证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况，不存在变更之前股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况

  杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）2011年度股东大会于2012年3月21日上午9:30在公司（杭州市东信大道69号）五楼会议室以现场投票表决方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司于2012年2月29日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网刊登了《关于召开2011年度股东大会的通知》。出席本次股东大会的股东及股东代表共8人，所代表的股东共持有公司股份6143.57万股，占公司10020万总股本的61.31%，公司董事长朱国锭先生主持了本次会议，部分董事、监事和高级管理人员及见证律师列席了会议。本次会议的召集和召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  二、议案审议表决情况

  与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场书面记名投票方式，逐项审议并表决通过了以下议案：

  1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；

  表决结果:赞成6143.57万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》；

  表决结果: 赞成6143.57万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《2011年度财务决算报告》；

  表决结果: 赞成6143.57万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了《2011年度利润分配预案》；

  表决结果:赞成6143.57万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  5、审议通过了《2011年年度报告及摘要》；

  表决结果:赞成6143.57万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  6、审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

  表决结果:赞成6143.57万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  7、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果:赞成6143.57万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  8、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》；

  表决结果:赞成6143.57万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  9、审议通过了《关于2011年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；

  表决结果:赞成6143.57万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  10、审议通过了《关于终止通信基站运营维护增值项目的议案》

  表决结果:赞成6143.57万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  独立董事代表向大会作了2011年度独立董事述职报告，但并未作为议案进行表决。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由浙江天册律师事务所律师进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  五、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  杭州中恒电气股份有限公司

  董事会

  2012年3月22日