证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新增提案提交表决。

  二、会议召开和出席情况

  （一） 会议召开情况

  1、召开方式：现场会议。

  2、召开时间：2012年3月20日9:00。

  3、召开地点：公司三楼会议室。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：董事长于新立先生。

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

  （二）会议的出席情况

  参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共两名，代表有表决权的股份数为157,163,985股，占公司股份总数的52.10%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

  三、议案的审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于2011年度董事会工作报告的议案》；

  该议案的表决结果为：同意157,163,985股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃股0股。

  2、审议通过了《关于2011年度监事会工作报告的议案》；

  该议案的表决结果为：同意157,163,985股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃股0股。

  3、审议通过了《关于2011年度财务决算方案的议案》；

  该议案的表决结果为：同意157,163,985股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃股0股。

  4、审议通过了《关于2011年度利润分配预案的议案》；

  以公司总股本301,654,800股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利30,165,480.00元，剩余可分配利润结转至下一年度。

  该议案的表决结果为：同意157,163,985股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃股0股。

  5、审议通过了《关于2011年度报告全文及摘要的议案》；

  该议案的表决结果为：同意157,163,985股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃股0股。

  6、审议通过了《关于办理银行授信业务的议案》；

  该议案的表决结果为：同意157,163,985股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃股0股。

  7、审议通过了《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》；

  该议案的表决结果为：同意157,163,985股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃股0股。

  8、审议通过了《关于继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》；

  该议案的表决结果为：同意157,163,985股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃股0股。

  9、审议通过了《关于修订<关于重要岗位薪酬激励办法>的议案》。

  该议案的表决结果为：同意157,163,985股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃股0股。

  四、独立董事述职情况

  公司独立董事向本次股东大会作了2011年度工作的述职报告。《独立董事2011年度述职报告》全文于2012年2月29日刊登在信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  五、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所刘波、王培斯律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：贵公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和贵公司章程的有关规定；出席本次会议的股东及/或委托代理人均具有参加本次会议的合法资格；会议表决方式、表决程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司章程的规定，贵公司本次会议的表决结果合法、有效。

  六、备查文件目录

  1、沧州明珠塑料股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、北京国枫凯文律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  沧州明珠塑料股份有限公司

  董事会

  2012年3月21日