证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２５３ 证券简称：川大智胜 公告编号：２０１２－００３

四川川大智胜软件股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司第四届董事会第十三次会议于２０１２年３月２２日在公司第一会议室以现场方式召开。本次会议通知由董事会秘书于２０１２年３月９日以书面、电子邮件等方式向各位董事及会议参加人发出。

本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名；公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议由董事长游志胜主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《董事会２０１１年年度工作报告》

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《董事会２０１１年年度工作报告》见２０１２年３月２６日巨潮资讯网登载的《２０１１年度报告》全文。

公司独立董事林万祥、喻光正、李懋友分别向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会上述职。公司《２０１１年度独立董事述职报告》登载于２０１２年３月２６日巨潮资讯网。

（二）审议通过《总经理２０１１年年度工作报告》

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

（三）审议通过《公司２０１１年年度财务决算报告》

２０１１年，公司经营管理水平稳步提高，经济效益持续增长，全年实现营业总收入１７，２８３．２２万元，利润总额５，５９８．８２万元，归属于上市公司股东的净利润５，０９８．９０万元，截止２０１１年１２月３１日资产总额为８７，４０８．５１万元、归属于上市公司股东的所有者权益为７４，８７９．８３万元。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司２０１２年度经营计划》

２０１２年争取实现营业收入２３０００万元，同比增长３０％以上。公司经营业绩继续保持稳健增长。

上述经营计划并不代表公司对２０１２年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

（五）审议通过《公司２０１１年年度利润分配预案》

经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，２０１１年度公司实现净利润５，２１７．２９万元，其中母公司实现净利润５，０２１．８８万元，提取１０％的法定盈余公积金５０２．１９万元，加上母公司年初未分配利润１１，２７４．６４万元，扣除支付２０１０年度应付普通股股利２，２４６．４０万元，２０１１年度母公司实际可供股东分配的利润为１３，５４７．９３万元，截止２０１１年１２月３１日，母公司资本公积为４９，５３３．３３万元。

根据公司的实际情况，董事会决定就２０１１年年度的利润分配提出如下预案：

以２０１１年１２月３１日公司总股本８，７０２．８５万股为基数，每１０股派发现金红利３元（含税），并以资本公积每１０股转增６股。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司２０１１年年度内部控制自我评价报告》

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

独立董事对本报告发表了“同意”意见；本报告的具体内容及公司监事会、独立董事、保荐机构的相应意见登载于２０１２年３月２６日的巨潮资讯网。

（七）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》登载于２０１２年３月２６日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：２０１２－００６）。

（八）审议通过《董事会审计委员会２０１１年年度工作报告》

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

《董事会审计委员会２０１１年年度工作报告》登载于２０１２年３月２６日的巨潮资讯网。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员２０１１年年度绩效考核的议案》

根据公司薪酬管理办法，结合公司２０１１年度经营业绩完成情况，董事会同意薪酬与考核委员会对各高级管理人员２０１１年度实际薪酬建议。公司高级管理人员２０１１年年度薪酬详见登载于２０１２年３月２６日的巨潮资讯网上的《２０１１年年度报告》。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于２０１２年３月２６日的巨潮资讯网。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会决定续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于２０１２年３月２６日的巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《公司２０１１年年度报告及其摘要》

《公司２０１１年年度报告》登载于２０１２年３月２６日的巨潮资讯网，《公司２０１１年年度报告摘要》登载于同日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：２０１２－００５）。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

为协助董事会秘书履行职责，聘任吴俊杰为证券事务代表，任期至本届董事会任期届满。吴俊杰的简历见附件。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

（十三）审议通过《关于公司与四川大学２０１２年度日常关联交易预计额度的议案》

公司根据２０１１年度与关联方四川大学日常关联交易实际发生情况，预计与四川大学２０１２年度日常关联交易额度不超过２２００万元（含２２００万元）。

表决结果：６票赞成、０票反对、０票弃权，在四川大学任职的关联董事游志胜、李彦、杨红雨均回避本次表决。

《关于公司与四川大学２０１２年度日常关联交易预计公告》登载于２０１２年３月２６日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：２０１２－００７）。

公司与四川大学２０１２年度日常关联交易预计额度事项已事先取得了公司独立董事的认可。独立董事事前认可意见、关于本次关联交易的独立意见及公司保荐机构招商证券股份有限公司保荐意见全文登载于２０１２年３月２６日巨潮资讯网。

（十四）审议通过《关于调整组织机构设置的议案》

董事会决定对公司内部的组织机构作出调整：成立“航空事业部”，下设“军品部”、“民航部”与“仿真模拟部”；成立“智能交通事业部”，下设“智能交通部”与“安防部”；设立“投资拓展部”。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

（十五）审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

结合公司实际情况，董事会决定对《公司章程》进行适应性修改。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

修改后的《公司章程》登载于２０１２年３月２６日的巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

为进一步健全和完善公司治理结构，根据《公司法》相关规定，董事会决定对《股东大会议事规则》进行适应性修改。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

修改后的《股东大会议事规则》登载于２０１２年３月２６日的巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

为进一步健全和完善公司治理结构，根据《公司法》相关规定，董事会决定对《董事会议事规则》进行适应性修改。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

修改后的《董事会议事规则》登载于２０１２年３月２６日的巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修改＜总经理工作细则＞的议案》

为进一步健全和完善公司治理结构，根据《公司法》相关规定，结合公司实际情况，董事会决定对《总经理工作细则》进行适应性修改。

修改后的《总经理工作细则》登载于２０１２年３月２６日的巨潮资讯网。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

（十九）审议通过《关于修改＜内幕知情人管理制度＞的议案》

为与中国证监会２０１１年１０月２５日颁布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》相适应，公司对《内幕信息知情人管理制度》进行适应性修改，同时将《内幕信息知情人管理制度》的名称更改为《内幕信息知情人登记管理制度》。

《内幕信息知情人登记管理制度》登载于２０１２年３月２６日的巨潮资讯网。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

（二十）审议通过《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》

董事会决定于２０１２年４月２３日召开２０１１年年度股东大会，《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》登载于２０１２年３月２６日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券时报》（公告编号：２０１２－００８号）。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

２、独立董事发表的各项独立意见。

３、年审会计师事务所、保荐机构出具的各项意见。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一二年三月二十六日

附件：

吴俊杰，女，３７岁，大学学历，２０００年进入公司，曾任职公司财务部部长助理，现任公司董事会办公室副主任。

吴俊杰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其未持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

联系方式：

电话：０２８－８５３７２５０６

传真：０２８－８５３７２５０６

手机：１３６７８１４９４９１

邮件：ｗｗｗ＿ｙｙｗ＠１６３．ｃｏｍ

证券代码：００２２５３ 证券简称：川大智胜 公告编号：２０１２－００４

四川川大智胜软件股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司第四届监事会第九次会议于２０１２年３月２２日下午在公司第一会议室以现场方式召开。本次会议通知由监事会主席于２０１２年３月９日以书面、电子邮件等方式向各位监事及会议参加人发出。

公司监事会应出席监事３名，实际出席监事３名，董事会秘书吴芳列席会议。

本次会议由监事会主席蒋青主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《监事会２０１１年年度工作报告》

表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权。

本报告需提交股东大会审议批准。

（二）审议通过《公司２０１１年年度内部控制自我评价报告》

表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权。

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；《公司２０１１年年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

监事会对公司董事会编制的《公司２０１１年年度内部控制自我评价报告》没有异议，监事会关于《公司２０１１年年度内部控制自我评价报告》的意见登载于２０１２年３月２６日的巨潮资讯网。

（三）审议通过《公司２０１１年年度报告及其摘要》

表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

１．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

２．监事会关于《公司２０１１年年度内部控制自我评价报告》的意见。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

监 事 会

二○一二年三月二十六日

证券代码：００２２５３ 证券简称：川大智胜 公告编号：２０１２－００６

四川川大智胜软件股份有限公司关于

募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一） 首发募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］７５１号文核准，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于２００８年６月１１日向社会公众公开发行普通股（Ａ股）股票１，３００万股，每股面值１元，每股发行价人民币１４．７５元。截至２００８年６月１６日止，公司共募集资金１９，１７５．００万元，扣除发行费用１，７１０．００万元，募集资金净额１７，４６５．００万元。

截止２００８年６月１６日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经四川华信（集团）会计师事务所以“川华信验（２００８）３２号”验资报告验证确认。

截止２０１１年１２月３１日，公司首发募集资金使用合计１５，３３４．７６万元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金１，９６６．６２万元；资金到位后，直接投入募集资金项目１３，３６８．１４万元，其中公司以流动资金垫付募投项目５４．７４万元；账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入９７６．７２万元。截止２０１１年１２月３１日，募集资金余额为人民币３，１６１．６９万元。

（二）增发募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１４９９号文核准，公司于２０１１年１１月７日采取向原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式发行普通股（Ａ股）股票１，２１４．８５万股，每股面值１元，每股发行价格２８．８１元。公司共募集资金３４，９９９．８３万元，扣除发行费用２，１５７．１７万元，募集资金净额３２，８４２．６６万元。

截止２０１１年１１月１１日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经四川华信（集团）会计师事务所以“川华信验（２０１１）７０号”验资报告验证确认。截至２０１１年１２月３１日，从募投专用帐户直接支付４８７．０１万元，加上未归垫发行费用４５５．９５万元及账户利息净收入９．７９万元，募集资金余额为人民币３２，８２１．３９万元。

截止２０１１年１２月３１日，公司增发募集资金使用合计２，７５９．４８万元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金２，２２８．３７万元；资金到位后，直接投入募集资金项目５３１．１１万元，其中公司以流动资金垫付募投项目４４．１０万元。

二、 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《四川川大智胜软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（一）首发募集资金

２００８年７月１４日，公司及保荐机构招商证券股份有限公司与招商银行成都人民中路支行、中国银行成都双流支行分别签订《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，同时为提高闲置募集资金的财务收益，公司在上述两家银行开设了定期存款专用账户；公司单次或１２个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币１，０００万元或募集资金净额的５％的（以较低者为准），银行应当以电子邮件和邮寄方式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截至２０１１年１２月３１日止，公司在上述两家银行募集资金专用账户余额共计３，１６１．６９万元。具体情况如下（单位：人民币万元）：

注：１．初始存放时间为募集资金的到位时间为２００８年６月１６日，初始存放金额比募集资金净额１７，４６５万元多７１０万元，系应支付的上市发行费用等。

２．截至２０１１年１２月３１日，募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多９７６．７２万元，差异原因系募集资金专用账户存款利息收入。

（二）增发募集资金

２０１１年１２月２日，公司及保荐机构招商证券股份有限公司与中信银行股份有限公司成都高新支行、中国银行股份有限公司双流支行分别签订《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，同时为提高闲置募集资金的财务收益，公司在上述两家银行开设了定期存款专用账户；公司单次或１２个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币１，０００万元或募集资金净额的５％的（以较低者为准），银行应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供募集资金专户的支出清单；经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截至２０１１年１２月３１日止，公司在上述两家银行募集资金专用账户余额共计３２，８２１．３９万元。具体情况如下（单位：人民币万元）：

注：１．初始存放时间为募集资金的到位时间２０１１年１１月１１日，初始存放金额比募集资金净额３２，８４２．６６万元多４５５．９５万元，系应支付的上市发行费用等。

２．截至２０１１年１２月３１日，募集资金专用账户存款余额３２，８２１．３９万元，较募集资金实际余额３０，０８３．１８万元多２，７３８．２１万元，差异原因系尚未归垫发行费用４５５．９５万元、预先投入募投项目资金２，２２８．３７万元、流动资金代垫款４４．１０万元，以及募集资金专用账户存款利息净收入９．７９万元。公司已于２０１２年１月从募集资金专户归还上述各项代垫款。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一）首发募集资金

公司２０１１年度首发募集资金实际使用情况如下（单位：人民币万元）：

（二）增发募集资金

公司２０１１年度增发募集资金实际使用情况如下（单位：人民币万元）：

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十六日

证券代码：００２２５３ 证券简称：川大智胜 公告编号：２０１２－００７

四川川大智胜软件股份有限公司

关于公司与四川大学２０１２年度日常

关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

２０１２年３月２２日，公司第四届董事会第十三次会议以６票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于公司与四川大学２０１２年度日常关联交易预计额度的议案》。预计与关联方四川大学２０１２年度日常关联交易额度不超过２２００万元（含２２００万元）。

董事会审议该项议案时，在四川大学担任职务的关联董事游志胜、李彦、杨红雨均回避表决。

本次关联交易预计事前已取得了公司独立董事认可。独立董事关于公司本次关联交易的预计额度事前认可意见及独立意见全文登载于２０１２年３月２６日巨潮资讯网。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的规定，公司与四川大学２０１２年度日常关联交易预计额度属董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

四川大学为教育部直属重点大学，也是国家“２１１工程”和“９８５工程”重点建设的大学，其法定代表人为谢和平，开办资金为１２８，６２４万元，住所位于四川省成都市一环路南一段２４号。

（二）与公司的关联关系

四川大学目前持有公司股票６，５５２，０００股，占公司总股本的７．５３％，为《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．３条第四项规定的关联法人。同时，公司现任董事游志胜、李彦、杨红雨，监事蒋青、张建伟，副总经理时宏伟均任职于四川大学。

（三）履约能力分析

四川大学作为教育部直属重点大学，有着很强的科研能力和良好的信誉。目前公司已与其建立形成了成熟、规范、稳定、运行良好的产学研合作模式，双方近年来相互之间存在多次项目委托、研发合作，从未出现履约纠纷。

三、关联交易主要内容

（一）交易的定价政策及定价依据

公司与四川大学之间的关联交易遵照公平、公正的市场原则，以市场价格为基础，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。

（二）交易金额

公司与四川大学２０１２年度交易预计总额不超过２２００万元（含２２００万）。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的

公司２０１１年增发募投项目需要的一些关键技术如“机电一体控制”、“低空监视雷达检测融合”等需要委托四川大学其他科研团队研发，故公司拟接受四川大学提供的劳务。

公司和四川大学联合申请国家空管委、国家８６３计划、９７３计划、支撑计划以及军口项目，相应经费需由四川大学拨至公司，表现为公司向四川大学提供劳务。

在平等互利、合作共赢的原则下，公司和四川大学长期以来通过“产学研”合作实现了良性发展。

（二）关联交易对上市公司的影响

公司与四川大学的关联交易依照《公司章程》和公司《关联交易决策制度》，遵循公平、公正、公开的原则，有利于公司经营活动正常进行，符合公司和股东的利益，同时，公司历年向四川大学的销售金额占公司营业收入的比例、向四川大学采购金额占公司采购总额的比例均较低，对公司财务状况和经营成果影响较小。本公司在执行上述合同时独立决策、自主经营，不依赖任何关联方，关联交易价格公允，不会对公司正常经营构成重大不利影响。

五、独立董事事前认可及独立意见

独立董事对该事项进行了事前审查，并发表独立意见，认为：公司与关联方四川大学发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策过程中关联董事进行了回避表决，程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。董事会对公司与四川大学２０１２年度的日常关联交易额度预计合理，履行该额度内关联交易，不会对公司独立性产生影响。

六、保荐机构意见

七、备查文件

１．公司第四届董事会第十三次会议决议；

２．公司独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

３．《招商证券股份有限公司关于四川川大智胜软件股份有限公司与四川大学２０１２年度日常关联交易预计额度的保荐意见》。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二○一二年三月二十六日

证券代码：００２２５３ 证券简称：川大智胜 公告编号：２０１２－００８

四川川大智胜软件股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决定于２０１２年４月２３日召开公司２０１１年年度股东大会，审议董事会与监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１．本次会议为公司２０１１年年度股东大会。

２．会议召集人：公司董事会。

３．本次股东大会的召开提议已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

４．会议召开时间：２０１２年４月２３日（星期一）上午９：３０。

５．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。

６．出席对象：

（１）本次股东大会股权登记日为２０１２年４月１８日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７．现场会议召开地点：成都市武科东一路７号公司会议室。

二、会议审议事项

１．本次股东大会审议的提案由公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

２．本次股东大会审议的提案如下：

（１）审议《董事会２０１１年年度工作报告》。

（２）审议《监事会２０１１年年度工作报告》。

（３）审议《公司２０１１年年度财务决算报告》。

（４）审议《公司２０１１年年度利润分配预案》。

（５）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

（６）审议《公司２０１１年年度报告及其摘要》。

（７）审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。

（８）审议《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》。

（９）审议《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》。

上述第４、７项属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上表决通过后方能生效。

三、会议登记方法

１．现场会议登记方式：

（１）自然人股东亲自出席会议的，应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记。代理人出席会议的，还应提交股东授权委托书和个人有效身份证件进行登记。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、本人身份证和股票账户卡进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、代理人身份证、授权委托书和股票账户卡进行登记；受托人为法人的，需同时持其法定代表人、董事会或其他决策机构授权及该授权人员有效身份证件进行登记。

（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

２．登记时间：２０１２年４月１９日—４月２０日的９：００—１７：３０

３．登记地点：公司董事会办公室

通讯地址：成都市武科东一路七号。

邮政编码：６１００４５

传真号码：０２８－８５３７２５０６

４．股东出席本次会议提交文件的要求：

（１）自然人股东亲自出席会议的，应当出具股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明。代理人出席会议的，应出具本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，应出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、本人身份证和股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出具营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、授权委托书和股票账户卡；受托人为法人的，需一并出具该法人营业执照复印件（加盖公章）、其法定代表人、董事会或其他决策机构授权及该授权人员有效身份证件。

（３）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（４）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他事项

１．公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，其述职报告登载于２０１２年３月２６日巨潮资讯网。

２．会议联系方式：

联系人：吴芳。

电 话：０２８－８５３７２６５０ ８５３７２５０６

传 真：０２８－８５３７２５０６

电子信箱：ｗｉｓｅｓｏｆｔ＠ｗｉｓｅｓｏｆｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

３．参加本次年度股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

１．公司第四届董事会第十三次会议决议。

２．公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

附：《授权委托书》

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十六日

附件：

授权委托书

兹委托 （□先生 □女士）代表本股东出席四川川大智胜软件股份有限公司２０１１年年度股东大会，并按照下列指示投票，如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的意愿表决。

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托股东证券帐户号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。