证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６５０ 证券简称：加加食品 公告编号：２０１２－０１６

加加食品集团股份有限公司第一届

董事会２０１２年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因工作需要，经加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事长杨振与公司董事、监事电话沟通，并于２０１２年３月２３日以电话方式发出通知，于２０１２年３月２３日下午１４：００以通讯会议及表决的方式召开本次会议，本次会议为临时会议。会议应出席董事９名，实际出席董事９名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由杨振董事长主持，公司全体监事列席会议。所有与会人员对本次会议的召集、召开方式均无异议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

１．全体董事以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于＜调整增加公司营业范围并相应修改公司章程＞的议案》；

董事会认为：根据公司生产经营需要，同意调整增加公司营业范围并相应修改《公司章程》，并提交公司股东大会审议批准。

对《公司章程》有关条款的修订对比表参见本公告附件。

修订后的《公司章程》刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２．全体董事以６票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于＜公司独立董事、监事津贴＞的议案》；

董事会认为：根据公司实际情况，本着责权利相适应的原则，同意调整公司独立董事白燕、刘定华、姚禄仕履行职务的津贴为每人每年六万元（含税），监事蒋小红履行职务的津贴为每年三万元（含税）。以上津贴发放自２０１２年１月１日起计算。独立董事、监事参加股东大会、董事会、监事会会议或根据公司章程依法行使职权所发生的必要工作费用，包括但不限于交通、食宿、办公费等由公司另行支付。本议案需提交公司股东大会审议批准。

独立董事白燕、刘定华、姚禄仕回避对本议案的表决。

３．全体董事以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于＜提请召开公司２０１２年第一次临时股东大会＞的议案》。

同意以现场会议表决的方式召开公司２０１２年第一次临时股东大会。

关于公司２０１２年第一次临时股东大会的通知详见２０１２年３月２６日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

２０１２年３月２６日

附件：《公司章程》条款修订对比表

证券代码：００２６５０ 证券简称：加加食品 公告编号：２０１２－０１７

加加食品集团股份有限公司关于召开

２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一．本次会议的基本情况

１． 会议的届次：加加食品集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会。

２．会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

３． 合法合规性：经公司第一届董事会２１０２年第四次会议审议通过了“关于《提请召开公司２０１２年第一次临时股东大会》的议案”，决定于２０１２年４月１１日以现场投票方式召开公司２０１２年第一次临时股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

４．会议召开时间：２０１２年４月１１日（星期三）上午９时，会期半天。

５．会议召开方式：现场投票表决。

６． 会议召开地点：湖南省宁乡县通程温泉大酒店３楼会议室。

７． 会议参加对象：（１）本次股东大会的股权登记日为２０１２年４月５日（星期四）。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（２）董事、监事、高级管理人员。（３）公司聘请的见证律师、保荐代表人及邀请的其他嘉宾。

二．本次会议的审议事项

１．关于《调整增加公司营业范围并相应修改公司章程》的议案；

２． 关于《公司独立董事、监事津贴》的议案。

上述议案经公司第一届董事会２０１２年第四次会议审议通过，《公司第一届董事会２０１２年第四次会议决议公告》（公告编号：２０１２－０１６），详见２０１２年３月２６日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三．出席会议的登记方法

１．登记方式

（１）符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。

（２）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

（３）异地股东可用传真、信函、扫描发电子邮件等方式将上述参会登记资料提交办理登记。参会时将需要核对。

２．登记时间： ２０１２年４月９日（上午８：３０ －１１：３０，下午１４：００ －１７：００）。

３．登记地点：加加食品集团股份有限公司董事会办公室。

４． 关于表决：股东参加会议直接签署表决票；委托代理人出席会议行使投票权，委托人可以明确授权受托人独立自主投票，也可以在授权委托书中直接对每一项议案选择“赞成、反对、弃权”其中之一项的决定。

５． “授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件。

四． 其他事项

１．会议联系方式

联系人：公司董事会办公室 彭杰、喻伟辉

地 址：湖南省宁乡县经济开发区车站路

邮 编：４１０６００

电 话：０７３１－８７８０７２３５

传 真：０７３１－８７８０７２３５

２、会期半天，与会股东住宿费和交通费自理。

五． 备查文件

《第一届董事会２１０２年第四次会议决议》

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

２０１２年３月２６日

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人出席加加食品集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或单位名称：      

委托人身份证号码或营业执照号：

委托人股东帐户号码：

委托人所持公司股份数：

受托人姓名：        

受托人身份证号码：

受托人在会议现场作出投票选择的权限为（只勾选一种方式）：

受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。

委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定作出明确选择，在下表格中勾选“赞成”、“反对”、“弃权”其中的一项，否则无效，该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效，该项计为弃权票）。

委托人签名（盖章）：

２０１２年 月 日

法定代表人证明书

兹证明 先生（女士）系本公司（企业） 。

公司／企业（盖章）

２０１２年 月 日