证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４３７ 公司简称：誉衡药业 公告编号：２０１２－００７

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月９日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第二届董事会第八次会议的通知》，并于２０１２年３月２０日在北京市顺义区空港开发区Ｂ区裕华路融慧园２８号楼会议室以现场会议的方式召开了第二届董事会第八次会议。公司董事冷国庆先生、张桂荣女士在会前提交了辞职申请，本次会议应参加董事７人，实参加董事７人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

一、审议并通过了《关于２０１１年度报告全文及摘要的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《关于做好上市公司２０１１年年度报告披露工作的通知》等规定，公司编制本次年度报告全文及摘要，并定于２０１２年３月２２日于法定媒体披露，本项议案尚需２０１１年度股东大会审议批准。

表决结果：表决票数７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议并通过了《２０１１年度董事会工作报告的议案》；

经过全体董事同心协力、精诚合作，２０１１年度公司董事会各项工作卓有成效，现编制了《２０１１年度董事会工作报告》（具体内容详见２０１１年度报告相关章节），并拟向公司股东大会汇报。

公司独立董事分别向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：表决票数７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议并通过了《关于２０１１年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：表决票数７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票。

四、审议并通过了《关于２０１１年度财务决算报告的议案》；

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，现对公司的经营及财务情况进行决算，并由利安达会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的《审计报告》（利安达审字【２０１２】第１０８０号），本项议案尚需股东大会审议。

表决结果：表决票数７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票。

五、审议并通过了《关于２０１１年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；

《利安达会计师事务所关于誉衡药业２０１１年度募集资金使用情况的鉴证报告》（利安达审字【２０１２】第１１２２号）、《国信证券股份有限公司关于誉衡药业２０１１年度募集资金使用情况的核查报告》，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：表决票数７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票。

六、审议并通过了《２０１１年度利润分配预案的议案》；

经利安达会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度归属于母公司所有者净利润１１６，８４８，２５９．５６元，提取盈余公积１６，６３３，５５７．６９元，加上年初未分配利润２９７，１５２，５２９．７６元，减去经２０１０年度股东大会决议派发的２０１０年度红利７０，０００，０００．００元后，本年度可供分配利润为３２７，３６７，２３１．６３元。公司董事会根据公司生产经营及现金流状况，结合在建项目建设资金需求及未来发展，公司本次董事会决定暂不分红、不送股、不转增。该预案尚需提交公司２０１１年度股东大会批准。

公司独立董事对本次董事会提出的利润分配预案发表了独立意见：董事会对２０１１年度利润分配做出的暂不分红、不送股、不转增的决定，有利于公司及股东的长远利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意本次董事会现金利润分配预案。

表决结果：表决票数７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票。

七、审议并通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《关于做好上市公司２０１１年年度报告披露工作的通知》等规定，编制了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。公司保荐机构国信证券股份有限公司就公司２０１１年度内部控制自我评价报告出具了核查报告。根据中国证券监督管理委员会上市部《关于做好２０１２年上市公司建立健全内部控制规范体系监管工作的通知》（上市部函［２０１２］８６号）、中国证券监督管理委员会黑龙江监管局《关于做好２０１２年内部控制规范体系建设工作的通知》（黑证监上字［２０１２］１号）文件要求，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》，详见巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：表决票数７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票。

八、审议并通过了《关于续聘２０１２年外部审计机构的议案》；

利安达会计师事务所有限公司是一家具有证券从业资格的专业审计机构，从２００７年８月至今一直担任公司的外部审计机构，并保持良好的合作关系。根据《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，拟续聘利安达会计师事务所有限公司为公司２０１２年度的外部审计机构，审计费用５０万元（包括控股子公司的审计），本项议案尚需２０１１年度股东大会审议。

表决结果：表决票数７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票。

九、审议并通过了《关于聘任何利群女士为公司副总经理的议案》

根据总经理提名并经提名委员会审查，同意聘任何利群女士为公司副总经理，任期与本届董事会相同。

同时，于天巡女士不再担任公司副总经理职务。

表决结果：表决票数７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

十、审议并通过了《关于提名何利群女士、于天巡女士为董事候选人的议案》；

由于冷国庆先生及张桂荣女士因个人原因辞去公司第二届董事会董事职务，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，根据收到的股东提名结果，并经提名委员会审查，现提名何利群女士、于天巡女士为公司第二届董事会董事候选人，候选人简历详见本公告附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对该议案发表了独立意见。本次参会的全体董事对以上候选人进行逐个审议，每个候选人都获得了７票赞成票。本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议，并适用累积投票制度。

十一、审议并通过了《提请召开公司２０１１年度股东大会的议案》；

《哈尔滨誉衡药业股份有限公司２０１１年度股东大会通知》详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：表决票数７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董事会

２０１２年３月２２日

附第二届董事会董事候选人简历：

１、何利群女士：女，出生于１９７０年６月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，１９９１年－１９９３年在哈尔滨松鹤制药厂水针车间任技术员；１９９４年－１９９５年在哈尔滨松鹤制药厂冻干车间任副主任；１９９５年－２０００年在哈尔滨松鹤制药厂冻干车间任主任；２００１年在哈尔滨松鹤制药厂任技术副厂长；２００２年在哈尔滨松鹤制药有限公司水针车间任主任；２００２年－２００５年在誉衡有限任生产副总经理；２００２年－２００３年在誉衡有限任生产副总经理兼总工程师；２００３年至今任公司总工程师。

何利群女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２、于天巡女士：女，中国国籍，无境外居留权，１９７６年１月生，本科学历。１９９８年７月－２００７年３月在天源迪科有限公司先后从事技术、销售、行政、人力资源等工作；２００７年４月至２０１１年６月任天源迪科股份公司董事会秘书。２０１２年１月起任誉衡药业董事会秘书，未有其他兼职情况。

于天巡女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２４３７ 公司简称：誉衡药业 公告编号：２０１２－００８

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司第二届监事会第五次会议通知于２０１２年３月９日以电话形式通知公司全体监事，会议于２０１２年３月２０日下午在北京市顺义区空港开发区Ｂ区裕华路融慧园２８号楼会议室召开。会议应出席监事３名，实际出席监事３名。会议由公司监事会主席白莉惠女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

１．会议审议并通过《公司２０１１年年度报告及摘要的议案》，并就上述议案发表意见：

公司２０１１年年度报告及摘要的编制和保密程序符合相关法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司２０１１年度的财务及经营状况，本项议案尚须提交公司２０１１年度股东大会批准。

《２０１１年度报告摘要》刊登于２０１２年３月２２日的《证券时报》、《中国证券报》，２０１１年度报告全文及摘要内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果：表决票 ３ 票，赞成票 ３ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

２． 会议审议并通过《关于公司２０１１年监事会工作报告的议案》，本项议案尚须提交公司 ２０１１年度股东大会报告。《２０１１年度监事会工作报告》内容见公司《２０１１年度报告》全文相关章节。

表决结果：表决票 ３ 票，赞成票 ３ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

３、会议审议通过了《关于２０１１年财务决算报告的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，现对公司的经营及财务情况进行决算，并由利安达会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的《审计报告》，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：表决票 ３ 票，赞成票 ３ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

４、会议审议通过了《２０１１年度利润分配预案的议案》。

经利安达会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度归属于母公司所有者净利润１１６，８４８，２５９．５６元，提取盈余公积１６，６３３，５５７．６９元，加上年初未分配利润２９７，１５２，５２９．７６元，减去经２０１０年度股东大会决议派发的２０１０年度红利７０，０００，０００．００元后，本年度可供分配利润为３２７，３６７，２３１．６３元。公司董事会根据公司生产经营及现金流状况，结合在建项目建设资金需求及未来发展，公司本次董事会决定暂不分红、不送股、不转增。该预案尚需提交公司２０１１年度股东大会批准。

表决结果：表决票 ３ 票，赞成票 ３ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

５、会议审议并通过了《关于２０１１年度募集资金存放及使用情况专项报告及前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

《利安达会计师事务所关于誉衡药业２０１１年度募集资金使用情况的鉴证报告》、《国信证券股份有限公司关于誉衡药业２０１１年度募集资金使用情况的核查报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：表决票 ３ 票，赞成票 ３ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

６、会议审议并通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》，并发表意见如下：

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：表决票 ３ 票，赞成票 ３ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

７、会议审议并通过了《关于续聘２０１２年外部审计机构的议案》，并发表意见如下：

利安达会计师事务所有限公司是一家具有证券从业资格的专业审计机构，从２００７年８月至今一直担任公司的外部审计机构，并保持良好的合作关系。根据《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意续聘利安达会计师事务所有限公司为公司２０１２年度的外部审计机构，本项议案尚须提交公司２０１１年度股东大会批准。

表决结果：表决票 ３ 票，赞成票 ３ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监事会

２０１２年０３月２２日

证券代码：００２４３７ 公司简称：誉衡药业 公告编号：２０１２－００９

关于召开哈尔滨誉衡药业股份有限公司

２０１１年度股东大会通知

各位股东及股东代表：

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于２０１２年４月２３日召开公司２０１１年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、时间、地点和会期

１、时间：２０１２年４月２３日（星期一）上午１０点

二、地点：哈尔滨市利民经济技术开发区燕京路（北京路）２９号公司会议室

３、会期：半天

４、会议方式：现场会议，不采用网络投票

５、会议召集人：公司董事会；

６、股权登记日：２０１２年４月１７日

７、会议登记日：２０１２年４月１８日

二、会议议程

１． 审议《关于２０１１年度报告全文及摘要的议案》；

２． 审议《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事将在公司２０１１年度股东大会上分别进行述职；

３． 审议《关于２０１１年度监事会工作报告的议案》；

４． 审议《关于２０１１年度财务决算报告的议案》；

５． 审议《关于２０１１年度利润分配预案的议案》；

６． 审议《关于续聘２０１２年外部审计机构的议案》；

７． 审议《关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案》，本项议案适用累积投票制度。

三、出席会议人员：

１、截止２０１２年４月１７日１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

２、公司董事、监事、高级管理人员。

３、公司见证律师、大会工作人员及其他邀请的人员。

四、会议登记办法：

１、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续；因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出席的必须持有授权委托书（见附件）。机构投资者持股东帐户卡、持股凭证、法人单位证明及代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１２年４月１８日上午９：００－下午４：００。

３、登记地点：北京市顺义区空港开发区Ｂ区裕华路融慧园２８号楼

五、联系方式及联系人

会务常设联系人：于天巡 刘畅

联系电话：０１０－６８００２４３７

电子传真：０１０－６８００２４３８－６０７

六、注意事项：

１、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

２、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次公司股东大会不向股东发放礼品。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

２０１２年３月２２日

哈尔滨誉衡药业股份有限公司股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明。未具明赞同、齐全或反对的，受托人是□／否□可以按照个人意愿表决）。

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委托人姓名（或名称）：

委托人身份证（或营业执照号码）：

委托人证券帐户号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期：

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书签字盖章打印件和复印件无效。

公司简称：誉衡药业 公司代码：００２４３７ 公告编号：２０１２－０１０

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于２０１２年３月２０日在公司会议室召开，经与会职工代表认真审议，会议选举吴玉峰先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会一致。

吴玉峰先生：男，中国国籍，无境外居留权，１９７８年１２月生，硕士研究生学历。２００６年７月－２０１１年８月在西安杨森制药有限公司从事人力资源管理工作；２０１１年８月加入誉衡药业任人力资源部总监职务，未有其他兼职情况。

截至本公告日，吴玉峰先生未直接或间接持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

２０１２年３月２０日

证券代码：００２４３７ 公司简称：誉衡药业 公告编号：２０１２－０１３

哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会

关于募集资金年度使用情况的专项报告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）及相关格式指引的规定，本公司编制了２０１１年度募集资金年度使用情况报告。

一、 募集资金基本情况

１、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨誉衡药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］６６１号）核准，本公司于２０１０年６月７日采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）３，５００万股，由国信证券股份有限公司承销，每股发行价格为５０．００元，共计募集资金１７５，０００万元，扣除证券公司发行和保荐费６，３７５万元后，实际募集资金总额为１６８，６２５万元，上述募集资金于２０１０年６月１０日到位，另扣除其他发行费用７７５万元后，公司本次募集资金净额为１６７，８５０万元，而利安达会计师事务所有限公司出具的利安达验字［２０１０］１０４０号《验资报告》审验的募集资金净额为１６６，８５３．１６万元，两者之间的差额９９６．８４万元是根据财会［２０１０］２５号文，对相关上市费用进行调整的金额。

２、募集资金以前年度使用金额，本年度使用金额及当前结余情况

（１）、２０１０年年度募集资金使用情况

单位：人民币万元

（２）本年度使用金额及年末余额

单位：人民币万元

注： 本年度超募资金项目使用资金应为１１，９４０．１５万元，实际支付１０，９２３．０８万元。因北京办公楼装修支出中用自有资金垫支１，０１７．０７万元，本公司计划于２０１２年利用超募资金进行置换。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并与国信证券股份有限公司及上海浦发银行哈尔滨分行营业部和招商银行哈尔滨分行黄河路支行于２０１０年７月２０日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

本公司根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《管理制度》的规定在银行开设了募集资金专项账户，截至２０１１年１２月３１日止，募集资金存储情况列示如下：

截止到２０１１年１２月３１日，募集资金账户余额为 １０４，７５４．８１万元，具体账户情况如下：

单位：人民币万元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目实际使用情况

１、ＧＭＰ技改项目，项目预计总投资２０，６７２．６８万元，截止２０１１年１２月３１日已投入１８，３２０．４２万元。

２、异地建厂项目，项目预计总投资２４，５１６．２７万元，截止到２０１１年１２月３１日已投入１，２５２．４７万元。

（二）超募资金实际使用情况

１、根据本公司第一届董事会第十五次会议及２０１０年第二次临时股东大会审议通过，利用募集资金超额部分中９，２００．００万元偿还银行借款。截止２０１０年１２月３１日已全部支付上述借款。

２、根据本公司第一届董事会第十五次会议及２０１０年第二次临时股东大会审议通过，利用募集资金超额部分中９，８２０万元增加全资子公司哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司注册资本，截止２０１０年１２月３１日已全部支付上述款项。

３、根据本公司第一届董事会第十五次会议及２０１０年第二次临时股东大会审议通过，利用募集资金超额部分中１３，７５８．００万元用于购置北京分公司及研发中心办公用地及房屋，截止２０１１年１２月３１日，已经支付１１，４２４．９７万元，其中自有资金支付１，０１７．０７万元，本公司计划于２０１２年利用超募资金进行置换。

４、根据本公司第一届董事会第十八次会议及２０１０年第三次临时股东大会审议通过，利用募集资金超额部分中６，５００万元用于购买化合物ＳＸ００４及其衍生药物美迪替尼的所有权，截止２０１１年１２月３１日，应支付上述款项４，４６０万，实际已经支付４，４６０万元。

５、根据本公司第一届董事会第二十次会议审议通过，利用募集资金超额部分中３，３８０万元用于购买广州市新花城生物科技有限公司２０％的股权。截止２０１１年１２月３１日，应支付上述款项３，３８０万，实际已经支付３，３８０万元。

６、根据本公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，利用募集资金超额部分中１，０００万元用于对山东竣博医药有限公司增资。截止２０１１年１２月３１日，应支付上述款项１，０００万，实际已经支付１，０００万元。

７、根据本公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，利用募集资金超额部分中６，０００万元投资设立山东誉衡药业有限公司。截止２０１１年１２月３１日，应支付上述款项６，０００万，实际已经支付６，０００万元。

（三）募集资金投资项目变更情况说明

２０１１年度本公司未发生变更募集资金投资项目的情况

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止２０１０年６月２３日，募集资金到位前本公司利用自筹资金先期投入募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

上述募集资金项目先期投入情况已经利安达会计师事务所有限公司审核，并出具利安达专字［２０１０］第１４１１号审计报告。

根据本公司２０１０年第一届董事会第十五次会议及２０１０年第二次临时股东大会作出的决议，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金３，７４７．７８万元，本公司已于２０１０年９月２日划转了上述款项。

（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况说明

截止２０１１年１２月３１日，募集资金尚未使用的金额１０４，７５４．８１元，占全部募集资金净额１６７，８５０．００万元的６２．４１％，募投项目内的资金正按原计划稳妥执行，剩余超募资金将继续在超额募集资金专项账户管理，公司将结合发展规划及实际生产经营需要投资于公司的主营业务，妥善安排其余超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。

四、募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照

经逐项核对，公司定期报告和其它信息披露文件中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。《哈尔滨誉衡药业股份有限公司招股说明书》、２０１０年７月７ 日《哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于部分超募资金使用计划的公告》、２０１０年１０月１１ 日《哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于部分超募资金使用计划的公告》、２０１０年１２月１０ 日《哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于部分超募资金使用计划的公告》已作相应的披露以及２０１１年５月１１ 日《哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于部分超募资金使用计划的公告》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１１年度，本公司按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定及本公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。募集资金管理不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董事会

２０１２年３月２０日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

证券代码：００２４３７ 公司简称：誉衡药业 公告编号：２０１２－０２０

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

职工代表监事郑绛青女士辞职的公告

本公司全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

２０１２年３月１９日，公司监事会收到郑绛青女士递交的书面辞职申请。

郑绛青女士因个人原因请求辞去公司职工代表监事职务，该辞职申请自送达监事会之日起生效。郑绛青女士的辞职不会影响监事会相关工作的正常进行，公司职工代表大会已对职工代表监事进行了选举。郑绛青女士辞去公司监事职务后，仍然担任本公司内审部门负责人职务。

公司监事会对郑绛青女士任职期间为公司所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监事会

２０１２年３月２０日

证券代码：００２４３７ 公司简称：誉衡药业 公告编号：２０１２－０２１

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董事兼副总经理冷国庆先生辞职的公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

２０１２年３月１９日，公司董事会收到董事兼副总经理冷国庆先生递交的书面辞职申请。冷国庆先生因个人原因请求辞去公司董事兼副总经理职务，该辞职申请自送达董事会之日起生效。冷国庆先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，也不会导致董事会成员低于法定最低人数。冷国庆先生辞去公司董事兼副总经理职务后，将担任公司顾问，不参与公司日常经营管理工作。

公司董事会对冷国庆先生在任职期间为公司所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董事会

２０１２年３月２０日

证券代码：００２４３７ 公司简称：誉衡药业 公告编号：２０１２－０２２

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于董事张桂荣女士辞职的公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

２０１２年３月１９日，公司董事会收到张桂荣女士递交的书面辞职申请。张桂荣女士因个人原因请求辞去公司董事职务，该辞职申请自送达董事会之日起生效。张桂荣女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，也不会导致董事会成员低于法定最低人数。张桂荣女士辞去公司董事职务后，将担任公司顾问，不参与公司日常经营管理工作。

公司董事会对张桂荣女士任职期间为公司所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董事会

２０１２年３月２０日

证券代码：００２４３７ 公司简称：誉衡药业 公告编号：２０１２－０２５

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于举行 ２０１１年年度报告说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１２年３月２６日（星期一）１５：００－１７：００在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行２０１１年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理杨红冰先生，独立董事董琦先生，董事会秘书于天巡女士，董事、财务总监杨华蓉女士和保荐代表人国磊峰先生。

公司２０１１年度报告及摘要已于２０１２年３月２２日正式披露，详见公司指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请投资者查询阅读。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

２０１２年 ３月 ２２日