证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

● 本次解除限售股份的数量共计１，８０６万股，占公司股份总数的８．５１％，为公司２０１１年度非公开发行股票的有限售条件股份。

● 本次解禁股份可上市流通日期：２０１２年３月２３日

一、 公司非公开发行和股本情况

２０１０年８月１６日，深圳顺络电子股份有限公司公司召开２０１０年度第三次临时股东大会审议并通过了关于向特定对象非公开发行Ａ股股票的相关事项。２０１１年１月７日，本公司本次非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核，获得有条件通过。２０１１年２月１５日，本公司本次非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可【２０１１】２１２号《关于核准深圳顺络电子股份有限公司非公开发行股票的批复》。２０１１年２月，通过询价，公司向六名机构投资者非公开发行股票共计１，８０６万股，发行价格为２３．８０元／股。

发行后公司总股本增加至２１，２３８，７２５ 万股。新增的１８０６万股于２０１１年３月２３日在深圳证券交易所上市，发行对象认购本次发行股份自２０１１年３月２３日起锁定十二个月，具体发行情况如下：

２０１１年８月，公司已完成回购注销部分已不符合激励条件的限制性股票４．８７５万股，目前股份总额为２１，２３３．８５万股，其中未解除限售的股份数量４，３１１．６１５２万股，占公司股份总数的２０．３１％。

二、公司历次股份解除限售情况

公司首次公开发行前已发行股份于２００８年９月２３日解除限售１６，４９７，６００股，２０１０年６月１７日解除限售股份５８，３３８，２８０ 股。

三、相关股东履行股份限售承诺的情况

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，参与本次非公开发行股份认购的６家特定投资者承诺其认购的本次非公开发行股票自２０１１年３月２３日起１２个月内不转让，截止本公告日，以上承诺均行到严格履行。

经核查，上述限售股份未发生转让、委托他人管理及公司回购的情况。申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况，也不存在对其的违规担保情况。上述承诺得到严格的遵守和执行。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日为２０１２年３月２３日；

２、本次解除限售的数量为１，８０６万股，占公司总股本的８．５１％；

３、各限售股份持有人本次解除限售情况如下：

单位：万股

其中，四川信托有限公司及北京齐物阳光投资有限公司所持有限售条件的股份，本公司申请办理全部解除限售后，其股份冻结状态保持不变。

五、 本次解禁股份上市流通后，公司股份变动情况表如下：

六、保荐机构的核查意见

保荐机构西南证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通相关事项进行了核查，发表如下核查意见：

１、公司本次解除限售股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；

２、公司本次解禁限售股份持有人中国银河投资管理有限公司、中信证券股份有限公司、四川信托有限公司、邦信资产管理有限公司、浙江商裕开盛创业投资合伙企业（有限合伙）、北京齐物阳光投资有限公司严格履行了股份限售承诺；

３、公司本次解禁限售股份持有人不存在非经营性占用公司资金的情形，公司未为上述股东提供担保；

４、公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意公司本次解除限售股份上市流通。

七、备查文件

１．限售股份上市流通申请书；

２．保荐机构核查意见；

３．股份结构表和限售股份明细表。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十二日