证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1.会议召开情况

  （1）召开时间：2012年3月20日下午2:00

  （2）召开地点：深圳市宝安区观澜街道大富工业区顺络工业园深圳顺络电子股份有限公司B栋一楼大会议室

  （3）召开方式：现场投票

  （4）召集人：公司第三届董事会

  （5）主持人：董事长袁金钰先生

  （6）本次会议通知及相关文件分别刊登在2012年2月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2.会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表股份10,952万股，占公司有表决权总股份51.58%。

  公司董事、监事、高管、法律顾问李颖律师和李新梅律师列席了本次股东大会。

  二、提案审议情况

  1.本次股东大会每项提案采取现场记名投票的表决方式。

  2.本次股东大会审议通过了如下决议：

  （1）《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》；

  表决情况：同意10,952万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：本《议案》获得通过。

  公司独立董事温学礼先生在本次年度股东大会上进行述职。

  （2）《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；

  表决情况：同意10,952万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：本《议案》获得通过。

  （3）《关于<2011年度财务决算报告>的议案》；

  表决情况：同意10,952万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：本《议案》获得通过。

  （4）《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；

  表决情况：同意10,952万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：本《议案》获得通过。

  （5）《关于<2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

  表决情况：同意10,952万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：本《议案》获得通过。

  （6）《关于续聘会计师事务所的议案》；

  表决情况：同意10,952万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：本《议案》获得通过。

  （7）《关于<2011年年度报告>和<2011年年度报告摘要>的议案》；

  表决情况：同意10,952万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：本《议案》获得通过。

  （8）《关于公司董事薪酬的议案》；

  表决情况：同意10,952万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：本《议案》获得通过。

  （9）《关于公司监事薪酬的议案》；

  表决情况：同意10,952万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：本《议案》获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市洪范广住律师事务所

  2、见证律师姓名：李颖、李新梅

  3、结论性意见：

  综上所述：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、《深圳顺络电子股份有限公司2011年度股东大会决议》；

  2、《北京市洪范广住律师事务所关于深圳顺络电子股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳顺络电子股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十一日