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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度权益分派方案已获２０１２年３月１６日召开的２０１１年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告具体内容详见２０１２年３月１７日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。现将具体权益分派事宜公告如下：

一、利润分配方案

公司２０１１年度权益分配方案为：以公司２０１１年末的总股本１１２，６１４，８９５股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利人民币１．００元（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．９０元现金），共计派发现金红利人民币１１，２６１，４８９．５０元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。对于其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红转增派息前公司总股本为１１２，６１４，８９５股，分红转增派息后公司总股本增加至１６８，９２２，３４２股。

二、股权登记日与除权除息日

１、股权登记日：２０１２年３月２８日

２、除权除息日：２０１２年３月２９日

三、权益分派对象

本次分派对象为：截至２０１２年３月２８日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所转增股于２０１２年３月２９日直接计入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１２年３月２９日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的现金红利由本公司直接派发：

五、股份变动情况表

单位：股

六、本次转增的无限售条件流通股起始交易日为２０１２年３月２９日。

七、本次实施转增股后，按新股本１６８，９２２，３４２股摊薄计算，２０１１年度每股净收益为０．４１元。

八、咨询机构：公司证券部

咨询地址：山东省淄博市临淄区炼厂中路２２号

联 系 人：高勇 李克胜

咨询电话：０５３３－７５７６１３４

传 真：０５３３－７５７６１３４

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十二日