证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１５９ 证券简称：三特索道 公告编号：２０１２－１

武汉三特索道集团股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于２０１２年３月９日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于２０１２年３月２０日在武汉市武昌区八一路４８３号１号楼公司８楼会议室召开。会议应到董事９名，实到董事９名。公司监事会成员列席会议。会议由董事长齐民先生主持。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，会议对审议事项作出决议如下：

一、 审议通过《２０１１年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

主要内容见２０１２年３月２２日登载于巨潮资讯网的公司《２０１１年度报告》第五节、第六节、第七节、第八节相关内容。

二、 审议通过《２０１１年度经营工作报告》；

同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

三、 审议通过《２０１１年度财务决算报告》；

根据众环海华会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告（众环审字［２０１２］０１２号），截止２０１１年１２月３１日，武汉三特索道集团股份有限公司资产总额１，２０８，０６５，３５１．３５元，负债总额７１９，５０５，７８３．７７元，股东权益总额４８８，５５９，５６７．５８元，其中，归属于上市公司股东的每股净资产３．９０元。２０１１年，全年实现主营收入３７５，４４２，６７８．８１元，营业利润７８，８４８，５９９．３４元，利润总额７８，１９６，６２２．８６元，归属于上市公司股东的净利润４０，１５２，９７３．４９元，每股收益０．３３元，全面摊薄的净资产收益率８．５８％，经营活动产生的现金流量净额１２７，１６９，４８２．４８元，现金及现金等价物净增加额２１，９９６，１４３．７６元。

该决算报告需提交股东大会审议。

同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

四、 审议通过《２０１１年度利润分配预案》；

根据众环海华会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告（众环审字［２０１２］０１２号），武汉三特索道集团股份有限公司２０１１年度实现归属于上市公司股东的净利润为４０，１５２，９７３．４９元，计提盈余公积金２，０７５，０５１．５０元，加上年初未分配利润１１６，６００，０６８．４３元，减去应付普通股股利６，０００，０００．００元，本年度可供全体股东分配的利润为１４８，６７７，９９０．４２元。

２０１１年度，公司拟不现金分红，也不送、转股份。

该预案需提交股东大会审议。

同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见２０１２年３月２２日巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

五、 审议通过审计委员会《２０１１年度内部控制自我评价报告》；

同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

详细内容见２０１２年３月２２日巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

六、 审议通过《２０１１年度报告》及摘要，并提交股东大会审议；

同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

详细内容见２０１２年３月２２日《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

七、 审议通过《关于２０１２年度融资规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》；

根据公司２０１２年度资金计划，２０１２年公司拟在上年末银行贷款余额４．８８亿元、短期融资券１亿元的基础上增加银行贷款１亿元、短期融资券５，０００万元，以满足公司完成年度经营计划和目标的需要。

该议案需提交股东大会审议，并请股东大会授权董事会在核定规模内审批。

同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

八、 审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》；

同意公司发行短期融资券不超过人民币１．５亿元；在注册额度有效期内一次或分期发行，每期不超过一年；资金用于补充公司流动资金、归还部分银行贷款。

本次发行短期融资券事项需报股东大会审批，并提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行短期融资券有关的具体事宜。

同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

九、 审议通过《关于奖励做出突出贡献的个人和团队的议案》；

同意奖励为公司做出突出贡献的个人和团队：对珠海景山三特索道有限公司总经理彭敏、庐山三叠泉缆车有限公司总经理刘丹文、武汉三特索道集团股份有限公司总会计师董建新分别奖励３０万元、３０万元、５０万元（均含税）；对珠海景山三特索道有限公司经营团队、庐山三叠泉缆车有限公司经营团队、武汉三特索道集团股份有限公司计划财务管理总部分别奖励３０万元（含税）。

同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见２０１２年３月２２日巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十、 审议通过公司《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；

同意继续聘请众环海华会计师事务所有限公司为２０１２年度财务报表审计机构，聘期一年。

该议案需提交股东大会审批，并请股东大会授权董事会在７０万元以内（含７０万元）决定其报酬。

同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见２０１２年３月２２日巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十一、审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》；

同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

详细内容见２０１２年３月２２日巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十二、审议通过《关于修改＜董事报酬的规定＞的议案》，并提交股东大会审批；

同意对《董事报酬的规定》作如下修改：

１、受薪董事基本年薪由每人每年２０万元人民币调整为每人每年３０万元人民币；

２、独立董事工作津贴标准由每人每年５万元人民币调整为每人每年６万元人民币；

３、非受薪董事工作费用补贴标准由每人每年２万元人民币调整为每人每年３万元人民币。

其他规定不变。

以上修改自２０１２年度开始执行。

该议案需提交股东大会审议。

同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见２０１２年３月２２日巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十三、审议通过《关于修改公司＜高级管理人员年薪制度实施细则＞的议案》；

同意对《高级管理人员年薪制度实施细则》作如下修改：

高级管理人员基本年薪标准由每人每年１５万元人民币调整为每人每年２０万元人民币。

其他规定不变。

以上修改自２０１２年度开始执行。

同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见２０１２年３月２２日巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十四、审议通过《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

２０１１年度股东大会定于２０１２年４月１２日召开。

详细内容见２０１２年３月２２日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

独立董事在本次会议上分别作了２０１１年度述职报告，详细内容见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月２２日

证券代码：００２１５９ 证券简称：三特索道 公告编号：２０１２－２

武汉三特索道集团股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉三特索道集团股份有限公司第七届监事会第九次会议于２０１１年３月２０日在武汉市武昌区八一路４８３号１号楼八楼会议室召开。会议应到监事３名，实到监事３名。会议由监事长赵家新先生主持。本次监事会召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事认真审议，会议作出决议如下：

一、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意 ３ 票； 反对 ０ 票； 弃权 ０ 票。

详细内容见２０１２年３月２２日登载于巨潮资讯网的公司《２０１１年度报告》第九节。

二、审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》；

《２０１１年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制制度建立和运行情况的评价是实事求是的；截至２０１１年１２月３１日，公司与治理结构、财务报告和信息披露事务相关的内部控制在所有重大方面是有效的。

监事会审核同意公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

同意 ３ 票； 反对 ０ 票； 弃权 ０ 票。

三、审议通过《２０１１年度报告》及摘要；

经认真审核，监事会认为董事会编制的武汉三特索道集团股份有限公司２０１１年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意 ３ 票； 反对 ０ 票； 弃权 ０ 票。

四、审议通过《关于修改公司＜监事报酬的规定＞的议案》。

同意对《监事报酬的规定》作如下修改：

非受薪监事工作费用补贴标准由每人每年２万元人民币调整为每人每年３万元人民币。

其他规定不变。

以上修改自２０１２年度开始执行。

该议案需提请股东大会审议。

同意 ３ 票； 反对 ０ 票； 弃权 ０ 票。

武汉三特索道集团股份有限公司

监 事 会

二○一二年三月二十二日

证券代码：００２１５９ 证券简称：三特索道 公告编号：２０１２－３

武汉三特索道集团股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决定于２０１２年４月１２日（星期四）召开２０１１年度股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１２年４月１２日（星期四）１４∶００时

３、会议召开地点：武汉市武昌区八一路４８３号１号楼八楼会议室。

４、召开方式：现场会议投票。

５、股权登记日：２０１２年４月６日（星期五）

二、本次股东大会出席对象

１、截至２０１２年４月６日１５：００深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席并参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）；

２、公司董事、监事；

３、公司高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席会议。

三、本次股东大会内容：

１． 审议公司《２０１１年度董事会工作报告》；

２． 审议公司《２０１１年度监事会工作报告》；

３． 审议公司《２０１１年度财务决算报告》；

４． 审议公司《２０１１年度利润分配预案》；

５． 审议公司《２０１１年度报告》及摘要；

６． 审议公司《关于２０１２年度融资规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》；

７． 审议《关于公司发行短期融资券的议案》；

８． 审议公司《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；

９． 审议《关于修改公司＜董事报酬的规定＞的议案》；

１０． 审议《关于修改公司＜监事报酬的规定＞的议案》；

独立董事将在本次股东大会上作２０１１年度述职报告。

具体内容详见２０１２年３月２２日登载于《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的相关公告及文件。

四、本次股东大会登记办法

１、登记时间：

２０１２年４月１１日 ９ ：００—１１： ３０、 １３ ：３０—１７： ００

２、登记地点：

武汉市武昌区八一路４８３号１号楼９０６室

３、登记手续：

（１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在２０１２年４月１１日１７：００前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股东大会”字样。

五、其他事项：

１、会议联系方式：

联系电话：０２７—８７３４１８１２、８７３４１８１０

传真：０２７—８７３４１８１１

通讯地址：武汉市武昌区八一路４８３号１号楼董事会秘书处

邮编：４３００７２

２、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月２２日

附件一：

股东参会登记表

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本公司／本人出席武汉三特索道集团股份有限公司２０１１年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。表决指示：

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东账号： 委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托日期：

注：授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章；委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意志投票表决。