证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３７７ 证券简称：国创高新 公告编号：２０１２－０２５号

湖北国创高新材料股份有限公司关于

召开２０１２年第二次临时股东大会的

提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十九次会议决定于２０１２年３月２３日召开２０１２年第二次临时股东大会，公司于２０１２年３月８日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》；２０１２年３月１２日，公司董事会收到公司控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”，持有公司４７．４８％的股权）《关于增加＜审议公司２０１２年度日常关联交易预计的议案＞临时提案的函》，公司董事会认为，国创集团提出的临时提案内容属于股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，同意将《审议公司２０１２年度日常关联交易预计的议案》作为临时提案提交公司２０１２年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）审议。公司于２０１２年３月１３日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于２０１２年度第二次临时股东大会增加临时提案暨召开２０１２年度第二次临时股东大会补充通知》。本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况：

１、现场会议时间：２０１２ 年３月２３日（星期五）下午２：００整

网络投票时间：２０１２年３月２２日—２０１２年３月２３日。其中：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年３月２３日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１２年３月２２日１５：００ 至２０１２年３月２３日１５：００期间的任意时间。

２、现场会议地点：湖北国创高新材料股份有限公司会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、会议期限：半天

６、股权登记日：２０１２年３月１９日

７、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议议题

１、审议《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

２、审议《关于公司２０１２年度日常关联交易预计的议案》。

议案１经公司第三届董事会第十九次会议审议通过后提交本次股东大会，程序合法，资料完备。议案２经公司第三届董事会第十八次会议审议通过后提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议，该议案未获得股东大会审议通过；２０１２年３月１２日公司控股股东国创集团将议案２作为临时提函向公司董事会出具了增加临时提案的书面函件，公司董事会认为，国创集团提出的临时提案内容属于股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，同意将议案２作为临时提案提交本次股东大会审议。

议案１的具体内容详见２０１２年３月８日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

议案２的具体内容详见２０１２年２月２３日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于２０１２年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事、保荐机构对议案２发表的相关意见详见２０１２年２月２３日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《湖北国创高新材料股份有限公司独立董事对公司有关事项的独立意见》、《新时代证券有限责任公司关于湖北国创高新材料股份有限公司二○一二年度预计日常关联交易的保荐意见》。

三、出席会议对象：

１、截至２０１２年３月１９日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。

四、出席现场会议登记办法：

１、登记时间：２０１２ 年３月２２日上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００

２、登记办法：

（１）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

３、登记地点及授权委托书送达地点：武汉市武昌区关东科技园高科大厦十七楼湖北国创高新材料股份有限公司董事会工作部，邮编：４３００７４。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年３月２３日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

３、股东投票的具体程序为：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”

（２）输入证券代码３６２３７７；

（３）在＂委托价格＂项下填报股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，３．００元代表议案３，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

（４）在“委托股数”项下输入表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

（５）确认投票委托完成。

４、计票规则

（１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

５、投票举例

（１）股权登记日持有“国创高新”Ａ股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

３６２３７７ 买入 １００．００元 １股

（２）如果股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：

股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

３６２３７７ 买入 １．００元 ２股

３６２３７７ 买入 ２．００元 １股

（二）采用互联网投票操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“湖北国创高新材料股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年３月２２日１５：００至２０１２年３月２３日１５：００的任意时间。

六、其他事项：

１、会议联系人：邹汉琴

联系电话：０２７－８７６１７３４７－６０５

传 真：０２７－８７６１７４００

地址：武汉市武昌区关东科技园高科大厦十七楼

邮编：４３００７４

２、公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。

特此公告。

附：授权委托书

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○一二年三月二十日

附 件：

授 权 委 托 书

致：湖北国创高新材料股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席湖北国创高新材料股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人／本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

委托人签字： 委托人营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

证券代码：００２３７７ 证券简称：国创高新 公告编号：２０１２－０２６号

湖北国创高新材料股份有限公司

钦州至崇左高速公路路面工程用沥青

采购中标公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、中标概况

２０１２年３月２０日，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）接到广西金港高速公路有限公司发出的中标通知书。本公司被广西金港高速公路有限公司确定为钦州至崇左高速公路路面工程用沥青采购№ＱＣ－ ＬＱ１标段的中标人，中标金额为：人民币４２６，３１３，２６４．００元。本公司于２０１１年１０月２９日在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网上发布《湖北国创高新材料股份有限公司广西六寨至河池高速公路路面工程用沥青采购招标评标结果公示》，公告编号：２０１１－０４０。

二、项目概况

钦州至崇左高速公路是中国—东盟陆路通道沿海公路的重要路段，也是中国 与越南“两廊一圈”经济区的主要通道之一。项目位于广西壮族自治区西南部，主线起于兰州—海口高速公路（南宁至北海段）ＮＫ１０９２＋５５１．８５４处，沿线经过钦州市钦南区黄屋屯镇、钦北区大寺镇、贵台镇，防城港市上思县公正乡、那琴乡、思阳镇、在妙镇，崇左市扶绥县东门镇、柳桥镇、江州区罗白乡、江州镇、濑湍镇，与南宁至友谊关高速公路Ｋ８２＋９５６处相接，路线全长约１２９公里。同时修建吴圩至上思县、板利至东门两条连接线，途经南宁市江南区吴圩镇、苏圩镇，扶绥县东门镇、柳桥镇、山圩镇，上思县那琴乡，长约９８公里。主线Ｋ０＋０００～Ｋ５３＋５００、Ｋ８５＋２６０～Ｋ１２２＋６５０ 路面结构为：４ｃｍ 厚细粒式改性沥青混凝土（ＡＣ－１３Ｃ）＋６ｃｍ 厚中粒式改性沥青混凝土（ＡＣ－２０Ｃ）＋８ｃｍ厚粗粒式沥青混凝土（ＡＣ－２５）＋１ｃｍ厚沥青碎石封层＋２０ｃｍ厚５％水泥稳定级配碎石基层＋３５ｃｍ厚 ３．５％水泥稳定级配碎石底基层＋ ２０ｃｍ厚级配碎石垫层。主线Ｋ５３＋５００－ Ｋ８５＋２６０ 路面结构为：４ｃｍ 厚细粒式改性沥青混凝土（ＡＣ－１３Ｃ）＋６ｃｍ 厚中粒式改性沥青混凝土（ＡＣ－２０Ｃ）＋１０ｃｍ 厚ＡＴＢ－２５ 粗粒式沥青稳定碎石＋２０ｃｍ 厚５％水泥稳定级配碎石底基层＋３４ｃｍ 厚３．５％水泥稳定碎石＋ ２０ｃｍ厚级配碎石垫层。

三、交易对方情况

广西金港高速公路有限公司（以下简称“金港公司”）是广西交通投资集团有限公司的全资子公司，成立于２００９年１月２３日，注册资本１０００万元人民币。公司主要经营交通基础设施投资与经营，工程技术咨询，工程项目管理，建筑材料、机械设备、汽车配件经营，国内广告设计、制作、发布及代理，日用百货购销代理等。目前，金港公司主要负责钦州至崇左、六景至钦州港两条高速公路项目的建设管理。其中，钦州至崇左高速公路项目投资概算为６４亿元，高速公路路线全长１２３公里，二级公路连线长９８公里。六景至钦州港高速公路项目概算投资为６４．６亿元，高速公路路线全长１４０公里，二级公路连线长３８公里。

湖北国创高新材料股份有限公司与广西金港高速公路有限公司不存在关联关系。上一会计年度没有承接该公司工程。

四、中标项目对公司业绩的影响

１、该中标项目含税合同金额为４２６，３１３，２６４．００元，合同估算需要沥青（散装）约７０，０１８吨（其中７０号Ａ级道路石油沥青约２６，８８８吨，ＳＢＳ（Ｉ－Ｄ）改性沥青约４３，１３０吨），约占本公司２０１０年度经审计营业总收入的５４．３１％。本项目的履行对本公司２０１２年营业收入和营业利润产生较大的影响，对公司业务的独立性不产生重大影响。

五、中标项目风险提示

公司目前正在办理履约保函、开工预付款保函及合同谈判事宜，将于近日与

广西金港高速公路有限公司签订合同协议书。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司

董事会

二○一二年三月二十日