证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

  一、会议召开和出席情况

  1. 会议于2012年3月20日上午9时，在浙江省临安经济开发区南环路88号公司二楼会议室，以现场投票表决方式召开。会议由公司董事会召集，董事长张珊珊女士主持。本次会议召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2. 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 12 人，代表公司有表决权的股份 265,390,821 股，占公司股本总额的 61.49 %。独立董事在大会上作述职报告。

  3. 公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席会议。

  二、 议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场记名投票表决方式审议通过了如下议案：

  1. 审议通过《2011年度董事会工作报告》

  详见刊登于2012年2月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2011年年度报告》相关部分。

  表决结果为： 265,390,821 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  2. 审议通过《2011年度监事会工作报告》

  详见刊登于2012年2月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2011年年度报告》相关部分。

  表决结果为： 265,390,821 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  3. 审议通过《2011年度财务决算报告》

  详见刊登于2012年2月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》。

  表决结果为： 265,390,821 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  4. 审议通过《2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》

  详见刊登于2012年2月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》。

  表决结果为： 265,390,821 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  5. 审议通过《2011年度报告及其摘要》

  详见刊登于2012年2月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》。

  表决结果为： 265,390,821 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  6. 审议通过《关于2012年度拟发生日常关联交易并授权实施的议案》

  详见刊登于2012年2月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2012年度拟发生关联交易情况的公告》

  表决结果为：9,934,400股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，关联人浙江万马电气电缆集团有限公司（控股股东）、张珊珊（兼任关联交易对手方董事）、魏尔平（控股股东高管）回避表决255,456,421股，0股反对，0股弃权。

  7. 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》

  详见刊登于2012年2月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》。

  表决结果为： 265,390,821 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  8. 审议通过《关于2012年度贷款审批权限授权议案》

  详见刊登于2012年2月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》。

  表决结果为： 265,390,821 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  三、 见证律师出具的法律意见

  浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万马电缆本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  四、 备查文件

  1. 经与会董事签字确认的2011年度股东大会决议；

  2. 浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马电缆股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  浙江万马电缆股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十一日