证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１１９ 证券简称：康强电子 公告编号：２０１２－０１０

  宁波康强电子股份有限公司

  关于所聘会计师事务所转制的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司近日接到公司所聘会计师事务所通知，经浙江省财政厅批准，其已由原“天健会计师事务所有限公司”转制为“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”，并已取得浙江省工商行政管理局颁布的合伙企业营业执照。

  备查文件：关于天健会计师事务所有限公司转制为天健会计师事务所的函

  特此通知。

  宁波康强电子股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十三日

  证券代码：００２１１９ 证券简称：康强电子 公告编号：２０１２－０１１

  宁波康强电子股份有限公司

  二〇一一年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  １、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  ２、本次股东大会以现场会议的方式召开。

  一、会议召开情况

  １、会议召开时间：２０１２年３月２２日９：３０

  ２、会议召开地点：宁波康强电子股份有限公司１号会议厅

  ３、会议召开方式：现场会议

  ４、会议召集人：公司董事会

  ５、现场会议主持人：董事长郑康定先生

  ６、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  参加本次股东大会股东及股东代表４名，代表６名股东，代表有表决权的股份总数为７７０１．８３８万股，占公司股份总数的３９．６６％。

  现场会议由公司董事长郑康定先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了会议。

  三、 议案的审议和表决情况

  本次股东大会记名投票的方式审议通过了如下议案：

  （一） 审议通过《２０１１年度董事会工作报告》。

  表决结果： 赞成：７７０１．８３８万股，占出席本次会议有效表决权股份数的１００％；弃权： ０股；反对： ０股。

  （二） 审议通过《２０１１年度监事会工作报告》。

  表决结果： 赞成：７７０１．８３８万股，占出席本次会议有效表决权股份数的１００％；弃权： ０股；反对： ０股。

  （三） 审议通过《２０１１年度财务决算报告》。

  表决结果： 赞成：７７０１．８３８万股，占出席本次会议有效表决权股份数的１００％；弃权： ０股；反对： ０股。

  （四） 审议通过《２０１１年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

  表决结果： 赞成：７７０１．８３８万股，占出席本次会议有效表决权股份数的１００％；弃权： ０股；反对： ０股。

  （五） 审议通过《２０１１年年度报告及摘要》。

  表决结果： 赞成：７７０１．８３８万股，占出席本次会议有效表决权股份数的１００％；弃权： ０股；反对： ０股。

  （六） 审议通过《关于聘请２０１１年度会计师事务所的议案》。

  表决结果： 赞成：７７０１．８３８万股，占出席本次会议有效表决权股份数的１００％；弃权： ０股；反对： ０股。

  （七） 审议通过《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》。

  表决结果： 赞成：７７０１．８３８万股，占出席本次会议有效表决权股份数的１００％；弃权： ０股；反对： ０股。

  （八） 审议通过《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》。

  表决结果： 赞成：７７０１．８３８万股，占出席本次会议有效表决权股份数的１００％；弃权： ０股；反对： ０股。

  （九） 审议通过《康强电子关于２０１２年度证券处置原则的议案》。

  表决结果： 赞成：７７０１．８３８万股，占出席本次会议有效表决权股份数的１００％；弃权： ０股；反对： ０股。

  （十） 逐项审议通过《康强电子、江阴康强与上海格林赛关于２０１２年度关联交易的议案》

  １、《康强电子与上海格林赛关于２０１２年度关联交易的议案》

  表决结果： 赞成：７７０１．８３８万股，占出席本次会议有效表决权股份数的１００％；弃权： ０股；反对： ０股。

  ２、《江阴康强与上海格林赛关于２０１２年度关联交易的议案》

  表决结果： 赞成：７７０１．８３８万股，占出席本次会议有效表决权股份数的１００％；弃权： ０股；反对： ０股。

  三、独董述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事毕克允先生、沈成德先生、贺正生先生分别向大会作了２０１１ 年度述职报告。公司独立董事２０１１ 年度述职报告全文见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市康达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  １、宁波康强电子股份有限公司二〇一一年度股东大会决议

  ２、北京市康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

  特此公告。

  宁波康强电子股份有限公司

  董事会

  二〇一二年三月二十三日