证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５８５ 证券简称：双星新材 公告编号：２０１２－００５

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知于２０１２年３月１２日以电子邮件、电话、书面形式送达公司全体董事，会议于２０１２年３月２３日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事５人，实到董事５人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

一、审议并通过了关于《２０１１年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议并通过了关于《２０１１年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

《２０１１年度董事会工作报告》详见公司《２０１１年年度报告》相关部分。

公司独立董事向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会上述职。

详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

三、审议并通过了关于《２０１１年年度报告及摘要》的议案。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了２０１１年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ． ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年年度报告》。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

四、审议并通过了关于《２０１１年度利润分配和资本公积转增股本预案》的议案。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

经上海众华沪银会计师事务所审计，公司本年度实现净利润３８２，９０１，６９３．２０元，根据《公司章程》的规定，按净利润的１０％提取法定盈余公积金３８，２９０，１６９．３２元；加上以前年度未分配利润３０２，１４１，６５３．９９元，本年度实际可供投资者分配的利润为６４６，７５３，１７７．８７元。

２０１１年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司２０１１年１２月３１日的总股本２０８，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股现金派发红利１０元（含税），扣税后实际每１０股派发红利９元，剩余利润结转以后年度分配。同时，以公司２０１１年１２月３１日的总股本２０８，０００，０００股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增１０股，共计转增２０８，０００，０００股，转增金额未超过报告期年末“资本公积－股本溢价”的余额。

资本公积金转增股本实施后，公司总股本为４１６，０００，０００股。

公司利润分配预案的制订程序合法、合规。

董事会全权委托周海燕在该议案经股东大会审议批准实施后，办理增加注册资本、《公司章程》等有关工商局登记、备案事宜。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

五、审议并通过了关于《２０１１年度财务决算报告》的议案。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

２０１１年度实现销售收入１，９５５，９２２，６１３．３２元，比上年同期增长３４．５１％。２０１１年度实现利润总额４９３，６１５，６３７．７１元，比上年同期增长１１．４３％；实现净利润３８２，９０１，６９３．２０元，比上年同期增长０．１４％，每股收益２．１０，每股净资产１７．８２元。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

六、审议并通过了关于《２０１１年度募集资金使用情况专项报告》的议案。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《募集资金２０１１年度使用情况专项报告》、《光大证券关于双星新材２０１１年度募集资金使用专项核查报告》、《上海众华沪银会计师事务所关于双星新材２０１１年度募集资金使用鉴证报告》以及《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

七、审议并通过了关于《２０１１年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《２０１１年度内部控制自我评价报告》、《光大证券关于双星新材２０１１年度内部控制自我评价报告的核查意见》以及《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》。

八、审议并通过了《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，其工作及专业能力得到公司认可，为保证公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为２０１２年度财务审计机构。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

九、审议并通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

公司２０１１年度利润分配和资本公积转增股本预案获得股东大会批准并实施完成后，公司注册资本将变更为４１６，０００，０００元，总股本将变更为４１６，０００，０００股，《公司章程》相关条款需进行修订，具体修订内容如下：

１、《公司章程》第六条

原为：公司注册资本为人民币２０，８００万元。

修改为：公司注册资本为人民币４１，６００万元。

２、《公司章程》第十八条

原为：公司股份总数为２０，８００万股，公司的股本结构为：普通股２０，８００万股，无其他种类股票。

修改为：公司股份总数为４１，６００万股，公司的股本结构为：普通股４１，６００万股，无其他种类股票。

《公司章程》其他条款不变。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的修改后的《公司章程》。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

十、审议并通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

公司拟于２０１２年４月１８日上午１０时在江苏省宿迁市白杨路１号公司办公楼五楼会议室召开公司２０１１年度股东大会，审议上述第二、三、四、五、六、七、八、九项议案及公司《２０１１年度监事会工作报告》的议案。

关于召开２０１１年度股东大会的通知，详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

董事会

二 Ｏ一二年三月二十三日

证券代码：００２５８５ 证券简称：双星新材 公告编号：２０１２－００６

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于２０１２年３月１２日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，会议于２０１２年３月２３日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事３人，实到监事３人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席金叶主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

一、审议通过关于《２０１１年度监事会报告》的议案。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

《２０１１年度监事会报告》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上《２０１１年年度报告》相关内容。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

二、审议通过关于《２０１１年年度报告及摘要》的议案。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司２０１１年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了江苏双星彩塑新材料股份有限公司２０１１年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

三、审议通过关于《２０１１年度利润分配和资本公积转增股本预案》的议案。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

经上海众华沪银会计师事务所审计，公司本年度实现净利润３８２，９０１，６９３．２０元，根据《公司章程》的规定，按净利润的１０％提取法定盈余公积金３８，２９０，１６９．３２元；加上以前年度未分配利润３０２，１４１，６５３．９９元，本年度实际可供投资者分配的利润为６４６，７５３，１７７．８７元。

２０１１年度利润分配预案为：以２０１１年１２月３１日的公司总股本２０８，０００，０００股，向全体股东每１０股现金派发红利１０元（含税），扣税后实际每１０股派发红利９元，剩余利润结转以后年度分配。同时，拟以２０１１年末的总股本２０８，０００，０００股为基数，以资本公积每１０股转增１０股，共计２０８，０００，０００股，转增金额未超过报告期年末“资本公积－股本溢价”的余额。

资本公积金转增股本实施后，公司总股本为４１６，０００，０００股。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

四、审议通过关于《２０１１年度财务决算报告》的议案。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

２０１１年度实现销售收入１，９５５，９２２，６１３．３２元，比上年同期增长３４．５１％。２０１１年度实现利润总额４９３，６１５，６３７．７１元，比上年同期增长１１．４３％；实现净利润３８２，９０１，６９３．２０元，比上年同期增长０．１４％，每股收益２．１０，每股净资产１７．８２元。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

五、审议通过关于《２０１１年度募集资金使用情况专项报告》的议案。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

六、审议通过关于《２０１１年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，其工作及专业能力得到公司认可，为保证公司审计工作的连续性，同意继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为２０１２年度财务审计机构。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

特此公告。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

监事会

二 Ｏ一二年三月二十三日

证券代码：００２５８５ 证券简称：双星新材 公告编号：２０１２－００９

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

２０１１年募集资金年度使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一．募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据本公司２０１０年８月８日召开的２０１０年度第三次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏双星彩塑新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］７１３号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票５，２００万股，每股面值壹元（ＣＮＹ １．００），每股发行价为人民币伍拾伍元（ＣＮＹ ５５．００），可募集资金总额为人民币贰拾捌亿陆仟万元整（ＣＮＹ ２，８６０，０００，０００．００），扣除公司公开发行股票发生的费用１５３，３９０，３４２．００元，此次公开发行股票募集资金净额为人民币２，７０６，６０９，６５８．００元，其中超募资金２，０４４，９７９，６５８．００元。该项募集资金已于２０１１年６月２日存入公司募集资金专项帐户，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证确认并出具了沪众会验字（２０１１）第３９３５号验资报告，本公司对募集资金已采取了专户存储管理。

（二） 本年度使用金额及当前余额

２０１１年募集资金专户使用情况及２０１１年１２月３１日余额如下：

单位： 人民币元

详细情况说明如下：

１、２０１１年６月２日－２０１１年１２月３１日，募集资金专户利息收入６，９５９，７７１．３５元。

２、２０１１年６月２日－２０１１年１２月３１日，对募集资金项目支出合计１，４１２，４３０，３０９．０５元。

其中：

（１） 年产３万吨新型功能性聚酯薄膜项目募集资金到位前，公司投入自筹资金３１５，１０２，７７４．２３元。募集资金到位后，经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字（２０１１）第４１１４号专项鉴证报告确认，并经公司第一届董事会第七次会议决议以及通过保荐人确认，公司于２０１１年６月使用募集资金置换先期投入的自筹资金。

（２） 年产３万吨新型功能性聚酯薄膜项目，自设立募集资金专户，２０１１年６月２日－２０１１年１２月３１日支付资金３４６，８１７，２６８．５４元。

（３） 经公司第一届董事会第八次会议决议，公司使用超募资金建设年产５万吨太阳能电池封装材料基材募投项目和年产１２万吨新型功能性聚酯薄膜及１８万吨功能性膜级切片项目，项目投资总额２２４，６６４．２０万元，自设立募集资金专户，２０１１年６月２日－２０１１年１２月３１日支付资金７５０，５１０，２６６．２８元。

３、２０１１年６月２日－２０１１年１２月３１日，募集资金专户手续费支出１１，１３５．７２元。

二．募集资金存放和管理情况

（一）募集资金在各银行帐户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定制定了《江苏双星彩塑新材料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

公司设立３个募集资金专户，截止到２０１１年１２月３１日，各募集资金专户余额如下：

单位：人民币元

根据《募集资金三方监管协议》的约定，公司的部分募集资金以定期存单形式存放于上述各银行，每份存单均有独立的帐号，不再一一列示。

（二） 公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司分别同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方监管协议》。

具体如下：

２０１１年６月１０日，公司会同保荐机构光大证券股份有限公司同中国工商银行股份有限公司宿迁分行签订《募集资金三方监管协议》。

２０１１年６月１０日，公司会同保荐机构光大证券股份有限公司同中国建设银行股份有限公司宿迁分行签订《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在任何问题。

三．本年度募集资金的实际使用情况

单位：人民币万元

注：年产３万吨新型功能性聚酯薄膜项目于２０１１年１０月达到预定可使用状态，由于稳定运行不足一年，无法判断是否达到预计效益。

四．变更募集投资项目的资金使用情况

公司未变更募集资金投资项目。

五．募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

六．专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于２０１２年３月２３日批准报出。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年三月二十三日

证券代码：００２５８５ 证券简称：双星新材 公告编号：２０１２－００７

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

关于举行２０１１年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１２年４月１０日（星期二）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长／总经理吴培服先生、独立董事陈强先生、财务总监周海燕女士、董事会秘书吴迪先生和保荐代表人潘剑云先生等。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会

二 Ｏ一二年三月二十三日

证券代码：００２５８５ 证券简称：双星新材 公告编号：２０１２－００８

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

关于召开公司２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年３月２３日召开了第一届董事会第十四次会议，会议审议通过的相关议案须经公司股东大会审批。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司２０１１年度股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：

二、召开会议的基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１２年４月１８日上午１０：００

３、股权登记日：２０１２年４月１３日

４、会议地点： 江苏省宿迁市白杨路１号公司办公楼五楼会议室

５、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式

６、会议出席对象：

（１） 截至２０１２年４月１３日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式授权他人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师等。

三、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的相关议案，已经董事会、监事会审议通过，审议事项具备合法性和完备性。

（二）会议审议的议案

１、关于《２０１１年度董事会工作报告》的议案；

２、关于《２０１１年度监事会工作报告》的议案；

３、关于《２０１１年年度报告及摘要》的议案；

４、关于《２０１１年利润分配及资本公积转增股本预案》的议案；

５、关于《２０１１年度财务决算报告》的议案；

６、关于《２０１１年度内部控制自我评价报告》的议案；

７、关于《２０１１年度募集资金使用情况专项报告》的议案；

８、关于续聘公司２０１２年财务审计机构的议案；

９、关于修改《公司章程》的议案。

上述议案的详细内容，请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ． ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

四、会议登记事项

１、登记时间：２０１２年４月１６日（上午９：００－１１：３０，下午１４：００－１６：３０）

２、登记地点：江苏省宿迁市宿豫区彩塑工业园区井头街１号江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会秘书办公室。

３、登记方式：

（１）自然人股东须持本人股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函或传真上请注明“２０１１年度股东大会”字样。（须在２０１２年４月１６日下午１６：３０点前送达或传真至公司），公司不接受电话方式办理登记。

五、其他事项

１、会议联系方式

联系部门：江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会秘书办公室

联系地址：江苏省宿迁市彩塑工业园区井头街１号

邮政编码：２２３８０８

联系电话：０５２７－８４２５２０８８

传真：０５２７－８４２５３０４２

联系人：吴迪

２、会议费用：出席会议的股东及股东代理人的食宿费及交通费用自理，会期半天。

３、若有其它事宜，另行通知。

六、备查文件

《第一届董事会第十四次会议决议公告》；

公司信息披露指定报纸为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》；指定网站为：巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

董事会

二 Ｏ一二年三月二十三日

授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司（本人）出席２０１２年４月１６日召开的江苏双星彩塑新材料股份有限公司２０１１年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

受托人身份证号：

受托人签字：

委托日期：２０１２年 月 日