８．００元，由烟台华东电子科技有限公司按协议约定认购公司发行股份的价格认购１２，５１０，６６８．股人民币普通股，并以其持有烟台华东电子软件技术有限公司１００％股权作为支付对价。上述发行股份购买１００％股权事项，业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验字（２０１１）综字第１０００３７号《验资报告》。

截至２０１１年１２月３１日，本公司已经累计使用募集资金２１，５６５．１６万元（其中：募集资金使用９，２０７．１６万元、超募资金使用１２，３５８．００万元），尚未使用募集资金余额１２，８８５．０６万元；２０１１年１２月３１日公司募集资金专户余额合计为１３，４９７．５７万元，与尚未使用的募集资金余额的差异６１２．５１万元，为收到的银行利息。２０１１年１２月３１日，本公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。

年末募集资金存放情况如下：

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。本公司募集资金按投资项目分别存放于专用银行账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。根据该协议，公司一次或１２个月以内累计从专户支取的金额超过１，０００．００万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的５％的，公司及商业银行应当及时通知保荐人；商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐人；保荐人可以随时到商业银行查询专户资料；公司所有募集资金项目投资的支出，均首先由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报董事会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制制度的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核。本公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照本公司资金管理制度履行资金使用审批手续。公司严格执行本公司制订的《募集资金使用管理办法》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司在三方监管协议的基础上，于２０１０年５月、２０１０年１１月又分别与中信银行合肥分行财富广场支行、中国银行望江中路支行、招行合肥分行营业部三家专户银行及国元证券签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，对于上述专户内的部分募集资金，以定期存款方式存放。并约定存单到期、续存均须从专户中经过，存单不得质押。

三、本年度募集资金的实际使用情况

１、募集资金投资项目的资金使用情况

截止２０１１年１２月３１日，本公司本年度募集资金使用情况如下：（详见附表一）

２、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

２０１０年９月２０日公司召开第二届第五次董事会，审议通过了《关于变更高速公路综合信息系统ＷＴＥＩＳ升级项目实施地点的议案》，在确保募集资金项目实施主体、投资方向不变的情况下，将项目１的实施地点：合肥市高新区梦园路７号公司现有研发办公楼，变更到项目实施地点：合肥高新区科学城学一路。

３、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

４、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

５、节余募集资金使用情况

本公司暂无节余募集资金使用情况。

６、募集资金使用的其他情况

（１）２０１１年４月１４日召开第二届第十次董事会审议通过了《关于使用超募资金建立重庆子公司的议案》，用超募资金２５５万元投资设立重庆皖通科技股份有限公司（占注册资本５１％），截止２０１１年１２月３１日已完成增资。

（２）２０１１年９月２１日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购安徽汉高信息科技有限公司５１％股权的议案》，用用超募资金２１０３万元收购安徽汉高信息科技有限公司５１％股权，截止２０１１年１２月３１日已完成收购。

（３）本公司于２０１０年１月６日在深交所挂牌，募集资金到位后，董事会即授权总经理全权负责募投项目建设实施工作。

截止２０１１年１２月３１日，“高速公路综合信息系统ＷＴＥＩＳ升级项目”部分设备已采购到位，并投入运行。但由于原有场地不能满足项目建设需要，公司于２０１０年９月２１日发布２０１０－０４８号公告，变更该项目的实施场地，与募投项目“高速公路机电系统运行维护平台项目”使用同一场地进行建设。现新建场地正在建设过程中。

“高速公路机电系统运行维护平台项目”新场地建设，经有关政府部门审批，于２０１０年５月２４日公开发布招标公告，２０１０年６月２８日完成招标，２０１０年８月１６日正式开工，２０１１年５月１６日完工。

公司于２０１１年６月９日公开发布装修工程招标公告，２０１１年９月１６日完成招标，２０１１年９月２８日正式开工，预期完工时间为２０１２年３月２８日。

经与政府主管部门沟通和施工单位的协调，由于存在工程项目变更的情况，因此全部新场地建设工程预计于２０１２年１０月完工，全部募投项目建设预计将于２０１２年１２月完成。

公司募投项目自开始建设至今，在公司董事长、总经理和项目办公室的直接领导下，工程建设在有序进行中，不存在中途搁置的情况；外部大环境也没有发生任何重大变化，所处交通信息化建设行业保持稳定增长态势，因此所有募投项目均将按原计划完成项目建设。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１１年度本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

２０１２年３月２０日

附表１：

证券代码：００２３３１ 证券简称：皖通科技 公告编号：２０１２－０１７

安徽皖通科技股份有限公司

关于所聘审计机构转制的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，公司接到大华会计师事务所有限公司《关于大华会计师事务所有限公司转制为大华会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的沟通函》：根据《关于印发＜财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定＞的通知》（财会［２０１０］１２号）的规定，大华会计师事务所有限公司实施特殊普通合伙会计师事务所转制，转制工作现已完成，于２０１２年２月９日取得特殊普通合伙会计师事务所营业执照。转制后事务所全称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月２０日