证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、重要提示

  在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1.2012年第一次临时股东大会召开时间

  现场会议召开时间：2012年3月21日下午2:30

  网络投票时间为：2012年3月20日至2012年3月21日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月20日下午15:00-2012年3月21日下午15:00。

  2.股权登记日：2012年3月15日。

  3.现场会议召开地点：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层公司会议室

  4.召开方式：现场投票与网络投票相结合

  5.召集人：深圳市深宝实业股份有限公司董事会

  6.现场会议主持人：公司董事长郑煜曦先生

  7.会议通知等相关文件刊登在2012年3月6日及2012年3月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。

  8.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  1.出席的总体情况

  出席本次大会的股东及股东授权代表共30人，代表有效表决权的股份114,036,845股，占公司有表决权总股份250,900,154股的45.45%。其中A股113,976,845股，占公司有表决权总股份250,900,154股的45.43％；B股60,000股,占公司有表决权总股份250,900,154股的0.02％。

  2.出席现场股东大会的情况

  现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人，代表有效表决权的股份88,098,683股，占公司有表决权股份总数250,900,154股的35.11%，其中A股出席本次大会的股东及股东授权代表共2人，代表股份88,038,683股，B股出席本次大会的股东1人，代表股份60,000股。

  3.通过网络投票的情况

  通过网络投票的股东共27人，代表有效表决权的股份25,938,162股，占公司有表决权总股份250,900,154股的10.34％，全部为A股股东。经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

  公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

  公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  1．审议通过《关于向婺源县聚芳永茶业有限公司增资的议案》

  同意股数113,594,742股（其中A股同意股数113,534,742股，B股同意股数60,000股），占出席大会有表决权股份总数的99.612%；反对股数3,000股（其中A股反对股数3,000股，B股反对股数0股）,占出席大会有表决权股份总数的0.003%；弃权股数439,103股（其中A股弃权股数439,103股，B股弃权股数0股），占出席大会有表决权股份总数的0.385%。

  2．审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  同意股数113,840,045股（其中A股同意股数113,780,045股，B股同意股数60,000股），占出席大会有表决权股份总数的99.827%；反对股数194,000股（其中A股反对股数194,000股，B股反对股数0股）,占出席大会有表决权股份总数的0.170%；弃权股数2,800股（其中A股弃权股数2,800股，B股弃权股数0股），占出席大会有表决权股份总数的0.002%。

  五、法律意见

  北京市竞天公诚（深圳）律师事务所的黄亮律师、孔雨泉律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2012年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所《关于深圳市深宝实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市深宝实业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年三月二十二日