证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３４７ 证券简称：泰尔重工 公告编码：２０１２－１５

安徽泰尔重工股份有限公司

关于召开２０１２年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》，决定于２０１２年４月９日上午９：００在公司行政楼二楼股东会议室召开公司２０１２年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。

一、会议召开基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

３、会议召开日期和时间：２０１２年４月９日上午９：００

４、会议召开方式：现场投票方式

５、出席对象：

（１）截止２０１２年４月６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员

（３）保荐机构代表

（４）公司聘请的见证律师

６、会议地点：公司行政楼二楼股东会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，议案具体明确，审议《公司关于２０１２年经营绩效考核奖励办法的议案》。

该议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备，具体内容详见２０１２年３月２３日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。

（３）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。

２、登记时间：２０１２年４月５日、４月６日（上午８：３０—１１：３０，

下午２：３０—５：００）

３、登记地点：公司董事会办公室。

四：其他事项

１、会议联系方式

通讯地址：马鞍山市红旗南路１８ 号公司董事会办公室 邮编：２４３０００

联系人：董吴霞

联系电话：（０５５５）２２２９３０３

传真：（０５５５）２２２９３０３

２、本次股东大会会议为期半天，与会者食宿交通费用自理。

五、备查文件

公司第二届董事会第十六次会议决议公告。

特此通知。

安徽泰尔重工股份有限公司

董事会

二○一二年三月二十二日

附件１：

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本人（单位）出席安徽泰尔重工股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账户代码：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

证券代码：００２３４７ 证券简称：泰尔重工 公告编码：２０１２－１６

安徽泰尔重工股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于２０１２年３月１６日以电子邮件形式发出，会议于２０１２年３月２２日上午以通讯方式召开，本次会议应出席董事９人，实际出席董事９人。会议由公司董事长邰正彪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司关于２０１２年经营绩效考核奖励办法的议案》的议案；

表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票；

公司独立董事对该议案发表了如下独立意见：

公司２０１２年经营绩效考核奖励办法是结合目前公司生产经营实际状况制订的，经薪酬与考核委员会审议并通过后提交董事会审议通过。该方案的内容符合公司目前的实际情况，对中高层管理人员起到有效的激励作用，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案。

本议案需提交公司２０１２年第一次股东大会审议通过。

二、审议通过了《公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票；

三、审议通过了《关于信息披露问题的整改措施》的议案；

表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票；

特此公告

安徽泰尔重工股份有限公司

董事会

二○一二年三月二十二日