证券时报多媒体数字报

证券代码： ００２１７０ 证券简称： 芭田股份 公告编号：１２－１２

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第二十一次会议于２０１２年３月２２日在公司本部举行。本次会议的通知于２０１２年３月２日以邮件送达。本届董事会共有９名董事，实际参加会议的董事９名。公司３名监事、４名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议就以下事项决议如下：

１、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》议案。

表决结果：同意票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

本议案需经公司２０１１年度股东大会审议，报告内容详见《２０１１年度报告》全文第八节。全文见《巨潮资讯网》（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议通过《２０１１年度报告及其摘要》议案。

表决结果：同意票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

本议案需经２０１１年度股东大会审议。全文见《巨潮资讯网》（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

３、审议通过《２０１１年度财务决算》议案。

表决结果：同意票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

本议案需经２０１１年度股东大会审议。全文见《巨潮资讯网》（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、审议通过《２０１１年度权益派发》议案。

２０１１年度公司权益派发预案为：鉴于２０１２年度公司经营目标战略规划需要，为了保持公司持续、快速、健康发展，２０１１年度不向全体股东派发权益。

独立董事关于对公司２０１１年度权益派发预案的独立意见：

公司２０１１年度权益派发预案为：鉴于２０１２年度公司经营目标战略规划需要，为了公司持续、快速、健康发展，２０１１年度不向全体股东派发权益。我们同意此权益派发预案。

表决结果：以同意票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

本议案需经２０１１年度股东大会审议。

５、审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》议案。

表决结果：同意票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票。全文见《巨潮资讯网》（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

６、审议通过《增加公司高管薪酬》议案。

单位：万元

董事长兼总裁黄培钊先生为受益人，回避表决。

表决结果：同意票８票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

７、审议通过《关于续聘２０１２年度审计机构》议案。

（１）续聘大华会计师事务所有限公司为本公司２０１２年度审计机构，约定合同费用６０万。

（２）独立董事关于续聘２０１２年度审计机构的意见：“经核查，大华会计师事务所有限公司具有证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，为保持审计工作的连续性，同意继续聘任大华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度外部审计机构”。

表决结果：同意票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

本议案需经２０１１年度股东大会审议。

８、审议通过《关于设立非公开发行股票募集资金专用帐户》议案。

本公司非公开发行股票募投项目资金专用账户在战略合作金融机构的开设户不超过六家。

表决结果：同意票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

９、审议通过《召开２０１１年度股东大会》议案。

表决结果：以同意票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票，通过在２０１２年４月１６日（星期一）上午召开公司２０１１年度股东大会。全文见《巨潮资讯网》（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

１０、备查文件

本公司第四届董事会第二十一次会议（临时）决议。

特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二○一二年三月二十六日

证券代码： ００２１７０ 证券简称： 芭田股份 公告编号：１２－１４

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议决定：２０１２年４月１６日（星期一）召开公司２０１１年度股东大会，审议董事会提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议地点：深圳市南山区科技园科苑路３号４楼会议室

电话：０７５５－２６９５１５９８

３、会议表决方式：现场书面投票表决

４、会议时间：２０１２年４月１６日（星期一）上午１１：００

５、出席对象：

（１）于２０１２年４月１１日（星期三）下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》提案。

２、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》提案。

３、审议通过《２０１１年度报告及其摘要》提案。

４、审议通过《２０１１年度财务决算》提案。

５、审议通过《２０１１年度权益派发预案》提案。

６、审议通过《关于续聘２０１２年度审计机构》提案。

独立董事将在本次会议上作履行职责报告。

以上内容详见２０１２年３月２６日刊登在《巨潮资讯网》ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《证券时报》的董事会公告。

三、会议登记方式

１、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

２、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

３、登记时间：２０１２年４月１３日（星期五）（上午９：００－１１：００，下午１３：３０－１６：３０）异地股东可用信函或传真方式登记。

４、登记地点：深圳市南山区科技园科苑路３号深圳市芭田生态工程股份有限公司证券法律部。

５、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、会议联系方式

１、会议联系地址：深圳市南山区科技园科苑路３号

２、邮政编码：５１８０５７

３、会议联系电话：０７５５－２６９５１５９８

４、会议联系传真：０７５５－２６５８４３５５

５、联系人： 张重程

六、其他事项

与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二○一二年三月二十六日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席深圳市芭田生态工程股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托人对下述提案表决如下：

注： １、股东请在选项中打√

２、每项均为单选，多选无效

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一二年 月 日

证券代码： ００２１７０ 证券简称： 芭田股份 公告编号：１１－１４

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“本公司”）第四届监事会第十二次会议于２０１２年３月２２日下午１４：００在公司本部举行。本次会议的通知于２０１２年３月２日以邮件方式送达。本公司监事会３名监事参加了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

一、会议以同意票３票，反对票０票，弃权票０票审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》议案。

该工作报告需经公司２０１１年度股东大会审议，详见公司《２０１１年度报告》全文第九节。

二、会议以同意票３票，反对票０票，弃权票０票审议通过了《２０１１年度报告及摘要》议案。

监事会认为：董事会编制和审核的本公司《２０１１年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需经公司２０１１年度股东大会审议。

三、会议以同意票３票，反对票０票，弃权票０票审议通过了《２０１１年度财务决算》议案。

该议案需经公司２０１１年度股东大会审议。

四、会议以同意票３，反对票０票，弃权票０票审议通过了《２０１１年度权益派发预案》议案。

监事会认为：公司权益派发预案未损害公司及股东利益，同意权益派发预案。

该议案需经公司２０１１年度股东大会审议。

五、会议以同意票３票，反对票０票，弃权票０票审议通过了《２０１１年度内部控制和自我评价报告》议案。

监事会认为：

１、公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及相关法律、法规，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产安全和完整。

２、公司已建立比较完善的内部组织结构，内部审计部门，人员配备齐全到位，保证了公司内部控制活动的执行及监督。

３、报告期内，公司不存在违反监管机构要求及公司《内部控制制度》的情形。

六、备查文件

本公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司

监事会

二○一二年三月二十六日