证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开的时间：

  （1）现场会议时间：2012年3月20日（星期二）下午：13：00-16：00。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月20日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月19日15:00至2012年3月20日15:00期间的任意时间。

  2、会议地点：张家港市华昌东方广场四楼公司会议室

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4、会议召集人：公司第三届董事会

  5、现场会议主持人：董事长朱郁健先生

  6、会议出席情况：

  （1）现场会议出席情况

  本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共4人，代表股份164,106,271股，占公司有表决权股份总数的62.76%。

  （2）网络投票股东参与情况

  通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东36人，代表股份663,483股，占公司有表决权股份总数的0.2537%。

  合计参加本次临时股东大会的股东人数为40人，代表股份164,769,754股，占公司有表决权股份总数的63.0159%。

  公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。会议以记名投票的方式审议议案并形成决议。

  二、议案审议表决情况

  1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；

  本议案总有效表决票164,769,754股。表决结果：同意164,172,441股，其中:现场表决票164,106,271股，网络表决票52,170股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数99.6290%；反对286,060股，其中：现场表决票0股，网络表决票286,060股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1736%；弃权325,253股，其中：现场表决票0股，网络表决票325,253股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1974% 。

  2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》；

  本议案总有效表决票164,769,754股。表决结果：同意164,158,441股，其中:现场表决票164,106,271股，网络表决票52,170股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数99.6290%；反对286,060股，其中：现场表决票0股，网络表决票286,060股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1736%；弃权325,253股，其中：现场表决票0股，网络表决票325,253股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1974% 。

  3、审议通过了《2011年度财务决算报告》；

  本议案总有效表决票164,769,754股。表决结果：同意164,164,441股，其中:现场表决票164,106,271股，网络表决票58,170股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数99.6326%；反对286,060股，其中：现场表决票0股，网络表决票280,060股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1700%；弃权325,253股，其中：现场表决票0股，网络表决票325,253股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1974% 。

  4、审议通过了《2011年年度报告全文及摘要》；

  本议案总有效表决票164,769,754股。表决结果：同意164,164,441股，其中:现场表决票164,106,271股，网络表决票58,170股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数99.6326%；反对286,060股，其中：现场表决票0股，网络表决票280,060股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1700%；弃权325,253股，其中：现场表决票0股，网络表决票325,253股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1974% 。

  5、审议通过了《关于2011年度利润分配预案》；

  本议案总有效表决票164,769,754股。表决结果：同意164,158,541股，其中:现场表决票164,106,271股，网络表决票52,270股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数99.6291%；反对413,762股，其中：现场表决票0股，网络表决票413,762股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2511%；弃权197,451股，其中：现场表决票0股，网络表决票197,451股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1198% 。

  6、审议通过了《关于2011年度独立董事津贴方案》；

  本议案总有效表决票164,769,754股。表决结果：同意164,158,441股，其中:现场表决票164,106,271股，网络表决票52,170股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数99.6290%；反对296,650股，其中：现场表决票0股，网络表决票296,650股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1800%；弃权314,663股，其中：现场表决票0股，网络表决票314,663股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1910% 。

  7、审议通过了《关于2011年度董事薪酬方案》；

  本议案总有效表决票164,769,754股。表决结果：同意164,158,441股，其中:现场表决票164,106,271股，网络表决票52,170股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数99.6290%；反对296,250股，其中：现场表决票0股，网络表决票296,250股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1798%；弃权315,063股，其中：现场表决票0股，网络表决票315,063股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1912% 。

  8、审议通过了《关于2011年度监事薪酬方案》；

  本议案总有效表决票164,769,754股。表决结果：同意164,158,441股，其中:现场表决票164,106,271股，网络表决票52,170股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数99.6290%；反对296,250股，其中：现场表决票0股，网络表决票296,250股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1798%；弃权315,063股，其中：现场表决票0股，网络表决票315,063股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1912% 。

  9、审议通过了《关于2012年度审计机构续聘的议案》；

  本议案总有效表决票164,769,754股。表决结果：同意164,164,441股，其中:现场表决票164,106,271股，网络表决票58,170股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数99.6326%；反对288,250股，其中：现场表决票0股，网络表决票288,250股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1749%；弃权317,063股，其中：现场表决票0股，网络表决票317,063股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1924% 。

  10、审议通过了《关于2011年度日常关联方交易预计执行情况的议案》；

  本议案总有效表决票114,010,110股。表决结果：同意113,398,797股，其中:现场表决票113,346,627股，网络表决票52,170股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数99.4180%；反对286,060股，其中：现场表决票0股，网络表决票286,060股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2509%；弃权325,253股，其中：现场表决票0股，网络表决票325,253股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2853% 。

  11、审议通过了《关于2012年度日常关联交易预计的议案》；

  公司股东江苏华昌（集团）有限公司为关联方，回避表决。

  本议案总有效表决票114,010,110股。表决结果：同意113,346,627股，其中:现场表决票113,346,627股，网络表决票52,170股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数99.4180%；反对286,060股，其中：现场表决票0股，网络表决票286,060股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2509%；弃权325,253股，其中：现场表决票0股，网络表决票325,253股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2853% 。

  12、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

  本议案总有效表决票164,769,754股。表决结果：同意164,158,441股，其中:现场表决票164,106,271股，网络表决票52,170股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数99.6290%；反对302,671股，其中：现场表决票0股，网络表决票302,671股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1837%；弃权308,642股，其中：现场表决票0股，网络表决票308,642股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1873% 。

  此议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的三分之二以上通过。

  13、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；

  13.1发行方式

  本议案总有效表决票164,769,754股。表决结果：同意164,172,441股，其中:现场表决票164,106,271股，网络表决票66,170股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数99.6375%；反对380,861股，其中：现场表决票0股，网络表决票380,861股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2311%；弃权216,452股，其中：现场表决票0股，网络表决票216,452股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1314% 。

  此议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的三分之二以上通过。

  13.2本次发行股票的种类与面值

  本议案总有效表决票164,769,754股。表决结果：同意164,172,441股，其中:现场表决票164,106,271股，网络表决票66,170股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数99.6375%；反对380,861股，其中：现场表决票0股，网络表决票380,861股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2311%；弃权216,452股，其中：现场表决票0股，网络表决票216,452股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1314% 。

  此议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的三分之二以上通过。

  13.3本次股票发行对象

  本议案总有效表决票164,769,754股。表决结果：同意164,172,441股，其中:现场表决票164,106,271股，网络表决票66,170股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数99.6375%；反对380,861股，其中：现场表决票0股，网络表决票380,861股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2311%；弃权216,452股，其中：现场表决票0股，网络表决票216,452股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1314% 。

  此议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的三分之二以上通过。

  13.4本次股票发行数量

  本议案总有效表决票164,769,754股。表决结果：同意164,172,441股，其中:现场表决票164,106,271股，网络表决票66,170股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数99.6375%；反对380,861股，其中：现场表决票0股，网络表决票380,861股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2311%；弃权216,452股，其中：现场表决票0股，网络表决票216,452股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1314% 。

  此议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的三分之二以上通过。

  13.5本次股票发行的定价原则

  本议案总有效表决票164,769,754股。表决结果：同意164,172,441股，其中:现场表决票164,106,271股，网络表决票66,170股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数99.6375%；反对400,061股，其中：现场表决票0股，网络表决票400,061股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2428%；弃权197,252股，其中：现场表决票0股，网络表决票197,252股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1197% 。

  此议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的三分之二以上通过。

  13.6募集资金数额及投资项目

  本议案总有效表决票164,769,754股。表决结果：同意164,172,441股，其中:现场表决票164,106,271股，网络表决票66,170股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数99.6375%；反对380,861股，其中：现场表决票0股，网络表决票380,861股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2311%；弃权216,452股，其中：现场表决票0股，网络表决票216,452股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1314% 。

  此议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的三分之二以上通过。

  13.7发行前滚存利润的安排

  本议案总有效表决票164,769,754股。表决结果：同意164,172,441股，其中:现场表决票164,106,271股，网络表决票66,170股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数99.6375%；反对380,861股，其中：现场表决票0股，网络表决票380,861股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2311%；弃权216,452股，其中：现场表决票0股，网络表决票216,452股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1314% 。

  此议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的三分之二以上通过。

  13.8本次发行股份的限售期

  本议案总有效表决票164,769,754股。表决结果：同意164,172,441股，其中:现场表决票164,106,271股，网络表决票66,170股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数99.6375%；反对382,861股，其中：现场表决票0股，网络表决票382,861股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2324%；弃权214,452股，其中：现场表决票0股，网络表决票216,452股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1302% 。

  此议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的三分之二以上通过。

  13.9上市地点

  本议案总有效表决票164,769,754股。表决结果：同意164,172,441股，其中:现场表决票164,106,271股，网络表决票66,170股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数99.6375%；反对380,861股，其中：现场表决票0股，网络表决票380,861股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2311%；弃权216,452股，其中：现场表决票0股，网络表决票216,452股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1314% 。

  此议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的三分之二以上通过。

  13.10本次非公开发行股票决议的有效期

  本议案总有效表决票164,769,754股。表决结果：同意164,172,441股，其中:现场表决票164,106,271股，网络表决票66,170股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数99.6375%；反对382,861股，其中：现场表决票0股，网络表决票382,861股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2324%；弃权214,452股，其中：现场表决票0股，网络表决票216,452股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1302% 。

  此议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的三分之二以上通过。

  14、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；

  本议案总有效表决票164,769,754股。表决结果：同意164,172,441股，其中:现场表决票164,106,271股，网络表决票66,170股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数99.6375%；反对332,172股，其中：现场表决票0股，网络表决票332,172股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2016%；弃权265,141股，其中：现场表决票0股，网络表决票265,141股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1609% 。

  此议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的三分之二以上通过。

  15、审议通过了《关于投资原料结构调整项目的议案》；

  本议案总有效表决票164,769,754股。表决结果：同意164,172,441股，其中:现场表决票164,106,271股，网络表决票66,170股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数99.6375%；反对291,060股，其中：现场表决票0股，网络表决票291,060股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1766%；弃权306,253股，其中：现场表决票0股，网络表决票306,253股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1859% 。

  16、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

  本议案总有效表决票164,769,754股。表决结果：同意164,158,441股，其中:现场表决票164,106,271股，网络表决票52,170股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数99.6290%；反对296,770股，其中：现场表决票0股，网络表决票296,770股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1801%；弃权314,543股，其中：现场表决票0股，网络表决票314,543股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1909% 。

  17、审议通过了《关于"前次募集资金使用情况的专项报告"的议案》；

  本议案总有效表决票164,769,754股。表决结果：同意164,158,441股，其中:现场表决票164,106,271股，网络表决票52,170股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数99.6290%；反对286,060股，其中：现场表决票0股，网络表决票286,060股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1736%；弃权325,253股，其中：现场表决票0股，网络表决票325,253股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1974% 。

  18、审议通过了《关于本次非公开发行募集资金使用可行性研究报告的议案》；

  本议案总有效表决票164,769,754股。表决结果：同意164,158,441股，其中:现场表决票164,106,271股，网络表决票52,170股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数99.6290%；反对291,060股，其中：现场表决票0股，网络表决票291,060股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1766%；弃权320,253股，其中：现场表决票0股，网络表决票320,253股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1944% 。

  19、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》；

  本议案总有效表决票164,769,754股。表决结果：同意164,185,241股，其中:现场表决票164,106,271股，网络表决票78,970股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数99.6453%；反对259,260股，其中：现场表决票0股，网络表决票259,260股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1573%；弃权325,253股，其中：现场表决票0股，网络表决票325,253股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1974% 。

  此议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的三分之二以上通过。

  20、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

  本议案总有效表决票164,769,754股。表决结果：同意164,185,241股，其中:现场表决票164,106,271股，网络表决票78,970股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数99.6453%；反对259,260股，其中：现场表决票0股，网络表决票259,260股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1573%；弃权325,253股，其中：现场表决票0股，网络表决票325,253股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1974% 。

  此议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的三分之二以上通过。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所李良锁律师、陈枫律师现场见证，并出具了法律意见书认为："本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果真实、合法、有效。"

  四、备查文件

  1、江苏华昌化工股份有限公司2011年年度股东大会决议。

  2、国浩律师集团（上海）事务所对本次股东大会出具的《关于江苏华昌化工股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏华昌化工股份有限公司

  2012年3月20日