证券时报多媒体数字报

  证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2012－008

  华西能源工业股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  华西能源工业股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第十次会议于 2012年 3 月22 日上午9：00 在公司科研大楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2012 年3 月9日以邮件、电话方式发出，本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。

  本次会议由董事长黎仁超先生主持，董事会秘书李伟先生列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事审议并以记名投票表决，会议通过了如下决议：

  （一）、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  随着产品市场销售规模扩大，公司原料采购、库存商品、生产备货等均需要大量流动资金。

  为充分提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，提高企业效益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司决定将闲置募集资金6,500万元暂时用于补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。按银行半年期同期贷款利率计，本次预计将节约200万元的财务费用。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第十次会议决议

  特此公告。

  华西能源工业股份有限公司董事会

  二O 一二年三月二十三日

  证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2012－009

  华西能源工业股份有限公司

  第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于2012年3月22日上午在公司科研大楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2012年3月9日以电子邮件和电话方式通知各位监事。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗灿先生主持，经与会监事审议并以记名投票表决，一致形成如下决议：

  一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  为提高企业效益，公司计划用6,500万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6 个月, 到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。按半年期银行同期贷款利率计，预计将节约200万元的财务费用。

  公司运用6500万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

  监事会同意使用部分闲置募集资金人民币 6500万元暂时补充流动资金。

  表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

  特此公告。

  华西能源工业股份有限公司监事会

  二O一二年三月二十三日

  证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2012－010

  华西能源工业股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金暂时补充

  流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华西能源工业股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高企业效益，公司计划用6,500万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6 个月，按半年期银行同期贷款利率计，预计将节约200万元的财务费用。到期后及时归还到募集资金专用账户。现将有关事宜公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1675号文核准，公司于2011年11月4日向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）4,200万股，发行价格为每股17.00元，本次发行募集资金总额为71,400万元，发行费用为5,534.57万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为65,865.43万元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所有限责任公司于2011年11月9日出具的XYZH/2011CDA3035号《验资报告》予以确认。

  二、募集资金使用情况

  截止到2012年3月22日止，公司实际使用募集资金金额为30,687.95万元，全部用于公司"技术营销中心与特种锅炉研制基地"建设项目和"垃圾炉排研发制造基地"建设项目，募集资金专户余额为35,177.48万元（含利息收入）。

  根据公司目前募集资金使用计划及投资项目的建设进度，预计在未来半年时间期间内将有8000万元左右的募集资金闲置。

  由于公司此次补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%，根据深圳证券交易所有关规定，不需要提交公司股东大会审议。

  三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

  为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金项目建设资金需求的前提下，第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，决定使用部分暂时闲置募集资金6500万元补充流动资金，使用期限为自2012年3月23日至2012年9月22日止，不超过6个月。闲置募集资金此次用于补充流动资金到期后，公司将及时归还。

  四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

  1、公司本次使用6500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按银行同期贷款利率测算，预计可节约利息支出约200万元。

  2、导致流动资金不足的原因：产品市场销售规模扩大，公司原料采购、库存商品、生产备货等均需要大量流动资金。

  3、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。

  4、公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常运行。

  五、相关各方意见

  1、监事会意见

  经审议，公司监事会认为：公司运用6500万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

  监事会同意使用部分闲置募集资金人民币 6500万元暂时补充流动资金。

  2、独立董事意见

  独立董事认为：

  公司使用部分闲置募集资金6500万元暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金使用效率和使用收益，符合公司发展的需要和股东利益最大化的原则。

  公司本次使用部分闲置资金补充流动资金的行为没有与募投项目的实施计划抵触，不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

  公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

  本次部分闲置募集资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。作为公司独立董事，对此次议案表示赞成。

  3、保荐机构核查意见

  经核查，公司保荐机构西南证券认为：上述募集资金补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况。公司在过去十二月内未进行证券投资等风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

  公司本次以闲置募集资金6,500万元暂时补充流动资金的议案已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审议程序。本次募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐人同意公司使用6,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第十次会议决议；

  2、公司第二届监事会第五次会议决议；

  3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

  4、西南证券股份有限公司《关于华西能源工业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见》。

  特此公告。

  华西能源工业股份有限公司董事会

  二О一二年三月二十三日