证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６４２ 证券简称：荣之联 公告编号：２０１２－０１３

北京荣之联科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开情况

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于２０１２年３月９日以电子邮件及电话通知的方式发出。并于２０１２年３月２１日在公司１５层会议室召开现场会议，应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 审议情况

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过《２０１１年年度报告及其摘要》，并同意提交２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

《２０１１年年度报告》与《２０１１年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

（二）审议通过《２０１１年度董事会工作报告》，并同意提交２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

《２０１１年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司《２０１１年年度报告》第九节“董事会报告”。

公司独立董事向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在２０１１年度股东大会上进行述职，《２０１１年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（三）审议通过《２０１１年度总经理工作报告》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

（四）审议通过《２０１１年度财务决算报告》，并同意提交２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

公司２０１１年度财务报表经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，并出具了［２０１２］京会兴审字第０３０１１１２３号无保留意见的审计报告。２０１１年度公司实现营业总收入７０，９１７，６４万元，较上年同期增长２４．２７％；营业利润８，３９９．６８万元，较上年同期增长４０．４５％；归属于上市公司股东的净利润７，１４０．５６万元，较上年同期增长３９．０２％。

（五）审议通过《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意提交２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，母公司２０１１年度实现净利润为６５，７６５，３３８．９３元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，对２０１１年度净利润按照１０％的比例计提盈余公积，计６，５７６，５３３．８９元。再减去根据公司２０１０年度股东大会通过的２０１０年度利润分配方案，分配现金股利３７，５００，０００．００元（含税），加上年初未分配利润４７，１５５，０８１．８３元。截至２０１１年１２月３１日，母公司可供股东分配的利润共计６８，８４３，８８６．８７元。

会议同意２０１１年度利润分配及公积金转增股本方案为：（１）以截止２０１１年１２月３１日公司总股本１００，０００，０００股为基数，拟向全体股东每１０股派发现金股利３．００元人民币（含税），共计人民币３０，０００，０００．００元。（２）以截止２０１１年１２月３１日公司总股本１００，０００，０００股为基数，拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每１０股转增１０股，共计转增１００，０００，０００股，此预案实施后公司总股本将增加至２００，０００，０００股。资本公积－股本溢价（母公司）由６１７，５５６，８７３．１５元减少为５１７，５５６，８７３．１５元。

上述利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定，有利于充分保护中小投资者的合法权益。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（六）审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

《２０１１年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（七）审议通过《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（八）审议通过《关于２０１２年度信贷计划的议案》，并同意提交２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

为高效合理利用银行的信贷服务，构建公司运营资金保证体系，同意公司在２０１２年度向各商业银行申请短期借款、银行承兑汇票、信用证、商业票据贴现、保函等业务，总额度人民币不超过５０，０００万元、美元不超过２，０００万元。

公司经营管理层将根据实际经营的需要，在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。本议案有效期为２０１１年度股东大会通过日至２０１２年度股东大会召开日。

（九）审议通过《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》，并同意提交２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

北京兴华会计师事务所有限责任公司具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。鉴于此，同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度外部审计机构。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十）审议通过《关于制定＜董事会审计委员会年报工作规程＞的议案》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

《董事会审计委员会年报工作规程》详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十一）审议通过《关于签署＜委托代办股份转让协议＞的议案》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

同意公司在深圳证券交易所规定的时间内与国海证券股份有限公司签署《委托代办股份转让协议》。约定一旦本公司股票被终止上市，则由国海证券股份有限公司担任代办股份转让的主办券商，负责公司退市后的股份转让工作，并在代办股份转让实际发生时，向其支付代办费。

协议签署完成后，公司将在巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露《关于签署＜委托代办股份转让协议＞的公告》，并同时登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

（十二）审议通过《关于召集２０１１年度股东大会的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

定于２０１２年４月１６日（星期一）上午９：３０在北京市海淀区大钟寺东路９号京仪大酒店六号会议厅召开２０１１年度股东大会。

三、 备查文件

公司第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十三日

证券代码：００２６４２ 证券简称：荣之联 公告编号：２０１２－０１４

北京荣之联科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会召开情况：

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知已于２０１２年３月９日以电子邮件及电话通知的方式发出。并于２０１２年３月２１日在公司１５层会议室召开现场会议，本次会议应到监事３人，实到监事３人，董事会秘书李志坚先生列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、 监事会审议的情况：

经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过《２０１１年年度报告及其摘要》，并同意提交２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

监事会认为：董事会编制和审核北京荣之联科技股份有限公司《２０１１年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司２０１１年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

《２０１１年年度报告》与《２０１１年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

（二）审议通过《２０１１年度监事会工作报告》，并同意提交２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

《２０１１年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司《２０１１年年度报告》第十节“监事会报告”。

（三）审议通过《２０１１年度财务决算报告》，并同意提交２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

与会监事认为，公司《２０１１年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司２０１１年的财务状况和经营成果等。

（四）审议通过《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意提交２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

监事会认为：董事会制订的２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案，遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

（五）审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》，并同意提交２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司生产经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《２０１１年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

《２０１１年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（六）审议通过《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、 备查文件

公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司

监事会

二〇一二年三月二十三日

证券代码：００２６４２ 证券简称：荣之联 公告编号：２０１２－０１６

北京荣之联科技股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第六次会议决议于２０１２年３月２１日召开，决定于２０１２年４月１６日召开２０１１年度股东大会，本次股东大会的具体事项如下：

一、召开会议基本情况

１． 召集人：公司董事会

２． 会议的合法合规性：公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召集２０１１年度股东大会的议案》，决定召开公司２０１１年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

３． 会议召开日期、时间：２０１２年４月１６日（星期一）９：３０，会期半天

４． 股权登记日：２０１２年４月９日

５． 会议召开地点：京仪大酒店六号会议厅（北京市海淀区大钟寺东路９号）

６． 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决方式

７． 出席对象：

１） 截至２０１２年４月９日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

２） 本公司的董事、监事及高级管理人员；

３） 本公司聘请的鉴证律师及保荐代表人。

二、会议审议事项

１． 本次股东大会审议的议案为：

１） 审议经公司第二届董事会第六次会议审议通过的《２０１１年年度报告及其摘要》

２） 审议经公司第二届董事会第六次会议审议通过的《２０１１年度董事会工作报告》

３） 审议经公司第二届监事会第四次会议审议通过的《２０１１年度监事会工作报告》

４） 审议经公司第二届董事会第六次会议审议通过的《２０１１年度财务决算报告》

５） 审议经公司第二届董事会第六次会议审议通过的《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

６） 审议经公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》

７） 审议经公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于２０１２年度信贷计划的议案》

为高效合理利用银行的信贷服务，构建公司运营资金保证体系，公司拟在２０１２年度向各商业银行申请短期借款、银行承兑汇票、信用证、商业票据贴现、保函等业务，总额度人民币不超过５０，０００万元、美元不超过２，０００万元。

公司经营管理层将根据实际经营的需要，在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。本议案有效期为２０１１年度股东大会通过日至２０１２年度股东大会召开日。

２． 公司独立董事向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。

３． 本次会议审议的议案由公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

４． 上述议案的内容详见２０１２年３月２３日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的相关内容。

三、会议登记方法

１． 登记方式：

１） 凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东帐户卡到本公司办理登记手续；（授权委托书格式见附件）

２） 法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；

３） 股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式（０１０－６２６０２１００）登记（须在２０１２年４月１１日１７：００前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

２． 登记时间：２０１２年４月１１日（星期三）上午９：００—１１：３０，下午１４：００—１７：３０

３． 登记地点：北京市海淀区北四环西路５６号辉煌时代大厦１１层公司第五会议室。

四、其他事项

１． 本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

２． 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

３． 公司地址：北京市海淀区北四环西路５６号辉煌时代大厦１１层

４． 公司邮编：１０００８０

５． 联系人：李志坚、史卫华

６． 联系电话：０１０－６２６０２０１６

７． 联系传真：０１０－６２６０２１００ （传真函上请注明“股东大会”字样）

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司

二〇一二年三月二十三日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席２０１２年４月１６日（星期一）召开的北京荣之联科技股份有限公司２０１１年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

证券代码：００２６４２ 证券简称：荣之联 公告编号：２０１２－０１７

北京荣之联科技股份有限公司

关于举行２０１１年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京荣之联科技股份有限公司《２０１１年年度报告》已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。《２０１１年年度报告》与《２０１１年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将于２０１２年３月２８日（星期三）下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行２０１１年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司总经理张彤女士、独立董事陈拂晓先生、财务总监张明先生、董事会秘书李志坚先生、保荐代表人常青女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十三日