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证券代码：000955 证券简称：ST欣龙 公告编号：2012-005 欣龙控股（集团）股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2012年3月23日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于2012年3月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《欣龙控股（集团）股份有限公司内部控制规范体系实施工作方案》（详细内容请阅公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司内部控制规范体系实施工作方案》）。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一二年三月二十六日
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