证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６５６ 证券简称：卡奴迪路 公告编号：２０１２－００１

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知及相关议案于２０１２年３月１２日以电话、邮件、传真方式向全体董事发出，表决截至期限是２０１２年３月２２日。截至２０１２年３月２２日，董事会收到董事林永飞先生、翁武强先生、严炎象先生、杨厚威先生、林峰国先生、陈秀森先生及独立董事胡玉明先生、刘少波先生、冯果先生等９位董事的表决票。本次会议应参加表决９人，实际参加表决９人，会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

经全体董事认真审议，以记名投票的方式通过了如下决议：

一、会议以９ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于设立募集资金账户和签订募集资金三方监管协议的议案》。

公司、保荐机构恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）拟分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司会展新城支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州新塘支行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行五家银行签订《募集资金三方监管协议》。

二、会议以９ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定＜特定对象调研采访接待工作管理制度＞的议案》。

三、会议以9 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》。

四、会议以９ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定＜内幕信息知情人登记备案制度＞的议案》。

备查文件：

《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《特定对象调研采访接待工作管理制度》

《外部信息使用人管理制度》

《内幕信息知情人登记备案制度》

特此公告！

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

董事会

２０１２年３月２２日

证券代码：００２６５６ 证券简称：卡奴迪路 公告编号：２０１２－００２

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称：“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可【２０１２】７５号”文核准，首次向社会公开发行股票２，５００万股，每股发行价格２７．８０元，募集总金额为人民币：６９５，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币４６，０５９，４９９．４１元后，实际募集资金净额为人民币６４８，９４０，５００．５９ 元。广东正中珠江会计师事务所有限公司已于２０１２年２月２２日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（广会所验字［２０１２］第１２０００９０００１５号）确认。根据有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司会展新城支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州新塘支行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行等银行开设募集资金专用账户。

公司连同保荐人恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）与上述募集资金存放机构（以下称：“募集资金专户存储银行”）于２０１２年３月２２日分别签署了《募集资金三方监管协议》。

协议主要条款如下：

一、公司已分别于上述募集资金专户存储银行开设募集资金专用账户（以下简称“账户”）：

１、公司在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户（以下简称：“专户”），账号８２０１０１ ５４７ ００００ ４７７３ ，专户余额２０４，６６８，８１３．８２元，其中初始募集资金２０４，４９５，８００．００元，募集资金产生的利息１７３，０１３．８２元。该专户仅用于营销网络建设项目募集资金存储和使用，不得用作其他用途。

２、公司在广州农村商业银行股份有限公司会展新城支行开设募集资金专项账户（以下简称：“专户”），账号０６６４ １９２４ ００００ ００００６，专户余额１４０，００１，９４４．４４元，其中初始募集资金１４０，０００，０００．００元，募集资金产生的利息 １，９４４．４４元。该专户仅用于营销网络建设项目募集资金存储和使用，不得用作其他用途。

３、公司在中国民生银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户（以下简称：“专户”），账号０３２５ ０１４１ ７０００ ３０７９ ，专户余额３５，１２８，９００．００元，其中初始募集资金３５，１２８，９００．００元，募集资金产生的利息 ０ 元。该专户仅用于信息化系统技术改造项目募集资金存储和使用，不得用作其他用途。

４、公司在兴业银行股份有限公司广州新塘支行开设募集资金专项账户（以下简称：“专户”），账号３９１１ １０１０ ０１００ １３７３ ６５，专户余额１８１，３２０，０６９．６３元，其中初始募集资金１８１，３１５，８００．５９元；募集资金产生的利息４，２６９．０４元。该专户仅用于部分超募资金存储和使用，不得用作其他用途。

５、公司在招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行开设募集资金专项账户，其账号１２０９ ０５７ ０５６ １０８８８ ，余额８８，００１，２２２．２２元，其中初始募集资金８８，０００，０００．００ 元；募集资金产生的利息 １，２２２．２２元。该专户仅用于部分超募资金的存储和使用。

二、恒泰证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。恒泰证券应当依据有关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面及电话问询等方式行使其监督权。公司和各募集资金专户存储银行应当配合恒泰证券的调查与查询。恒泰证券每季度对公司现场调查时应同时检查各募集资金专户存储情况。

三、公司授权恒泰证券指定的保荐代表人李东茂、仇智坚可以随时到各募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；各募集资金专户存储银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

四、保荐代表人向各募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；恒泰证券指定的其他工作人员向各募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和真实有效的单位介绍信。

五、各募集资金专户存储银行按月（每月５日前，遇节假日顺延）向公司出具对账单，同时将对账单复印件加盖业务章后以邮政特快专递方式送达恒泰证券。各募集资金专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次或１２个月内累计从专户中支取的金额超过１，０００万元或募集资金净额的５％的，各募集资金专户存储银行应在该情况发生后的下一工作日当日内以传真方式通知恒泰证券，并同时将专户的支出清单加盖业务章后以邮政特快专递方式送达恒泰证券；公司应在该情况发生后下一工作日当日内将资金使用的转账支付凭证、发票、提货单、运输单等有关原始凭证的复印件及相关设备采购合同、厂房建设合同等加盖公司公章后以邮政特快专递方式送达恒泰证券。

七、恒泰证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人；恒泰证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知银行，同时按协议第十五条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式；更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、各募集资金专户存储银行连续三次未及时向恒泰证券出具对账单或向恒泰证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合恒泰证券调查专户资料情形的，公司可以或恒泰证券有权要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、协议自公司、各募集资金专户存储银行、恒泰证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

特此公告！

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

董事会

２０１２年３月２２日

证券代码：００２６５６ 证券简称：卡奴迪路 公告编号：２０１２－００３

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

２０１２年度第一季度业绩预告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、 业绩预告时间：２０１２年０１月０１日至２０１２年０３月３１日

２、 预计的业绩：同向上升

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司预计２０１２年第一季度的经营业绩较上年同期增长，主要原因经是营规模的扩大带来经营业绩的增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司初步估算结果， 具体财务数据公司将在２０１２年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

董事会

２０１２年３月２２日