证券时报多媒体数字报

  股票代码：０００７１３ 股票简称：丰乐种业 编号： ２０１２－０３

  合肥丰乐种业股份有限公司

  关于变更会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经２０１１年４月２８日召开的２０１０年年度股东大会审议通过，公司续聘天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“天健正信”）为２０１１年度财务审计机构。近期，公司收到天健正信签发的《关于变更审计机构的函》和立信大华会计师事务所（以下简称“立信大华”）签发的《关于变更审计机构的函》，原天健正信因进行分立重组，其分立的相关部门和分所加入立信大华，相关业务转入立信大华。此外，立信大华更名为大华会计师事务所有限公司。

  鉴于上述情况，为保持公司财务审计工作的连续性和稳定性，公司拟将聘请的２０１１年度财务审计机构由天健正信变更为大华会计师事务所。解聘天健正信与聘任大华会计师事务所时间为股东大会通过之日。

  本次变更会计师事务所在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可并发表独立意见，公司独立董事一致同意将２０１１年度财务审计机构变更为大华会计师事务所，同意将该事项提交董事会和股东大会审议。

  本次变更会计师事务所事项已经公司五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。

  特此公告。

  合肥丰乐种业股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年三月二十三日

  股票代码：０００７１３ 股票简称：丰乐种业 编号： ２０１２－０４

  合肥丰乐种业股份有限公司独立董事

  关于变更会计师事务所的独立意见

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，作为独立董事，我们对拟提交公司五届五次董事会审议的《关于变更会计师事务所的议案》事项发表独立意见如下：

  本公司原聘请的会计报表审计会计师事务所为天健正信会计师事务所有限公司（简称“天健正信”），因其进行分立重组，分立的相关部门和分所加入立信大华会计师事务所（简称“立信大华”），相关业务转入立信大华。此外，立信大华更名为大华会计师事务所有限公司。

  鉴于上述情况，公司为保证财务审计工作的稳定性和连续性，拟将２０１１年度财务审计机构由天健正信变更为大华会计师事务所。解聘天健正信与聘任大华会计师事务所时间为股东大会通过之日。

  根据《上市公司治理准则》的规定，公司已事先将会计师事务所变更的事项通告我们，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形，我们一致同意将此事项提交董事会和股东大会审议。

  合肥丰乐种业股份有限公司独立董事：

  赵久然 赵定涛 卓敏

  ２０１２年３月２１日

  股票代码：０００７１３ 股票简称：丰乐种业 编号：２０１２－０５

  合肥丰乐种业股份有限公司

  关于成立皖北分公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、设立分公司的必要性

  玉米种子产业是公司的重要支柱产业之一，黄淮海地区是公司玉米种子的主要销售区域，近两年，公司在该地区的销售量呈上升趋势。目前，公司在黄淮海地区一直以委托加工的形式进行种子的加工、包装、物流，年加工量约１２００万公斤。委托加工和分散配货存在加工配送点多，管理不便，财务管理风险大，物流成本高，供货速度无法及时满足市场等问题，为此，公司拟在亳州市谯城区大杨镇建设玉米、小麦种子加工中心，承担玉米、小麦种子的加工配送任务。按照当地政府要求，建设种子加工中心需要在当地注册（成立）一个主体单位，公司计划在安徽省亳州市成立合肥丰乐种业股份有限公司皖北分公司，筹划建设丰乐种业黄淮海（亳州）加工中心。

  二、设立分公司简介

  １、公司名称：合肥丰乐种业股份有限公司皖北分公司

  ２、公司住所：安徽省亳州市谯城区大杨镇

  ３、企业类型：股份有限公司分支机构

  ４、负责人：耿延琢

  ５、经营范围：（具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准）。

  三、对公司的影响

  皖北分公司的设立将为丰乐种业玉米产业在黄淮海市场整合资源，提高市场竞争力，扩大品牌影响力发挥重要作用。

  四、备查文件

  五届五次董事会会议决议。

  特此公告。

  合肥丰乐种业股份有限公司

  二Ｏ一二年三月二十三日

  股票代码：０００７１３ 股票简称：丰乐种业 编号： ２０１２－０６

  合肥丰乐种业股份有限公司

  ２０１２年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  合肥丰乐种业股份有限公司董事会决定于２０１２年４月９日召开２０１２年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

  （一）、召开会议基本情况

  １、召开时间：２０１２年４月９日（星期 一）上午９：００，会期半天

  ２、召开地点：合肥市长江西路５０１号丰乐国际大酒店六楼会议室

  ３、召集人：公司董事会

  ４、召开方式：现场投票

  ５、出席对象：①公司董事、监事及高级管理人员 ②截止２０１２年３月３０日深圳证券交易所下午３：００交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

  （二）、会议审议事项

  审议关于变更会计师事务所的议案。

  该议题已经公司２０１２年３月２１日召开的五届五次董事会审议通过，公告刊登在２０１２年３月２３日《证券时报》、《证券日报》及巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  （三）、出席会议股东登记办法

  １、登记手续：出席会议的法人股东应凭深圳证券交易所账户卡、法定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东持股票账户卡和个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票账户卡登记；异地股东可用信函或传真方式登记。

  ２、登记时间：２０１２年４月８日上午８：００—下午６：００。

  股东若委托代理人出席会议并表决应将授权委托书（见附件）于２０１２年４月８日下午５：３０前送达或传真至本公司登记地点。

  ３、登记地址：安徽省合肥市长江西路５０１号丰乐大厦６楼董事会办公室。

  （四）、其他事项：

  联系电话：０５５１－２２３９８８８、０５５１－２２３９９５５

  联系传真：０５５１－２２３９９５７

  邮政编码：２３００３１

  联系人：顾晓新、纪钟

  本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。

  特此公告。

  合肥丰乐种业股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十三日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生／女士代表本人出席合肥丰乐种业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并对大会《关于变更会计师事务所的议案》行使（同意／弃权／反对）表决权。

  委托人姓名： 委托人身份证号码：

  委托人股东账户： 委托人持有股数：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托人签名：

  委托日期：２０１２年 月 日

  股票代码：０００７１３ 股票简称：丰乐种业 编号： ２０１２－０７

  合肥丰乐种业股份有限公司

  关于通过高新技术企业复审的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司安徽丰乐农化有限公司（以下简称“丰乐农化”）、安徽丰乐香料有限公司（以下简称“丰乐香料”）被认定为２００８年度安徽省第一批高新技术企业。２０１１年，公司及丰乐农化、丰乐香料顺利通过高新技术企业复审，近日收到了由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号分别为：ＧＦ２０１１３４０００４４４，ＧＦ２０１１３４０００００７，ＧＦ２０１１３４００００６４，有效期三年。

  根据相关规定，公司及丰乐农化、丰乐香料将连续三年（即２０１１ 年、２０１２ 年和２０１３ 年）继续享受国家高新技术企业的相关优惠政策，按１５％的税率缴纳企业所得税。

  公司及丰乐农化、丰乐香料已按１５％的税率计算企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司２０１１ 年度经营业绩。

  特此公告。

  合肥丰乐种业股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十三日

  股票代码：０００７１３ 股票简称：丰乐种业 编号： ２０１２－０２

  合肥丰乐种业股份有限公司

  五届五次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  合肥丰乐种业股份有限公司于２０１２年３月１４日分别以传真和送达的方式发出了召开五届五次董事会的书面通知，会议于２０１２年３月２１日以通讯方式召开。会议应到董事８人，实际到会８人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈茂新先生主持。会议决议如下：

  一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

  公告刊登在２０１２年３月２３日《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

  该议案需提交股东大会审议。

  表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

  二、审议通过了《关于成立丰乐种业皖北分公司的议案》；

  公告刊登在２０１２年３月２３日《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

  表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

  三、审议通过了《内部控制规范实施工作方案》

  《内部控制规范实施工作方案》见２０１２年３月２３日刊登在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

  表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

  四、审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

  董事会决定于２０１２年４月９日（星期一）召开２０１２年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。

  会议通知详见２０１２年３月２３ 日《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

  特此公告。

  合肥丰乐种业股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年三月二十三日