证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更议案情况发生。

  山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）2011年度股东大会于2012年3月20日在公司副楼三楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共5名，代表有表决权的股份数99,211,193股，占公司有表决权股份总数的56.53%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长杨桂模先生主持，见证律师出席了会议，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

  一、提案审议情况

  本次大会以记名投票表决方式通过以下议案：

  1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》；

  公司独立董事孙喜田先生、宋天虎先生、郭莉莉女士向公司2011年度股东大会做了述职报告。

  表决结果为：赞成票99211193股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  2、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》；

  表决结果为：赞成票99211193股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  3、审议通过了《公司2011年度财务决算方案》；

  表决结果为：赞成票99211193股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  4、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》；

  表决结果为：赞成票99211193股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  5、审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》；

  表决结果为：赞成票99211193股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  6、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》；

  表决结果为：赞成票99211193股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  7、审议通过了《关于公司2012年度预计日常关联交易的议案》；

  表决结果为：赞成票39822093股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  其中，关联股东山东威达集团有限公司回避表决。

  8、审议通过了《关于公司2012年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；

  表决结果为：赞成票99211193股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  9、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

  表决结果为：赞成票99211193股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  10、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》；

  表决结果为：赞成票99211193股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  11、审议通过了《关于＜股东大会议事规则＞修正的议案》；

  表决结果为：赞成票99211193股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  12、审议通过了《关于＜董事会议事规则＞修正的议案》；

  表决结果为：赞成票76316302股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  13、审议通过了《关于＜监事会议事规则＞修正的议案》；

  表决结果为：赞成票99211193股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  二、独立董事述职情况

  本次股东大会上，公司独立董事孙喜田先生、宋天虎先生、郭莉莉女士向公司2011年度股东大会做了述职报告，对2011年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了报告。独立董事孙喜田先生、宋天虎先生、郭莉莉女士的《独立董事2011年度述职报告》全文于2012年2月28日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、律师出具的法律意见

  山东德衡律师事务所指派曹钧律师、龚新超律师参加本次股东大会对相关事项进行见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会决议。

  2、法律意见书。

  3、会议记录。

  特此公告。

  山东威达机械股份有限公司

  董事会

  二0一二年三月二十一日