证券时报多媒体数字报

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2012-006

  深圳市爱施德股份有限公司

  第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  公司于2012年3月21日上午召开第二届董事会第二十一次会议。会议通知于2012年3月19日以通讯、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7名，7名董事以通讯形式参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

  经与会董事以记名方式投票表决，本次会议做出以下决议：

  一、审议通过《关于接受控股股东财务资助的关联交易的议案》。

  公司同意接受控股股东深圳市神州通投资集团有限公司提供的现金财务资助人民币2亿元，使用期限一年，资金占用费按年利率6.8%计算。

  关联董事黄绍武先生、黄文辉先生对该议案回避表决，其余5名董事参与了表决。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

  公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，公司保荐机构对该议案出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《关于接受控股股东财务资助的关联交易公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

  董事会认为，公司为全资子公司担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持子公司的经营发展，且被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、审议通过《关于公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

  董事会认为，公司为控股子公司担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持子公司的经营发展，且被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  以上第二项和第三项议案尚须提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司董事会

  二0一二年三月二十一日

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2012-007

  深圳市爱施德股份有限公司

  第二届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  公司于2012年3月21日上午召开第二届监事会第十五次会议。会议通知已于2012年3月19日以通讯、电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3名，3名监事以通讯方式参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会监事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：

  一、审议通过《关于接受控股股东财务资助的关联交易的议案》。

  为了满足公司临时资金周转的需要，公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司向公司提供现金财务资助人民币2亿元，使用期限一年，资金占用费按年利率6.8%计算。

  监事会认为，此次关联交易体现了公司控股股东对公司的支持，保障了公司战略发展，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

  关联监事张鹏先生对该议案回避表决，其余2名监事参与了表决。

  表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

  《关于接受控股股东财务资助的关联交易公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

  监事会认为，公司为全资子公司向银行申请银行综合授信额度提供担保，是为了其扩大经营规模的需要，该担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、审议通过《关于公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

  监事会认为，公司为控股子公司向银行申请银行综合授信额度提供担保，是为了其扩大经营规模的需要，该担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司监事会

  二0一二年三月二十一日

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2012-008

  深圳市爱施德股份有限公司关于

  接受控股股东财务资助的关联交易公告

  本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、关联交易概述

  为满足公司临时资金周转的需要，公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称"神州通投资"）向公司提供现金财务资助人民币2亿元，使用期限一年，资金占用费按年利率6.8%计算。

  由于此事项涉及公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次财务资助构成关联交易。

  公司于2012年3月21日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于接受控股股东财务资助的关联交易的议案》，公司董事黄绍武、黄文辉为神州通投资的股东，对此项议案回避表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意本次关联交易的独立意见。

  此次关联交易事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

  此次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  1、关联方名称：深圳市神州通投资集团有限公司

  2、注册号：440301103050532

  3、税务登记证号：44030072619721X

  4、法定代表人：黄绍武

  5、注册资本：20000万元

  6、住所：深圳市福田区车公庙天安创新科技广场B808-E

  7、企业性质：有限责任公司

  8、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；计算机信息技术咨询服务；计算机软件的开发；经济信息与企业管理咨询（不含限制项目）；市场营销与企业形象策划；投资咨询；资产管理。

  9、主要股东：深圳市华夏风投资有限公司（持股比例66.5%），深圳市音之帆实业有限公司（持股比例28.5%），深圳市览众实业有限公司（持股比例5%）。

  10、与本公司关系：神州通投资为公司控股股东，持有公司61.29%的股份。

  截至2010年12月31日，神州通投资资产总额68.4亿元，负债总额24.5亿元，净资产43.9亿元；截至2011年9月30日，神州通投资资产总额82.6亿元，负债总额35.2亿元，净资产47.4亿元。

  2010年，神州通投资实现营业收入111.4亿元，利润总额8.6亿元，净利润6.9亿元；2011年1-9月，神州通投资实现营业收入96.8亿元,利润总额5.1亿元，净利润4.0亿元。

  三、关联交易的主要内容

  公司控股股东神州通投资向公司提供现金财务资助人民币2亿元，使用期限一年，资金占用费按年利率6.8%计算。

  四、关联交易的目的和对公司的影响

  神州通投资向公司提供财务资助主要是为了满足公司临时资金周转的需要，不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

  五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易的总金额

  本年年初至本公告披露日，公司与神州通投资累计已发生的关联交易的总金额为0。

  六、独立董事事前认可与独立意见

  公司独立董事对该议案进行了事前认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：

  此项关联交易事项体现了公司控股股东对公司的支持，是为满足公司在日常业务开展中临时性资金周转的需求，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律、法规和公司章程的规定。我们同意此次公司接受控股股东财务资助的关联交易。

  七、保荐机构意见

  经核查，保荐机构平安证券认为：上述关联交易已经公司2012年3月21日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，有关关联董事黄绍武、黄文辉回避表决，符合相关法律法规及公司章程的规定。上述关联交易事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

  八、备查文件

  1、《深圳市爱施德股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

  2、《独立董事关于接受控股股东财务资助的关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于接受控股股东财务资助的关联交易的独立意见》；

  3、《平安证券有限责任公司关于深圳市爱施德股份有限公司接受控股股东财务资助的关联交易核查意见》。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司董事会

  二0一二年三月二十一日

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2012-009

  深圳市爱施德股份有限公司关于

  为全资子公司申请银行综合授信

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2012年3月21日召开第二届董事会第二十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，公司拟为深圳市酷动数码有限公司（以下简称"酷动数码"）向中国建设银行股份有限公司深圳分行中心区支行、中国银行股份有限公司深圳分行福永支行、中国工商银行股份有限公司深圳分行上步支行、招商银行股份有限公司深圳分行福华支行、中信银行股份有限公司深圳分行景田支行、兴业银行股份有限公司深圳分行文锦支行申请银行综合授信提供担保，担保总额为人民币壹拾叁亿元。

  按照相关规定，该担保事项须提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  （一）被担保人名称：深圳市酷动数码有限公司

  （二）注册地址：深圳市福田区上沙创新科技园16栋5楼501-510。

  （三）法定代表人：刘浩

  （四）注册资本：16,000万元

  （五）经营范围：数码电子产品及相关配件、通讯产品的销售与维修；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。

  （六）与本公司关系：系本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

  截至2010年底，酷动数码资产总额56,027.42万元，负债总额41,463.23万元，净资产14,564.19万元；截至2011年9月30日，酷动数码资产总额72,869.68万元，负债总额52,303.33万元，净资产20,566.34万元，资产负债率71.78%。

  2010年，酷动数码实现营业收入69,964.16万元，利润总额929.65万元，净利润763.10万元；2011年1-9月，酷动数码实现营业收入175,526.24万元，利润总额7,615.93万元，净利润6,002.15万元。

  三、担保协议的主要内容

  （一）担保方式：连带责任担保

  （二）担保金额：为酷动数码向各家银行申请银行综合授信额度人民币壹拾叁亿元提供担保。

  （三）担保期限：一年。

  四、公司董事会意见

  公司董事会认为，公司为酷动数码申请银行综合授信提供担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持子公司的经营发展，且被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。

  本担保不涉及反担保。公司董事会同意本担保事项，本担保事项须提交股东大会审议。

  五、公司累计担保情况

  截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为13亿元（其中本次担保金额13亿元，已生效金额0元。），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额为13亿元，占公司最近一期（2011年半年度）经审计净资产的30.84%(按合并报表口径计算)。公司无逾期担保。

  六、独立董事意见

  公司本次为酷动数码向各家银行申请银行综合授信额度人民币壹拾叁亿元提供担保，主要是为了满足酷动数码扩大经营规模的需要，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。公司独立董事同意公司为酷动数码提供担保。

  根据公司相关规定，上述担保须提交股东大会审议。

  七、备查文件

  （一）《深圳市爱施德股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

  （二）《独立董事关于公司对外担保事项的独立意见》。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司董事会

  二0一二年三月二十一日

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2012-010

  深圳市爱施德股份有限公司关于

  为控股子公司申请银行综合授信

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2012年3月21日召开第二届董事会第二十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，公司拟按照股权比例为北京酷人通讯科技有限公司(以下简称"酷人通讯")向上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行、中国民生银行北京劲松支行、招商银行股份有限公司北京大望路支行申请银行综合授信人民币柒亿元提供相应比例的担保。

  根据相关规定，该担保事项须提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  （一）被担保人名称：北京酷人通讯科技有限公司

  （二）注册地址：北京市朝阳区百子湾西里302号楼202。

  （三）法定代表人：刘湘飞

  （四）注册资本（实收资本）：1,000万元

  （五）经营范围：通讯产品销售等业务。

  （六）股东构成：公司占其股权比例为70%；湖南耘州投资有限公司占其股权比例为30%。

  （七）与本公司关系：系本公司的控股子公司。

  截至2010年底，酷人通讯资产总额42,736.15万元，负债总额5,719.38万元，净资产37,016.77万元；截至2011年9月30日，酷人通讯资产总额67,368.45万元，负债总额15,196.84万元，净资产52,171.61万元，资产负债率22.56%。

  2010年，酷人通讯实现营业收入241,847.40万元，利润总额50,841.28万元，净利润43,553.71万元；2011年1-9月，酷人通讯实现营业收入206,925.62万元，利润总额31,412.86万元，净利润25,154.84万元。

  三、担保协议的主要内容

  （一）担保方式：连带责任担保

  （二）担保金额：公司拟按照股权比例为酷人通讯向上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行、中国民生银行北京劲松支行、招商银行股份有限公司北京大望路支行申请银行综合授信人民币柒亿元提供相应比例的担保（即人民币肆亿玖仟万元）。

  （三）担保期限：一年

  四、公司董事会意见

  公司董事会认为，公司为酷人通讯申请银行综合授信提供担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持子公司的经营发展，且被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。

  本担保不涉及反担保。公司董事会同意本担保事项，本担保事项须提交股东大会审议。

  五、公司累计担保情况

  截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为20亿元（其中本次担保金额7亿元，已生效金额0元），对合并报表范围内的子公司提供的担保为20亿元，占公司最近一期（2011年半年度）经审计净资产的47.45%(按合并报表口径计算)。公司无逾期担保。

  六、独立董事意见

  公司本次为酷人通讯向上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行、中国民生银行北京劲松支行、招商银行股份有限公司北京大望路支行申请银行综合授信额度柒亿元按照股权比例提供相应比例的担保，主要是为了满足酷人通讯扩大经营规模的需要，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。公司独立董事同意公司为酷人通讯提供担保。

  根据公司相关规定，上述担保事项须提交股东大会审议。

  七、备查文件

  （一）《深圳市爱施德股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

  （二）《独立董事关于公司对外担保事项的独立意见》。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司

  董事会

  二0一二年三月二十一日