证券时报多媒体数字报

  证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2012-042

  方大锦化化工科技股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于2012年3月9日以传真和书面方式发出会议通知，于2012年3月20日在公司办公楼二楼A会议室召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长易风林先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了以下议案。

  二、董事会会议审议情况

  审议《关于设立投资公司的议案》

  表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票

  表决结果：经参与表决的9名董事审议，一致通过了公司《关于设立投资公司的议案》。

  决议内容：从公司未来战略发展的需要，公司拟在深圳市出资设立一家投资公司，拟设立投资公司的名称暂定为深圳方大天圆投资管理有限公司（最终以工商部门设立登记为准）；注册资本为：1,000万元人民币，全部以自有资金出资，占投资公司注册资本的100%；注册地为广东省深圳市；法定代表人为易风林；设立投资公司的目的主要是满足公司未来战略发展的需要，通过股权投资、实业投资等多种投资方式，拓宽业务领域，整合公司产业布局，从而进一步提升公司核心竞争力和盈利能力；投资公司的主要经营范围包括：股权投资、实业投资、高科技项目投资、投资管理、受托资产管理（非金融业务），机电产品、化工产品（除危险品）信息咨询（最终以工商部门设立登记为准）。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》，本次出资在本公司董事会批准权限内，无需提交公司股东大会批准，本次出资不涉及关联交易。

  三、独立董事意见

  公司现任独立董事林木西、樊行健先生和石艳玲女士根据《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定，就公司设立投资公司事项发表独立意见：

  公司拟在深圳市出资设立一家投资公司，注册资本为：1,000万元人民币，全部以自有资金出资，占投资公司注册资本的100%，未来该投资公司经营范围包括股权投资、实业投资等。

  我们认为此次设立投资公司是符合公司未来战略发展的需要，有利于拓宽业务领域，整合公司产业布局，进一步提升公司核心竞争力和盈利能力，同时，本次设立投资公司的决策程序符合《公司法》、《上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定。本次投资不构成关联交易，不存在损害公司利益的情形，也未发现损害公司全体股东利益的情况。因此，同意公司本次出资设立投资公司事宜。

  四、备查文件

  1、2012年3月20日第五届董事会第十三次会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  方大锦化化工科技股份有限公司董事会

  二零一二年三月二十二日

  证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2012-043

  方大锦化化工科技股份有限公司

  第五届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于2012年3月9日以传真和书面方式发出会议通知，于2012年3月20日在公司办公楼二楼B会议室召开。会议应参与表决监事5人，实际参与表决5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了以下议案。

  二、监事会会议审议情况

  审议《关于设立投资公司的议案》

  表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票

  表决结果：经参与表决的5名监事审议，一致通过了公司《关于设立投资公司的议案》。

  决议内容：从公司未来战略发展的需要，公司拟在深圳市出资设立一家投资公司，拟设立投资公司的名称暂定为深圳方大天圆投资管理有限公司（最终以工商部门设立登记为准）；注册资本为：1,000万元人民币，全部以自有资金出资，占投资公司注册资本的100%；注册地为广东省深圳市；法定代表人为易风林；设立投资公司的目的主要是满足公司未来战略发展的需要，通过股权投资、实业投资等多种投资方式，拓宽业务领域，整合公司产业布局，从而进一步提升公司核心竞争力和盈利能力；投资公司的主要经营范围包括：股权投资、实业投资、高科技项目投资、投资管理、受托资产管理（非金融业务），机电产品、化工产品（除危险品）信息咨询（最终以工商部门设立登记为准）。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》，本次出资无需提交公司股东大会批准，本次出资不涉及关联交易。

  三、备查文件

  2012年3月20日第五届监事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  方大锦化化工科技股份有限公司监事会

  二零一二年三月二十二日

  证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2012-044

  方大锦化化工科技股份有限公司

  关于设立投资公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年3月20日，公司第五届董事会召开第十三次会议，经与会董事审议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立投资公司的议案》。现就相关事宜公告如下：

  一、对外投资概述

  公司拟出资设立一家投资公司，注册资本人民币 1,000万元，全部以自有资金出资，占投资公司注册资本的100%，设立投资公司的目的主要是满足公司未来战略发展的需要，通过开展股权投资、实业投资、高科技项目投资等业务，进一步拓宽相关业务领域，提升公司的核心竞争力和盈利能力。

  二、投资主体介绍

  出资方：方大锦化化工科技股份有限公司

  公司住所：辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号

  注册资本：680,000,000元

  法定代表人：易风林

  企业类型：股份有限公司（上市公司）

  经营范围：氢氧化钠，氯（液化），盐酸，氯苯，氢气，1，2-环氧丙烷，聚醚（中间产品环氧丙烷），丙二醇（中间产品环氧丙烷），1，2-二氯丙烷，次氯酸钠溶液（含有效氯＞5%），硫酸（稀），氧气（压缩的），氮气（压缩的）生产、加工、销售，三氯乙烯，二氯乙烷，聚氯乙烯（中间产品氯乙烯），副产盐酸，乙炔（溶于介质的）的生产，化工石油工程施工总承包贰级，房屋建筑工程施工总承包叁级，压力容器制造 D1、D2 级，压力管道安装GB2、GC2级，机械加工、安装、铸钢铸铁、化工防腐蚀工程，吊装，劳务，第一、二类、三类在用压力容器检验，分装、中转、贮运石油化工产品（凭许可证经营），塑料制品加工及组装，塑钢门窗及安装，不干胶印刷，其它印刷品印刷，过氧化二--（2-乙基己基）二碳酸酯，复合热稳定剂，丙酮缩胺基硫脲，焦磷酸二氢二钠，a-纤维素，普通设备清洗（凭许可证经营），技术开发与服务，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务（国家规定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和"三来一补"业务；发电（自发自用）；工业蒸汽、交直流电、工业清水及民用饮用水、采暖热源的供应及经营，电动机变压器等电器设备维修，公路普通货物运输，锅炉检修，厂内铁路专线运输，普通仓装容器制造，电器仪表维修，自有资产出租（含房屋、设备等）。（在法律、法规允许的范围内经营，涉及前置许可的凭许可经营）。（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》，本次出资在本公司董事会批准权限内，无需提交公司股东大会批准，本次出资不涉及关联交易。

  三、投资标的基本情况

  拟设立投资公司的名称为深圳方大天圆投资管理有限公司（最终以工商部门设立登记为准）；注册资本为：1,000万元人民币，全部以自有资金出资，占投资公司注册资本的100%；注册地为广东省深圳市；法定代表人为易风林；设立投资公司的目的主要是满足公司未来战略发展的需要，通过股权投资、实业投资等多种投资方式，拓宽业务领域，整合公司产业布局，从而进一步提升公司核心竞争力和盈利能力；投资公司的主要经营范围包括：股权投资、实业投资、高科技项目投资、投资管理、受托资产管理（非金融业务），机电产品、化工产品（除危险品）信息咨询（最终以工商部门设立登记为准）。

  四、本次投资的目的及对公司的影响

  1．设立投资公司是公司实施发展战略的一项举措，对公司未来发展具有积极推动意义。投资公司设立后，将通过股权投资、参股、并购等方式拓宽业务领域，整合公司产业布局，将企业做大做强；通过寻找培育有竞争优势的相关产业项目进行投资，使公司达到产业经营与资本经营的良性互动，提升公司的核心竞争力和盈利能力，给投资者以更好的回报。

  2．本次出资由本公司自有资金投入，且出资设立的子公司为本公司持股 100%的全资子公司，因此本次出资对本公司的财务状况和经营成果无重大影响。

  五、其他

  由于投资公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司承诺：将严格按照有关法律的规定，及时、准确、全面地披露与设立投资公司相关的信息。

  六、备查文件

  1．2012年3月20日第五届董事会第十三次会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  方大锦化化工科技股份有限公司董事会

  二零一二年三月二十二日