证券时报多媒体数字报

  股票简称：*ST领先 股票代码：000669 公告编号：2012-023

  吉林领先科技发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1．召开时间：2012年3月21日

  2．召开地点：吉林省吉林市恒山西路104号公司会议室

  3．召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

  4．召 集 人：公司董事会

  5．主 持 人： 刘建钢

  6．本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

  （二）．出席会议的总体情况：

  出席此次会议的股东及股东代理人共24人，所持公司股份为17，057，835股,占公司有表决权总股份9,250.5万股的 18.44%。

  1．现场出席情况：

  参加此次现场会议的股东及股东代理人共 2人，所持公司股份为16，372，716股,占公司有表决权总股份9,250.5万股的17.70%。

  2．网络投票情况：

  参加此次网络投票的股东及股东代理人共22人，所持公司股份为685，119股,占公司有表决权总股份9,250.5万股的,0.74%。

  3.公司高管及律师出席情况

  公司董事会除仲玲外的所有董事、监事会全体成员及部分高管人员出席了此次会议，天津昭元律师事务所的黄煜、夏立志律师为本次股东大会做法律见证。

  二、提案审议和表决情况

  注：本次股东大会采用现场及网络投票相结合的方式

  1. 审议通过了选举陈义和为公司第七届董事会董事的议案。

  同意此项议案为17，037，234股，占出席会议所有股东所持表决权的99.88%；反对20，601股，占出席会议所有股东所持表决权的0.12%，弃权0股。

  2. 审议通过了选举张更生为公司第七届董事会董事的议案。

  同意此项议案为17，037，234股，占出席会议所有股东所持表决权的99.88%；反对20，601股，占出席会议所有股东所持表决权的0.12%，弃权0股。

  3. 审议通过了选举伍守华为公司第七届董事会董事的议案。

  同意此项议案为17，037，234股，占出席会议所有股东所持表决权的99.88%；反对20，601股，占出席会议所有股东所持表决权的0.12%，弃权0股。

  4. 审议通过了选举刘宏良为公司第七届董事会董事的议案。

  同意此项议案为17，037，234股，占出席会议所有股东所持表决权的99.88%；反对20，601股，占出席会议所有股东所持表决权的0.12%，弃权0股。

  5. 审议通过了选举王磊为公司第七届董事会董事的议案。

  同意此项议案为17，037，234股，占出席会议所有股东所持表决权的99.88%；反对20，601股，占出席会议所有股东所持表决权的0.12%，弃权0股。

  6. 审议通过了选举焦玉文为公司第七届董事会董事的议案。

  同意此项议案为17，037，234股，占出席会议所有股东所持表决权的99.88%；反对20，601股，占出席会议所有股东所持表决权的0.12%，弃权0股。

  7．审议通过了选举赵景华为公司第七届董事会独立董事的议案。

  同意此项议案为17，037，234股，占出席会议所有股东所持表决权的99.88%；反对20，601股，占出席会议所有股东所持表决权的0.12%，弃权0股。

  8．审议通过了选举方勇为公司第七届董事会独立董事的议案。

  同意此项议案为17，037，234股，占出席会议所有股东所持表决权的99.88%；反对20，601股，占出席会议所有股东所持表决权的0.12%，弃权0股。

  9．审议通过了选举王刚为公司第七届董事会独立董事的议案。

  同意此项议案为17，037，234股，占出席会议所有股东所持表决权的99.88%；反对20，601股，占出席会议所有股东所持表决权的0.12%，弃权0股。

  10．审议通过了选举邓天洲为公司第七届监事会监事的议案。

  同意此项议案为17，037，234股，占出席会议所有股东所持表决权的99.88%；反对20，601股，占出席会议所有股东所持表决权的0.12%，弃权0股。

  11．审议通过了选举李建新为公司第七届监事会监事的议案。

  同意此项议案为17，037，234股，占出席会议所有股东所持表决权的99.88%；反对20，601股，占出席会议所有股东所持表决权的0.12%，弃权0股。

  12．审议通过了延长此次重大资产重组有效期的议案。

  该议案吉林中讯新技术有限公司回避表决，同意此项议案为761，218股，占出席会议所有股东所持表决权的97.36%；反对,20，601股，占出席会议所有股东所持表决权的2.64%，弃权0股。

  13．审议通过了授权董事会继续办理重大资产重组相关事项的议案。

  该议案吉林中讯新技术有限公司回避表决，同意此项议案为761，218股，占出席会议所有股东所持表决权的97.36%；反对,20，601股，占出席会议所有股东所持表决权的2.64%，弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：天津昭元律师事务所

  2．律师姓名：黄煜、夏立志

  3. 结论性意见：

  1）公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

  2）出席股东大会的人员均有资格参加本次股东大会，参会资格合法、有效，公司董事会作为股东大会的召集人合法有效；

  3）本次股东大会表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，所作表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．法律意见书；

  3．深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  吉林领先科技发展股份有限公司董事会

  2012年3月21日

  股票简称：*ST领先 股票代码：000669 公告编号：2012-024

  吉林领先科技发展股份有限公司第七届董事会2O12年第1次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  吉林领先科技发展股份有限公司第七届董事会2012年度第1次会议于2012年3月10日以书面方式发出会议通知，于2012年3月21日在吉林省吉林市高新区恒山西路104号公司会议室召开，会议应到董事9人，实到9人.会议由公司董事焦玉文主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

  1.选举陈义和为公司第七届董事会董事长；

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2.选举张更生为公司第七届董事会副董事长；

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  3.由于总经理崔胜利任期届满，提出辞去总经理职务，聘任张更生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。崔胜利先生辞职后，将不再公司担任任何职务；

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  4.续聘焦玉文为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同；

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  5.续聘沈启华为公司副总经理，任期与本届董事会相同。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  6.聘任高婧为公司董事会证券事务代表(个人简历附后)。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司三名独立董事对上述三项聘任事项发表了如下独立意见：

  根据张更生、焦玉文、沈启华、高婧个人简历、工作业绩，没有发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法，同意上述聘任。公司对上述人员的聘任没有违反《公司法》和《公司章程》有关规定，没有损害股东的利益。

  7.鉴于公司董事会成员已经发生较大变化，对董事会各专门委员会做以下调整：

  1）.董事会战略委员会成员名单：

  主任委员：陈义和

  成 员：张更生 伍守华 刘宏良 赵景华（独立董事）

  2）.董事会提名委员会成员名单：

  主任委员：王刚（独立董事）

  成 员：陈义和 张更生 方 勇（独立董事） 赵景华（独立董事）

  3）. 董事会审计委员会成员名单

  主任委员：方 勇

  成 员：陈义和 张更生 王 刚（独立董事） 赵景华（独立董事）

  4）董事会薪酬与考核计委员会成员名单

  主任委员：方 勇

  成 员：陈义和 张更生 王 刚（独立董事） 赵景华（独立董事）

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  8.鉴于国家商务部关于原则同意本公司重组变更为外商投资股份有限公司的批复将于2012年4月6日到期，公司预计在该有效期内无法取得中国证监会对此次重组的核准，因此，拟向有关主管部门提出延期申请。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  吉林领先科技发展股份有限公司

  董 事 会

  2012年3月21日

  附件： 张更生个人简历

  张更生，男，1965年1月生，大学文化。2001年02月-2003年07月任杭州时代教育管理公司副总经理、总经理；2003年08月-2005年05月任南洋集团副总裁；2005年05月-2007年12月，任上海华馨投资有限公司副总经理；2008年01月-2012年1月，任民生投资管理股份有限公司副董事长、董事、总经理。该人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，该候选人除在民生投资管理股份有限公司任职期间，于2009年8月4日因信息披露不及时收到深圳证券交易所通报批评外，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

  焦玉文个人简历

  焦玉文，男，1969年出生，毕业于长春理工大学，科技贸易英语专业。1995年~1999年就职于吉诺尔股份有限公司，任翻译；1999年3月~2001年就职于吉林万德莱通讯设备有限公司，先后任行政部助理、副经理；2001年3月~12月，就职于吉林领先科技发展股份有限公司，任项目开发主任；2002年1月至2007年12月任吉林领先科技发展股份有限公司证券事务代表，2008年1月至今任吉林领先科技发展股份有限公司董事会秘书。该人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  沈启华简历

  沈启华，1966年出生，研究生学历，经济师、曾任吉林吉诺尔股份有限公司销售公司副总经理，吉林中讯科技发展股份有限公司销售部经理、总经理助理，吉林领先科技发展股份有限公司监事，现任吉林领先科技发展股份有限公司副总经理。该人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  高婧简历

  高婧，女，1983年出生，毕业于Hogeschool Zealand Netherlands学院，国际工商管理专业。2006年10月-2007年5月就职于国际质量与竞争力中心(IQPC) ，2007年6月-2009年1月就职于汤姆斯摩根投资基金，任投资助理；2009年3月至今月就职于中油金鸿天然气输送有限公司，先后任投资助理、财务管理中心投资者关系经理、证券事务部副经理；该人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票简称：*ST领先 股票代码：000669 公告编号： 2012-025

  吉林领先科技发展股份有限公司第七届监事会2O12年第1次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  吉林领先科技发展股份有限公司第七届监董事会2012年第1次会议于2012年3月10日以书面方式发出会议通知，于2012年3月21日在吉林省吉林市高新区恒山西路104号公司本部会议室召开，应参加会议监事3人，实到3人， 会议由监事邓天洲主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了选举邓天洲为公司第七届监事会主席的议案；

  表决情况，3票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  吉林领先科技发展股份有限公司

  监 事 会

  2012年3月21日