证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  一、会议的召开和出席情况

  1、股东大会名称：2011年年度股东大会

  2、召集人：苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

  3、会议时间：2012年3月20日上午9:30

  4、会议地点：苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室

  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式

  6、股权登记日：2012年3月15日

  7、会议主持人：徐仁华董事长

  8、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定

  9、会议出席情况：

  出席会议的股东（代表）共计14名，代表公司有表决权的股份82,038,632股，占公司总股本的68.37%；

  公司的部分董事、监事、高级管理人员和律师代表出席或列席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  与会股东（代表）认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案：

  1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》

  公司独立董事贾丽娜女士、张永年先生、余荣发先生在本次股东大会上对2011年年度工作进行了述职，分别做了《2011年度独立董事述职报告》。

  表决结果：同意82,038,632股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》

  表决结果：同意82,038,632股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《2011年度财务决算报告》

  表决结果：同意82,038,632股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了《2011年度利润分配预案》

  表决结果：同意82,038,632股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  5、审议通过了《2011年度报告及其摘要》

  表决结果：同意82,038,632股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  6、审议通过了《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：同意82,038,632股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  7、会议审议通过了《关于公司董事2011年度薪酬的议案》，其中不包括不在公司领取薪酬的董事，具体情况如下：

  （1）公司董事长徐仁华的2011年度薪酬为55.49万元；

  表决结果：同意23,651,042股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  关联股东苏州天马医药集团有限公司回避表决。

  （2）公司董事郁其平的2011年度薪酬为65.76万元；

  表决结果：同意23,651,042股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  关联股东苏州天马医药集团有限公司回避表决。

  （3）公司董事、总经理任海峰2011年度薪酬48.16万元；

  表决结果：同意21,611,342股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  关联股东苏州天马医药集团有限公司、任海峰先生回避表决。

  （4）公司原董事、财务总监吴九德2011年度薪酬58.19万元；

  表决结果：同意81,026,132股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  关联股东吴九德先生回避表决。

  （5）公司独立董事张永年2011年度薪酬5万元；

  表决结果：同意82,038,632股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  （6）公司独立董事余荣发2011年度薪酬5万元；

  表决结果：同意82,038,632股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  （7）公司独立董事贾丽娜2011年度薪酬5万元；

  表决结果：同意82,038,632股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  8、审议通过了《2011年度公司监事薪酬的议案》

  （1）公司监事会主席姜宗浒2011年度薪酬为5.00万元；

  表决结果：同意82,038,632股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  （2）公司监事金百鸣2011年度薪酬为15.28万元；

  表决结果：同意82,038,632股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  （3）公司监事张兰2011年度薪酬为16.27万元；

  表决结果：同意82,038,632股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案》

  表决结果：同意82,038,632股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

  2、律师姓名：鲍金桥、司慧

  3、结论性意见：天马精化本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、苏州天马精细化学品股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  2、安徽承义律师事务所出具的《关于苏州天马精细化学品股份有限公司召开2011年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告！

  苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十一日