证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议通知：公司董事会于2012年2月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《浙江华智控股股份有限公司召开2011年年度股东大会的会议通知》，并于2012年3月9日和3月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《浙江华智控股股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的提示性公告》。

  3、会议召开情况：浙江华智控股股份有限公司（以下简称："公司"）2011年年度股东大会于2012年3月20日上午10：00在浙江省杭州市余杭区五常大道181号华立科技园公司会议室如期召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的形式。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  4、会议出席情况：出席会议的股东及股东授权委托代表共40人，代表股份数量共计119,225,228股，占公司有表决权股份总数的24.44％。其中通过网络投票出席会议的股东共32人,代表股份数965,774股，占公司有表决权股份总数的0.20％。

  5、会议其他相关情况：会议由董事长刘浩军先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。到会股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。

  二、议案审议及表决情况：

  董事会提交本次股东大会审议的提案共十三个，经到会股东认真审议，采取现场表决与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：

  1、《2011年度董事会工作报告》

  同意118,742,657股，占到会股东所持有效表决权总数的99.60％；反对票244,600股，占到会股东所持有效表决权总数的0.20％；弃权票237,971股，占到会股东所持有效表决权总数的0.20％，审议通过该议案。

  2、《2011年度监事会工作报告》

  同意118,736,257股，占到会股东所持有效表决权总数的99.59％；反对票41,300 股，占到会股东所持有效表决权总数的0.03％；弃权票447,671股，占到会股东所持有效表决权总数的0.38％，审议通过该议案。

  3、《2011年年度报告及年度报告摘要》

  同意118,740,257股，占到会股东所持有效表决权总数的99.59％；反对票28,100股，占到会股东所持有效表决权总数的0.02％；弃权票456,871股，占到会股东所持有效表决权总数的0.39％，审议通过该议案。

  4、《2011年度财务决算报告》

  同意118,740,257股，占到会股东所持有效表决权总数的99.59％；反对票28,100股，占到会股东所持有效表决权总数的0.02％；弃权票456,871股，占到会股东所持有效表决权总数的0.39％，审议通过该议案。

  5、《2011年度利润分配预案》

  同意118,807,528股，占到会股东所持有效表决权总数的99.65％；反对票32,400股，占到会股东所持有效表决权总数的0.03％；弃权票385,300股，占到会股东所持有效表决权总数的0.32％，审议通过该议案。

  6、《关于选举贺红云先生为公司监事的议案》

  同意118,740,257股，占到会股东所持有效表决权总数的99.59％；反对票28,100股，占到会股东所持有效表决权总数的0.02％；弃权票456,871股，占到会股东所持有效表决权总数的0.39％，审议通过该议案。

  7、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》

  同意118,740,257股，占到会股东所持有效表决权总数的99.59％；反对票28,100股，占到会股东所持有效表决权总数的0.02％；弃权票456,871股，占到会股东所持有效表决权总数的0.39％，审议通过该议案。

  8、《关于计提减值准备的议案》

  同意118,735,957股，占到会股东所持有效表决权总数的99.59％；反对票53,000股，占到会股东所持有效表决权总数的0.04％；弃权票436,271股，占到会股东所持有效表决权总数的0.37％，审议通过该议案。

  9、《公司为控股子公司提供担保额度的议案》

  同意118,740,257股，占到会股东所持有效表决权总数的99.59％；反对票182,200股，占到会股东所持有效表决权总数的0.15％；弃权票302,771股，占到会股东所持有效表决权总数的0.26％，审议通过该议案。

  10、《华立仪表为华立集团股份有限公司及其子公司提供担保额度的议案》

  关联法人股东华立集团股份有限公司共114,690,754股在表决此议案时回避表决，表决情况：同意4,049,503股，占到会股东所持有效表决权总数的89.30％；反对票28,100股，占到会股东所持有效表决权总数的0.62％；弃权票456,871股，占到会股东所持有效表决权总数的10.08％，审议通过该议案。

  11、《关于关联担保借款收取担保费的议案》

  关联法人股东华立集团股份有限公司共114,690,754股在表决此议案时回避表决，表决情况：同意4,049,503股，占到会股东所持有效表决权总数的89.30％；反对票28,100股，占到会股东所持有效表决权总数的0.62％；弃权票456,871股，占到会股东所持有效表决权总数的10.08％，审议通过该议案。

  12、《关于授权公司向华立集团股份有限公司融资的议案》

  关联法人股东华立集团股份有限公司共114,690,754股在表决此议案时回避表决，表决情况：同意4,045,503股，占到会股东所持有效表决权总数的89.22％；反对票32,100股，占到会股东所持有效表决权总数的0.71％；弃权票456,871股，占到会股东所持有效表决权总数的10.07％，审议通过该议案。

  13、《关于公司2012年度日常关联交易预估金额的议案》

  关联法人股东华立集团股份有限公司共114,690,754股在表决此议案时回避表决，表决情况：同意4,035,303股，占到会股东所持有效表决权总数的88.99％；反对票36,400股，占到会股东所持有效表决权总数的0.80％；弃权票462,771股，占到会股东所持有效表决权总数的10.21％，审议通过该议案。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由重庆源伟律师事务所指派律师程源伟、王应予以见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为,公司2011 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的有关决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事、监事及股东签字确认的股东大会决议；

  2、重庆源伟律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；

  3、公司2011 年年度股东大会议案。

  特此公告。

  浙江华智控股股份有限公司董事会

  2012年3月20日