证券时报多媒体数字报

  证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2012-010

  陕西兴化化学股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会无否决或修改提案的情况。

  本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2012年3月21日上午9:00。

  2、现场会议召开地点：公司第三会议室。

  3、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：董事长陈团柱先生。

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 59 名，代表有表决权的股份数为 165,779,415 股，占公司股份总数的 46.26 %。

  公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议、部分高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下决议案：

  （一）公司2011年度董事会工作报告

  165,779,415 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  表决结果：提案获得通过。

  （二）公司2011年度监事会工作报告

  165,779,415 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  表决结果：提案获得通过。

  （三）公司2011年度财务决算报告

  165,779,415 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  表决结果：提案获得通过。

  （四）公司2012年度财务预算报告

  165,738,315 股同意， 41,100 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.98%。

  表决结果：提案获得通过

  （五）关于公司2011年度利润分配的方案

  165,779,415 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  表决结果：提案获得通过。

  根据中国证监会《上市公司股东大会规则》第44条的规定，公司2011年度利润分配方案将在股东大会结束后2个月内实施。

  （六）公司2011年年度报告全文及摘要

  165,779,415 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  表决结果：提案获得通过。

  （七）公司2012年度日常关联交易的议案

  17,463,622 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  该议案涉及之关联股东陕西兴化集团有限责任公司回避表决，其所持有的有表决权的 148,315,793 股份数未计入有效表决权总数。

  表决结果：提案获得通过。

  （八）关于修改《公司章程》的议案

  165,779,415 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  修改公司章程应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

  表决结果：提案获得通过。

  （九）关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案

  165,779,415 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  表决结果：提案获得通过。

  （十）关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案

  165,779,415 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  表决结果：提案获得通过。

  （十一）关于选举徐亚荣女士为公司监事的议案

  165,779,415 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  表决结果：提案获得通过。

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事卞永安先生、张涛先生向大会作了2011年度工作的述职报告,独立董事段中鹏先生委托张涛先生、独立董事顾宗勤先生委托卞永安先生代为向大会宣读述职报告。

  公司独立董事2011年度述职报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

  五、律师出具的法律意见

  北京市时代九和律师事务所的包林律师、董阐论律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。全文见北京市时代九和律师事务所对公司2011年度股东大会出具的法律意见书。

  六、备查文件

  1、公司2011年度股东大会决议；

  2、公司2011年年度报告；

  3、北京市时代九和律师事务所对公司2011年度股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  陕西兴化化学股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十一日

  证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2012-011

  陕西兴化化学股份有限公司

  关于选举第五届监事会主席的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于2012年3月9日以电子邮件和书面送达的方式发出会议通知，于2012年3月21日在公司第四会议室召开。本次会议应到监事 5 人，实到 4 人，监事曹西平先生委托监事刘毅先生参会。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事徐亚荣女士主持，与会监事审议并通过如下决议：

  会议以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举徐亚荣女士为公司第五届监事会主席的议案》。

  徐亚荣女士为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满。

  特此公告。

  陕西兴化化学股份有限公司

  监事会

  二○一二年三月二十一日