证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友软件股份有限公司（下称“公司”）于２０１２年３月１０日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《公司第五届董事会２０１２年第二次会议决议暨召开２０１１年年度股东大会通知的公告》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定，现发布关于召开公司２０１１年年度股东大会的提示性通知。

重要内容提示

● 会议召开时间：２０１２年３月３０日（周五）上午９：３０

● 网络投票时间：２０１２年３月３０日（周五）上午９：３０－１１：３０、下午１：００－３：００

● 会议召开地点：用友软件园二期Ｅ座１０２会议室

● 会议方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

一、召开本次股东大会基本情况

１、 会议召集人：用友软件股份有限公司董事会

２、 股权登记日：２０１２年３月２３日（周五）

３、 会议召开时间：

现场会议开始时间为：２０１２年３月３０日（周五）上午９：３０

股东进行网络投票时间为：２０１２年３月３０日（周五）上午９：３０－１１：３０、下午１：００－３：００

４、 会议地点：用友软件园二期Ｅ座１０２会议室

地址：北京市海淀区北清路６８号

电话：０１０－６２４３６６３７

５、 召开方式：

采取现场投票和网络投票（操作程序请见附件二）相结合的方式，本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

６、 投票规则：

公司股东只能选择现场投票和上海证券交易所交易系统投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

二、本次股东大会审议事项

１、 审议公司《２０１１年度董事会报告》

２、 审议公司《２０１１年度监事会报告》

３、 审议公司《２０１１年度财务决算方案》

４、 审议公司《２０１１年度利润分配议案》

５、 审议公司《２０１１年度资本公积转增股本议案》

６、 审议公司《２０１１年年度报告及摘要》

７、 审议公司《关于聘任财务报告审计机构的议案》

８、 审议公司《关于聘任内部控制审计机构的议案》

９、 审议公司《章程修正案（十五）》及修正后的《公司章程》

１０、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

１１、逐项审议公司《关于非公开发行股票方案的议案》

１１．１发行方式

１１．２本次发行股票的种类和面值

１１．３本次发行的数量

１１．４发行对象

１１．５认购方式

１１．６上市地点

１１．７发行股份的价格及定价原则

１１．８发行股份的限售期

１１．９募集资金用途

１１．１０本次发行前滚存未分配利润的处置方案

１１．１１决议的有效期

１２、审议公司《关于非公开发行股票预案的议案》

１３、审议公司《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

１４、审议公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

以上第５、９、１０、１１、１２、１３、１４项议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、出席会议的对象

１、截至２０１２年３月２３日（周五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东；

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、见证律师等。

四、会议登记方法

１、登记时间：２０１２年３月２９日（周四）上午９：００－１１：３０，下午１：３０－４：３０；

２、登记地点：北京市海淀区北清路６８号；

３、登记方式：社会公众股股东持证券账户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司证券与投资者关系部（用友软件园二期Ａ座４０１室）办理登记。股东也可通过信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

五、其他事项

１、 出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

２、 会议联系地址：北京市海淀区北清路６８号

联系人：梁万栋、谭方烨 邮政编码：１０００９４

电话：０１０－６２４３６６３７ 传真：０１０－６２４３６６３９

六、备查文件

１、公司第五届董事会２０１２年第二次会议决议、会议记录；

２、公司第五届监事会２０１２年第一次会议决议、会议记录；

３、本次会议议案的具体内容。

特此公告。

用友软件股份有限公司董事会

二零一二年三月二十六日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人出席用友软件股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号：

委托人联系电话：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：二零一二年 月 日

附件二：

用友软件股份有限公司网络投票操作程序

用友软件股份有限公司将通过上海证券交易所交易系统为公司２０１１年年度股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

采用上海证券交易所交易系统投票的投票程序

（１）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年３月３０日（周五）９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００，投票程序比照上海证券交易所的新股申购业务操作。

（２）本次年度股东大会的投票代码：７３８５８８，投票简称：用友投票。

（３）股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入；

② 在“议案序号”项下填报２０１１年年度股东大会会议议案序号， １代表《用友软件股份有限公司２０１１年度董事会报告》，以１元的价格予以申报；２代表《用友软件股份有限公司２０１１年度监事会报告》，以２元的价格予以申报，以此类推。本次股东大会投票设置了总议案，对应申报价格９９元。如果股东先对总议案投票表决，然后对各个议案投票表决，以股东对各个议案的表决意见为准。如果股东先对各个议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对各个议案中已投票表决的议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。详见下表：

③ 在“委托股数”项下填报意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。例如，流通股股东操作程序如下：

④投票注意事项：

Ａ、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单；

Ｂ、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

Ｃ、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。