证券时报多媒体数字报

(上接D17版)

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：００２１６１ 证券简称：远望谷 公告编码：２０１２－０２９

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知于２０１２年３月１１日以邮寄、传真、电子邮件方式发出，２０１２年３月２１日在公司以现场举手表决方式召开。会议应出席监事３人，实际出席监事３人。会议由监事会李自良先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》。

《公司２０１１年度监事会工作报告》详见《公司２０１１年年度报告》，该议案需提请股东大会审议。

二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司２０１１年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司２０１１年年度报告》、《公司２０１１年年度报告摘要》全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），该议案需提请股东大会审议。

三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》。

详见《公司２０１１年年度报告》中财务数据分析说明，该议案需提请股东大会审议。

四、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

同意公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。

该议案需提请股东大会审议。

五、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

《关于募集资金２０１１年度使用情况的专项报告》全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），该议案需提请股东大会审议。

六、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》。

经认真审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司内部控制制度具备较高的完整性、合理性和有效性，公司２０１１年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。

《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司２０１２年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为公司与参股公司深圳市丰泰瑞达实业有限公司、河南思维自动化设备有限公司、成都普什信息自动化有限公司和浙江创联信息技术股份有限公司的日常关联交易为公司正常经营业务需要，关联交易遵循平等、自愿、公允的原则，没有损害公司及中小股东的利益。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

监事会

二〇一二年三月二十一日

证券代码：００２１６１ 证券简称：远望谷 公告编码：２０１２－０３０

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于募集资金２０１１年度使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本年度非公开发行募集资金年度使用情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市远望谷信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］７７６号）核准，同意公司非公开发行不超过３，７００万股新股。２０１１年６月８日，公司向博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业、卢君、上海证券有限责任公司、富国天惠精选成长混合型证券投资基金、中新融创资本管理有限公司、中航鑫港担保有限公司、江苏鑫惠创业投资有限公司、上海力利投资管理合伙企业等８家特定投资者分别发送了《深圳市远望谷信息技术股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》，通知上述发行对象于２０１１年６月１０日上午１２：００前，将认购资金划至保荐人（主承销商）指定账户。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的《关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司非公开发行股票申购资金总额的验证报告》（深鹏所验字［２０１１］０１８６号）验证，截至２０１１年６月１０日止，保荐人（主承销商）中信建投已收到参与本次非公开发行股票申购的投资者缴付的申购资金总额为人民币６９，４１０．５３６２万元。 ２０１１年６月１３日，保荐人（主承销商）在扣除承销及保荐费用后向公司指定账户（募集资金专项账户）划转了认股款。经深圳鹏城出具“深鹏所验字［２０１１］０１８７号”《验资报告》验证，截至２０１１年６月１３日止，公司实际已非公开发行人民币普通股 ３，６０３．８７ 万股，募集资金总额为人民币６９，４１０．５３６２万元，扣除各项发行费用人民币２，５６９．９５８４５万元，实际募集资金净额为人民币６６，８４０．５７７７５万元。

（二）２０１１年募集资金使用金额及余额

截止２０１１年１２月３１日，公司募集资金项目累计投入８，５９８．０８万元。截止２０１１年１２月３１日，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目８，５９８．０８万元，归还募集资金到位前投入的资金４，７７８．０３万元，合计使用１３，３７６．１１万元，用部分闲置募集资金暂时补充流动资金１８，０００万元，尚未使用的资金３５，４６４．４７万元。截止２０１１年１２月３１日，公司募集资金专户余额合计３５，６１５．０３万元，与尚未使用的募集资金余额的差异１５０．５６万元系募集资金存款利息收入。

（三）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》以及本公司的章程的规定，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），于２０１１年６月３日经本公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》，对募集资金实行专户存储制度。截至２０１１年１２月３１日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

公司公开发行募集资金到位后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等规定的要求，２０１１年７月７日，公司与杭州银行股份有限公司深圳南山支行、中国建设银行股份有限公司深圳高新园支行和平安银行股份有限公司营业部三家银行以及保荐机构中信建投证券有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。

截止２０１１年度１２月３１日，公司严格按照《管理制度》、《募集资金监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

（四）、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

（金额单位：万元）

注：按承诺投资项目计划进度及预计收益，基于ＲＦＩＤ的铁路车辆零部件管理系统、基于物联网应用的芯片设计及产业化、ＲＦＩＤ手持机产品开发与应用三个项目在本报告期不产生效益。

二、首次公开发行募集资金年度使用情况

（一）、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］２０４号《关于核准深圳市远望谷信息技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，同意公司公开发行不超过１，６１０万股新股。２００７年８月２１日，本公司以每股１３．３０元的价格公开发行股票１，６１０万股，募集资金２１，４１３．００万元，减除发行费用１，４１８．４７万元，募集资金总额１９，９９４．５３万元。该次新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字〔２００７〕第８２号验资报告审验。

（二）、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》以及本公司的章程的规定，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），于２００７年９月１９日经本公司２００７年第三次临时股东大会审议通过，并经２００８年４月９日召开的公司２００７年度股东大会修订，对募集资金实行专户存储制度。

公司公开发行募集资金到位后，于２００７年８月１７日与中信建投证券有限责任公司、中国平安银行股份有限公司营业部签署《募集资金监管协议》；２００７年９月３日，公司对《募集资金监管协议》中未尽事宜再次与中信建投证券有限责任公司、中国平安银行股份有限公司营业部签署《募集资金监管协议之补充协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。

截止２０１１年度１２月３１日，公司严格按照《管理制度》、《募集资金监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至２０１１年１２月３１日止，募集资金已使用完毕。

（三）本年度募集资金的实际使用情况

首次公开募集资金使用情况表

（金额单位：万元）

注释１：根据《首次公开发行股票招股说明书》，射频识别（ＲＦＩＤ）电子标签设计及产业化项目计划投资总额９，０００万元，其中：固定资产投资７，０００万元，占计划投资总额的７７．７８％，流动资金２，０００万元，占计划投资总额的２２．２２％；射频识别（ＲＦＩＤ）读写器设计及产业化项目计划投资总额５，０００万元，其中：固定资产投资４，０００万元，占计划投资总额的８０％，流动资金１，０００万元，占计划投资总额的２０％；铁路车号识别（ＲＦＩＤ）产品产业化及拓展应用计划投资总额６，０００万元，其中：固定资产投资４，５００万元，占计划投资总额的７５％，流动资金１，５００万元，占计划投资总额的２５％。

根据《首次公开发行股票招股说明书》，自２００７年８月２３日募集资金到位后，三个募投项目建设期均为１．５年，试产期为１年。按照此项计划公司应在２００９年完成项目建设。但由于公司在高新区一直没有购置到适合集中生产经营办公、与公司未来业务增长与扩展相匹配的、用于募投项目产业化建设的厂房。为保证募投项目按计划进度进行，公司同时通过租用厂房和在现有厂房的基础上完成了设备采购、调试和生产线建设，保证了募投项目资金投入及项目建设基本按计划进度完成，三个项目均于２００９年１２月３１日完成生产调试建设并达到预计的设计产能。

为了永久解决募投项目场地问题，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更募集资金项目实施地点的议案》，将三个募集资金投资项目建设实施地址由深圳市南山区高新技术产业园区移至深圳市光明新区。截至２０１１年１２月３１日，三个募投项目资金已完全投入，根据募集资金实际累计投资额与募集资金承诺投资额相比较，三个募投项目资金使用计划完工程度分别为１００．００％、１００．００％、１００．００％，合计完工程度为１００．００％。

注释２：截止２０１１年１２月３１日，本公司使用募集资金所投资项目已全部投入使用，使用募集资金所投资项目实现收益额累计２１，４８１．７７万元。

注释３：截止２０１１年１２月３１日，募集资金使用总额包含了募集资金净额超出募集资金投资计划的４，４９４．５３万元，已用于补充流动资金。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

２０１１年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司在募集资金使用及披露中不存在其他问题。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十一日