证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２０１２－００４

广东伊立浦电器股份有限公司关于

第二届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年３月２２日，广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于２０１２年３月１２日以邮件方式送达。出席会议的董事应到８人，实际出席董事７人，独立董事郑伟文因公务关系不能亲自出席会议，委托独立董事刘国常代为表决。公司部分监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长简伟文先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》

二、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》

本报告需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

公司独立董事涂健、刘国常、郑伟文先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。

《独立董事２０１１年度述职报告》全文刊登于２０１２年３月２４日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

三、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度财务决算报告》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１１年公司合并全年实现营业总收入７４，３４４．４０万元，净利润 １，６７３．４６万元；２０１１年母公司全年实现营业总收入７２，１３０．４１万元，净利润４４４．８７万元。

本报告需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

四、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１１年度公司实现合并净利润１６，７３４，５８９．１０元，母公司净利润４，４４８，６７８．２３元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润分配原则，提取１０％法定盈余公积金０元，加上年初未分配利润４４，４９４，８９３．１４元，年末未分配利润为４８，９４３，５７１．３７元。

目前，国内外经济环境的复杂多变，公司的产品需求面临着较大的不确定性。为了保证公司长远发展的需要，给投资者合理投资回报；同时也考虑到公司经营战略的调整及２０１２年公司生产经营需要，预计资金需求较大。据此公司拟以２０１１年１２月３１日公司总股本１５，６００万股为基数，向公司全体股东每１０股派发现金红利１元（含税），余下未分配利润将用于补充公司营运资金；资本公积金不转增股本。

该利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规的规定。

本预案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

五、会议以６票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度关联交易执行情况报告》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》，简伟文先生、章胜先生分别作为关联交易对方的法人单位的实际控制人及高级管理人员被认定为关联董事，对该议案回避表决。《２０１１年关联交易执行情况报告》的详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本报告需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

六、会议以６票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》，简伟文先生、章胜先生分别作为关联交易对方的法人单位的实际控制人及高级管理人员被认定为关联董事，对该议案回避表决。详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

七、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度募集资金使用情况专项报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字［２０１２］３１００９３号《２０１１年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，独立董事、保荐机构民生证券有限责任公司对公司董事会关于募集资金使用情况的专项报告发表了核查意见。

详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度内部控制有效性的评估报告》

公司监事会、独立董事、保荐机构民生证券有限责任公司对内部控制自我评价报告发表了核查意见。

详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所２０１１年审计工作的总结报告》

十、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，其审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１２年度会计审计机构，具体审计费用将在２０１１年审计费用的基础上结合公司２０１２年实际经营情况予以考量，授权公司与会计师事务所商定。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

十一、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年年度财务会计报表的议案》

十二、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年年度报告及其摘要的议案》

《２０１１年年度报告》刊登于２０１２年３月２４日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年年度报告摘要》刊登于２０１２年３月２４日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

十三、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

修订条文如下：

１、第二十条原文为：

公司经批准发行的普通股总数为１５，６００万股。公司的股本结构为：普通股１５，６００万股，其中发起人持有１１，７００万股，社会公众股股东持有３，９００万股：

现拟修订为：

公司的股本结构为：公司总股本为１５，６００万股，全部为普通股。

２、第五十一条原文为：

……

公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会。

现拟修订为：

……

法律意见书应由两名执业律师和所在律师事务所负责人签名，加盖该律师事务所印章并签署日期。公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十四、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》

详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十五、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制订＜风险投资管理制度＞的议案》

详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十六、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制订＜证券投资管理制度＞的议案》

详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十七、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制订＜对外提供财务资助管理制度＞的议案》

详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十八、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》

详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十四日

证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２０１２－００５

广东伊立浦电器股份有限公司

关于第二届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年３月２２日，广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于２０１２年３月１２日以邮件方式送达。出席会议的监事应到３人，实际出席监事３人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张作杰先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》

监事会工作报告内容详见２０１２年３月２４日刊登于巨潮资讯网站上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《公司２０１１年年度报告》中监事会工作报告章节。

本报告需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

二、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度财务决算报告》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１１年公司合并全年实现营业总收入７４，３４４．４０万元，净利润 １，６７３．４６万元；２０１１年母公司全年实现营业总收入７２，１３０．４１万元，净利润４４４．８７万元。

本报告需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

三、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１１年度公司实现合并净利润１６，７３４，５８９．１０元，母公司净利润４，４４８，６７８．２３元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润分配原则，提取１０％法定盈余公积金０元，加上年初未分配利润４４，４９４，８９３．１４元，年末未分配利润为４８，９４３，５７１．３７元。

目前，国内外经济环境的复杂多变，公司的产品需求面临着较大的不确定性。为了保证公司长远发展的需要，给投资者合理投资回报；同时也考虑到公司经营战略的调整及２０１２年公司生产经营需要，预计资金需求较大。据此公司拟以２０１１年１２月３１日公司总股本１５，６００万股为基数，向公司全体股东每１０股派发现金红利１元（含税），余下未分配利润将用于补充公司营运资金；资本公积金不转增股本。

监事会认为，董事会制订的２０１１年年度利润分配及资本公积金转增股本预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

本预案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

四、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度关联交易执行情况报告》

报告期内，公司与佛山市南海奔达模具有限公司发生的铝合金压铸零配件采购的关联交易是公司因正常生产经营活动需要而发生的，合同的定价原则和履行方式遵循了市场原则，符合公开、公平、公正的原则，交易价格采取市场定价原则，没有损害公司及中小股东的利益，并履行法定程序。《２０１１年关联交易执行情况报告》的详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本报告需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

五、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年日常关联交易预计的议案》

公司拟与佛山市南海奔达模具有限公司发生的铝合金压铸零配件采购、模具采购的关联交易是公司因正常生产经营活动需要而发生的，符合公司的发展需要。董事会审议此议案不存在关联董事参与表决的情形，符合公司《关联交易管理办法》的要求。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

六、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字［２０１２］３１００９３号《２０１１年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，独立董事、保荐机构民生证券有限责任公司对公司董事会关于募集资金使用情况的专项报告发表了核查意见。

详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，内部控制体系较为健全，并能保证有效实施；公司提出的改进和完善内部控制制度的有关措施是符合实际的，在后续的经营中是切实可行的。

独立董事、保荐机构民生证券有限责任公司对内部控制自我评价报告发表了核查意见。

详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１２年度会计审计机构，具体审计费用将在２０１１年审计费用的基础上结合公司２０１２年实际经营情况予以考量，授权公司与会计师事务所商定。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

九、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年年度财务会计报表的议案》

十、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东伊立浦电器股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

广东伊立浦电器股份有限公司

监事会

二〇一二年三月二十四日

证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２０１２－００６

广东伊立浦电器股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东伊立浦电器股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十七次会议决定于２０１２年４月２６日召开公司２０１１年年度股东大会（下称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开方式：现场投票表决

３、会议召开日期和时间：２０１２年４月２６日（星期四）下午２：３０。

４、会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 公司一楼会议室

５、股权登记日：２０１２年４月１９日

二、会议审议事项：

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》

独立董事刘国常、涂健、郑伟文将在会上作２０１１年年度述职工作报告。

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》

３、审议《２０１１年度财务决算报告》

４、审议《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

５、审议《２０１１年度关联交易执行情况报告》

６、审议《２０１２年日常关联交易预计的议案》

７、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

８、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

９、审议《关于公司２０１１年年度报告及其摘要的议案》

三、会议出席对象

１、截止２０１２年４月１９日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的律师。

４、公司保荐机构的保荐代表人

四、参加现场会议登记方法

１、登记方式：

（１） 法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

（２） 个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证；

（３） 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记时间：２０１２年４月２５日（上午９：３０～１１：００；下午１４：００～１６：３０）

３、登记地点及授权委托书送达地点：广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室（佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西），信函请注明“２０１１年年度股东大会”字样。

联系人：陈国辉

联系电话：０７５７－８８３７４３８４

联系传真：０７５７－８８３７４９９０（传真请注明：转董事会秘书办公室）

邮编：５２８２３４

五、其他

１、联系地址及联系人：

联系地址：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室

联系人：陈国辉

电话：０７５７－８８３７４３８４

传真：０７５７－８８３７４９９０

邮编：５２８２３４

２、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

３、授权委托书见附件

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司

董 事 会

二○一二年三月二十四日

附：授权委托书样式

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东伊立浦电器股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人对审议事项的表决指示：

受托人身份证号码：

受托人签名：

证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２０１２－００７

广东伊立浦电器股份有限公司

关于日常关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，预计公司２０１２年度与佛山市南海奔达模具有限公司将发生日常关联交易。

一、关联交易概述

１、关联董事回避情况，回避表决的董事姓名、理由和回避情况：

由于公司董事简伟文、章胜为佛山市南海奔达模具有限公司（下称“南海奔达”）的实际控制人及高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》的规定，须在此项议案表决时予以回避。

２、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。此项关联交易不构成重大资产重组。

３、本次日常关联交易的内容：

二、关联人和关联关系的基本情况

１、佛山市南海奔达模具有限公司

（１） 基本情况

南海奔达成立于１９９３年２月６日，注册资本１，１７１．８１５万元人民币，注册地址为：广东省佛山市南海松岗松夏工业园工业大道西，法定代表人简伟文，经营范围为加工、制造金属模具、铜铝制品、不锈钢制品、机床维修、铝合金压铸，产品内外销售。主营业务为制造铝合金汽车轮毂模具及铝合金压铸件。奔达（香港）实业有限公司持有南海奔达１００％的股权。

南海奔达最近一期的财务情况如下：（未经审计）

（２） 关联关系

南海奔达为奔达（香港）实业有限公司的全资子公司，奔达（香港）实业有限公司受本公司实际控制人简伟文及其一致行动人控制。

（３） 履约能力分析

南海奔达生产的两类主要产品为汽车铝合金轮毂模具和铝合金高压铸造件，各自占销售收入的５０％。其中汽车铝合金轮毂等金属模具生产规模较大，主要为国内品牌汽车制造企业提供模具，市场占有率较高。另一类主要产品铝合金高压铸造件主要是为日本家电制造企业提供配件。目前，南海奔达的资产状况良好，运作规范，不存在不能履行合约的情况。

（４） 近三年公司与南海奔达的交易情况

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。

定价方法为：通过框架性关联交易协议分别对年度采购数量、定价原则进行约定；当关联方供应的铝合金压铸零配件或模具价格高于市场价、质量不能满足公司的要求时，公司有权根据价格、质量、供应条件等方面因素选择关联方以外的其他供应商。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

鉴于南海奔达专业人才充沛，具有铝合金压铸件的设备和技术优势，毗邻公司，交货方便开发速度快，制造效率高，良品率高，供应及时等因素，公司为降低采购成本，通过与关联方的关联交易，将保持双方之间优势互补、取长补短，保证公司的正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重很小，不会造成公司对关联方的依赖。

五、关联交易协议签署情况

２０１２年，公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议，尚需履行相关审批程序。

六、回避表决说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策规则》，简伟文先生、章胜先生分别作为关联交易对方的法人单位的实际控制人及高级管理人员被认定为关联董事，对该议案回避表决。

七、独立董事事前认可情况

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，作为广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司与佛山市南海奔达模具有限公司的日常关联交易事项进行了事先调查，审核相关资料，对此说明如下：

公司拟与佛山市南海奔达模具有限公司发生的铝合金压铸零配件采购、模具采购的关联交易是公司因正常生产经营活动需要而发生的，符合公司的发展需要。合同的定价原则和履行方式遵循了市场原则，符合公开、公平、公正的原则，交易价格采取市场定价原则，没有损害公司及中小股东的利益。此日常关联交易议案必须履行相关审批程序，且审议此议案时关联董事回避表决。

八、独立董事发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，作为广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司与佛山市南海奔达模具有限公司的日常关联交易事项进行了事先调查并表示认可，对关联交易的资料进行了仔细核查，基于独立判断，现就公司２０１２年度预计日常关联交易发表如下意见：

１、公司拟与佛山市南海奔达模具有限公司发生的铝合金压铸零配件采购、模具采购的关联交易是公司因正常生产经营活动需要而发生的，符合公司的发展需要，符合相关法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的利益。

２、关联交易已经公司董事会审议，会议的决策程序符合法律、法规的规定，有关关联董事遵守了回避表决的制度。

３、赞同公司对２０１２年度日常关联交易事项所作出的预计。

４、该关联交易事项尚须提交股东大会审批，独立董事将督促公司按规定履行相应的信息披露义务。

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司

董 事 会

二○一二年三月二十四日

证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２０１２－００８

广东伊立浦电器股份有限公司董事会

关于２０１１年度募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］８３４号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券有限责任公司于２００８年７月７日向社会公众公开发行普通股（Ａ股）股票３，０００万股，每股面值１．００元，每股发行价人民币６．６６元。截至２００８年７月１１日止，本公司共募集资金人民币１９９，８００，０００．００元，扣除与发行有关的费用人民币１８，９９９，９００．０５元，本公司实际募集资金净额为人民币１８０，８００，０９９．９５元。

截至２００８年７月１１日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经深圳大华天诚会计师事务所以“深华验字［２００８］７９号”验资报告验证确认。

截至２０１１年１２月３１日止，本公司募集资金合计使用１７７，３４９，４３０．２８元，其中：募集资金到位后直接投入募集资金项目５２，３９６，０８５．９７元；因“扩大小家电模具生产技术改造项目”、“扩大小家电生产技术改造项目”、“商用智能厨房电器生产技术改造项目”、“研发中心扩建技术改造项目”变更并终止尚未实施部分，将尚未使用的募集资金１３０，７４４，４１３．７２元变更为永久补充流动资金；募集资金账户产生利息收入和手续费５，７９１，０６９．４１元。截至２０１１年１２月３１日止，募集资金余额为３，４５０，６６９．６７元。

截至２０１１年１２月３１日止，本公司对募集资金项目累计投入５２，３９６，０８５．９７元，其中：于２００８年７月１２日起至２０１０年１２月３１日止使用募集资金２９，６６１，６２１．７７元，本年度使用募集资金２２，７３４，４６４．２０元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东伊立浦电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第一届董事会第十三次会议审议通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理办法的规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。

本公司、民生证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司佛山松岗支行、中国银行股份有限公司佛山南海盐步支行、交通银行股份有限公司佛山南海支行、广东发展银行股份有限公司佛山文华支行（以下简称“商业银行”）签订《募集资金三方监管协议》，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

２００９年２月２６日，本公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于签订＜募集资金三方监管协议＞补充协议的议案》，同意公司将部分募集资金以定期存款的方式在银行存放。

根据上述三方监管协议，本公司单次或１２个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币１，０００万元（按照孰低原则在１，０００万元或募集资金净额的５％之间确定）的，银行应及时以传真方式通知保荐机构，并提供专户的支出清单。商业银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司可以单方面终止协议并注销募集资金专户。

报告期内，在募集资金的使用过程中能按照《三方监管协议》的规定履行职责，不存在不履行义务的情形。

截至２０１１年１２月３１日止，募集资金专用账户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

＊１初始存放金额中包含未扣除的发行费用９，４９９，９００．０５元，该费用本公司已通过非募集资金账户全部支付，于２００９年３月从募集资金专户中转出。

三、２０１１年度募集资金的使用情况

２０１１年度募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

注１：公司实际募集资金净额为１８，０８０．０１万元，与原计划项目投资额１９，４１０万元有差异，经公司测算，“扩大小家电生产技术改造项目” 可使用的募集资金为５，８３３万元，截至２０１１年１２月３１日止，已投入１，５３７．９５万元，尚未使用的募集资金为４，２９５．０６万元。经公司２０１１年第一次临时股东大会通过，公司变更“扩大小家电生产技术改造项目”，并终止实施，调整后该项目投资总额为１，５３７．９５万元，尚未使用的募集资金４，２９５．０６万元永久性补充流动资金。２０１１年８月１６日，本公司将“扩大小家电生产技术改造项目”尚未使用的募集资金４，２９５．０６万元永久补充流动资金。

注２：公司实际募集资金净额为１８，０８０．０１万元，与原计划项目投资额１９，４１０万元有差异，经公司测算，“商用智能厨房电器生产技术改造项目” 可使用的募集资金为２，６７１．５０万元，截至２０１１年１２月３１日止，已投入１９３．５９万元，尚未使用的募集资金为２，４７７．９１万元。经公司２０１１年第一次临时股东大会通过，公司变更“商用智能厨房电器生产技术改造项目”，并终止实施，调整后该项目投资总额为１９３．５９万元，尚未使用的募集资金２，４７７．９１万元永久性补充流动资金。２０１１年８月１６日，本公司将“商用智能厨房电器生产技术改造项目”尚未使用的募集资金２，４７７．９１万元永久补充流动资金。

注３：公司实际募集资金净额为１８，０８０．０１万元，与原计划项目投资额１９，４１０万元有差异，经公司测算，“研发中心扩建技术改造项目” 可使用的募集资金为３，０５８万元，截至２０１１年１２月３１日止，已投入２６８．８６万元，尚未使用的募集资金为２，７８９．１４万元。经公司２０１１年第一次临时股东大会通过，公司变更“研发中心扩建技术改造项目”，并终止实施，调整后该项目投资总额为２６８．８６万元，尚未使用的募集资金２，７８９．１４万元永久性补充流动资金。２０１１年８月１６日，本公司将“研发中心扩建技术改造项目”尚未使用的募集资金２，７８９．１４万元永久补充流动资金。

注４：公司实际募集资金净额为１８，０８０．０１万元，与原计划项目投资额１９，４１０万元有差异，经公司测算，“扩大小家电模具生产技术改造项目”可使用的募集资金为３，１８９．３８元，截至２０１１年１２月３１日止，已投入１４６．１３万元，尚未使用的募集资金为３，０４３．２５万元。经公司２０１０年第二次临时股东大会通过，公司变更“扩大小家电模具生产技术改造项目”，并终止实施，调整后该项目投资总额为１４６．１３万元，尚未使用的募集资金３，０４３．２５万元永久补充流动资金。２０１０年７月２１日，本公司将“扩大小家电模具生产技术改造项目”尚未使用的募集资金３，０４３．２５万元永久补充流动资金。

注５：公司实际募集资金净额为１８，０８０．０１万元，与原计划项目投资额１９，４１０万元有差异，经公司测算，“扩大小家电零部件生产技术改造项目”可使用的募集资金为３，３２８．１７万元。经公司２０１０年第四次临时股东大会通过，公司决定调整“扩大小家电零部件生产技术改造项目”，终止实施“线路板组件”、“不锈钢焊接件”子项目，继续实施“注塑件”、“压铸件”子项目。“线路板组件”、“不锈钢焊接件”子项目终止后，该部分节余资金将继续用于“注塑件”、“压铸件”子项目的投资建设。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

广东伊立浦电器股份有限公司

２０１２年３月２４日

证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2012-010

广东伊立浦电器股份有限公司

董事会公告

本公司于近日获悉本公司董事何应平先生2012年3月17日不幸去世的消息。

何应平先生在担任公司董事期间，勤勉尽职、恪尽职守，以非常敬业的态度履行了作为董事应尽的职责和义务，在保障公司董事会合规决策、维护公司及股东的整体利益等方面做出了重要贡献。公司董事会对何应平先生在任期间为公司所做的努力和贡献深表感谢，本公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工，对何应平先生的去世表示沉痛哀悼。

何应平先生去世后，本公司董事会成员数减少至8人，低于公司章程要求的9人。本公司董事会将尽快推荐董事人选，并召开股东大会补选。目前，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的1/2。

特此公告！

广东伊立浦电器股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十四日