证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００２５７ 证券简称：大湖股份 编号：２０１２－００５号

  大湖水殖股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大湖水殖股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于２０１２年３月１２日以送达和传真方式发出。会议于２０１２年３月２２日在本公司会议室召开。会议应到董事５人，实到董事５人，监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由罗祖亮先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经逐项审议，表决通过如下决议：

  一、审议并通过了公司《２０１１年度董事会工作报告》。

  此议案需提请股东大会审议。

  同意５票，反对０票，弃权０票。

  二、审议并通过了公司《２０１１年度财务决算报告》。

  此议案需提请股东大会审议。

  同意５票，反对０票，弃权０票。

  三、审议并通过了公司《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》。

  此议案需提请股东大会审议。

  同意５票，反对０票，弃权０票。

  四、审议并通过了公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增的预案：

  经中磊会计师事务所有限责任公司审计，２０１１年度公司实现净利润１８，４８３，６４８．９５元，累计未分配利润２８，２１８，９６８．６８元。

  根据公司具体情况，董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  同意５票，反对０票，弃权０票。

  此议案需提请股东大会审议。

  五、审议并通过了公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案；

  同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司２０１２年度财务审计机构；同意支付给中磊会计师事务所有限责任公司２０１１年度的审计费用人民币肆拾万元整。审计过程中发生的食宿、差旅等相关费用由会计师事务所自理。

  此议案需提请股东大会审议

  同意５票，反对０票，弃权０票。

  六、审议并通过了修订后的公司《内幕信息知情人登记管理制度》；

  全体董事审议并一致通过了修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》。

  同意５票，反对０票，弃权０票。

  七、同意于２０１２年４月２０日召开２０１１年度股东大会，会议议题如下：

  １、审议公司２０１１年度董事会工作报告；

  ２、审议公司２０１１年度监事会工作报告；

  ３、审议公司２０１１年度财务决算报告；

  ４、审议公司《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》；

  ５、审议公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增的预案；

  ６、审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案；

  同意５票，反对０票，弃权０票。

  大湖水殖股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年三月二十二日

  证券代码：６００２５７ 证券简称：大湖股份 编号：２０１２－００６ 号

  大湖水殖股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大湖水殖股份有限公司第五届监事会第四次会议于２０１２年３月２２日在本公司会议室召开，应到监事３名，实到监事３名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郭喜廉先生主持，会议审议全票通过如下决议：

  一、审议并通过了公司《２０１１年度监事会工作报告》。

  二、审议了公司《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》。

  三、审议并通过了公司《２０１１年度财务决算报告》。

  大湖水殖股份有限公司

  监 事 会

  二○一二年三月二十二日

  证券代码：６００２５７ 证券简称：大湖股份 编号：２０１２－００７号

  大湖水殖股份有限公司

  召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、召开会议基本情况

  本公司第五届董事会第十次会议审议通过了关于召开２０１１年年度股东大会的决议。２０１１年年度股东大会定于２０１２年４月２０日上午９∶００在湖南省常德市洞庭大道西段３８８号九楼会议室召开，会议方式为现场表决方式。

  二、会议审议事项

  １、审议公司２０１１年度董事会工作报告；

  ２、审议公司２０１１年度监事会工作报告；

  ３、审议公司２０１１年度财务决算报告；

  ４、审议公司《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》；

  ５、审议公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增的预案；

  ６、审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案。

  三、会议出席对象

  １、公司董事、监事和高级管理人员；

  ２、截止至２０１２年４月１２日下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东；

  ３、股东委托的代理人（授权委托书式样附后）

  四、登记手续，凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股东亲自办理须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；法人股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；法人股东委托办理须持法人授权委托书、上交所股票帐户卡、委托代理人身份证原件及复印件。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  ２、登记时间：２０１２年４月１７日（星期二），上午８∶００—１２∶００，下午２∶３０－５∶３０

  五、其他事项

  １、登记地点：公司董秘办

  ２、地 址：湖南省常德市洞庭大道西段３８８号

  ３、邮 编：４１５０００

  ４、联 系 人：杨明、童菁

  ５、联系电话：０７３６－７２５２７９６

  ６、传 真：０７３６－７２６６７３６

  ７、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  大湖水殖股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年３月２２日

  附：委托书格式

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席大湖水殖股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（或盖章）：

  委托人股东帐户：

  委托人持股数量：

  委托日期：２０１２年 月 日

  出席人签名：

  （委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）